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viernes, 19 de febrero de 2016
Superintendencia de Bancos redoblará tareas de supervisión tras la salida de Panamá
de lista de observación del GAFI
 En la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
celebrada el día 18 de febrero de 2016, en Paris, Francia, el Grupo Evaluador
que realizó la visita en sitio a Panamá valoró positivamente el cumplimiento de
los puntos técnicos del Plan de Acción, el alto nivel de compromiso y la
capacidad institucional de Panamá para continuar con la implementación de las
reformas para la prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del
Terrorismo. Por ello recomendó al Plenario de GAFI su salida de la Lista de
observación de países cooperadores, lo cual fue aprobado en la mencionada
reunión.
 La Superintendencia de Bancos de Panamá reafirma su compromiso de velar
por la integridad, solidez, seguridad y estabilidad del sistema bancario
panameño. Para ello redoblaremos nuestros esfuerzos para trabajar con miras
a mantener un centro bancario sólido, competitivo y posicionado
internacionalmente, dijo Ricardo Fernández, Superintendente de Bancos.
La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), representada por el Sr. Ricardo G.
Fernández D., Superintendente de Bancos y la Sra. Ana Raquel Velasco, Directora de
Regulación, integraron la delegación de alto nivel del Gobierno Nacional presidida por
el Ministro de Economía y Finanzas, Sr. Dulcidio De La Guardia y la Viceministra de
Finanzas Sra. Eyda V. de Chinchilla, además del Director de la Unidad de Análisis
Financiero Sr. Alexis Betancourth, quienes participaron del Plenario de GAFI, donde
se aprobó la recomendación del Grupo Evaluador para excluir a Panamá de la lista de
países de observación de países cooperadores.
“Salir de la lista es un logro positivo para el país, lo cual contribuirá a facilitar los flujos
de financiamientos y pagos externos a nuestro sistema bancario. Ahora como país
tenemos que redoblar nuestro esfuerzo para profundizar la implementación de los
compromisos asumidos y perfeccionar el esquema de prevención y represión del
blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la
proliferación de armas de destrucción masiva”, dijo Ricardo Fernández.
“En la Superintendencia hemos trazado una clara hoja de ruta que contempla la
puesta en marcha del nuevo marco regulatorio y la supervisión basada en riesgos para
la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, a la luz de las
recomendaciones y estándares internacionales que nos permitan el crecimiento del
sistema de manera segura y estable”, añadió Fernández.
Entre las principales tareas que impulsó la Superintendencia de Bancos de Panamá
(SBP) para aportar a la estrategia país de salir de esta lista, se destaca su
participación activa en la elaboración y aprobación de la Ley 23 de abril de 2015 que
crea un nuevo marco legal de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del
terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
De igual forma, la aprobación de nuevas regulaciones relacionadas con la prevención
del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios, así como también para la
prevención del uso indebido de servicios por otros sujetos obligados financieros, que
para efectos de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo
pasan a la supervisión de la Superintendencia de Bancos de Panamá. Además se
aprobaron nuevas regulaciones relativas a los catálogos de señales de alerta y
registros de custodios autorizados.
La Superintendencia colaboró estrechamente en el desarrollo de jornadas de
capacitación internas y externas sobre el método de supervisión
basado
en
riesgos para prevención de blanqueo de capitales que desarrolla la institución, con el
propósito de transmitir sus conocimientos y experiencias, para profundizar la
cooperación y desarrollo de un nuevo esquema institucional de prevención.
Cabe anotar que como parte de este proceso la Superintendencia ha reforzado la
capacitación y especialización de su equipo técnico, lo cual se ha realizado con la
cooperación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América y el valioso
apoyo de Organismos Multilaterales.
La Superintendencia se siente sumamente complacida por el cumplimiento de un
Proyecto de Estado importante, que contó con el firme compromiso del Señor
Presidente de la República, Juan Carlos Varela, y que conllevó un esfuerzo
interinstitucional que liderizó el Ministerio de Economía y Finanzas, en estrecha
colaboración con la Unidad de Análisis Financiero, la Procuraduría General de la
Nación y otras instituciones del Órgano Ejecutivo, así como de la Asamblea Nacional.
Igualmente, por el trabajo conjunto con la Asociación Bancaria de Panamá y el resto
del sector privado, que nos llevó a la salida de la lista de observación de GAFI.
Este hecho tendrá un impacto positivo, no solo en el sector bancario, sino también en
beneficios tangibles de financiamientos externos para obras de infraestructura que
propicien mejores condiciones para el crecimiento de nuestra economía. Por ende,
reafirmamos nuestro compromiso por seguir velando por un sistema bancario sólido y
seguro, que resulte en el mayor beneficio para el crecimiento de nuestro país, finalizo
Ricardo Fernández.