Download Informe del Consejo de Administración en relación con la

IFORME DEL COSEJO DE ADMIISTRACIÓ DE DEOLEO, S.A. E
RELACIÓ CO LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓ DEL ARTÍCULO 4º
DE LOS ESTATUTOS SOCIALES A QUE SE REFIERE EL PUTO
DECIMOQUITO DEL ORDE DEL DÍA DE LA JUTA GEERAL
ORDIARIA 2014
1.
OBJETO DEL IFORME
El Consejo de Administración de Deoleo, S.A. (en adelante, “Deoleo” o la “Sociedad”)
ha acordado en su sesión de 8 de mayo de 2014 convocar Junta General Ordinaria de
accionistas para su celebración el día 11 de junio de 2014 en primera convocatoria y el
12 de junio de 2014 en segunda convocatoria, y someter a dicha Junta General bajo el
punto decimoquinto del Orden del Día el traslado del domicilio social a la planta de
envasado propiedad de la Sociedad sita en Alcolea (Córdoba).
El presente informe se formula por el Consejo de Administración de la Sociedad en
cumplimiento del artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital (texto refundido
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, en adelante, la “Ley de
Sociedades de Capital”) en relación con la propuesta de acuerdo que se presenta a la
Junta General de Accionistas relativa al traslado del domicilio social y consecuente
modificación del artículo 4º de los Estatutos Sociales de la Sociedad (Domicilio y
página web), que se somete a la aprobación de la Junta General Ordinaria 2014.
2.
JUSTIFICACIÓ DE LA PROPUESTA
El Consejo de Administración propone trasladar el domicilio social de la Sociedad sito
en Rivas Vaciamadrid (Madrid), calle Marie Curie, número 7, sexta planta, edificio Beta
a Alcolea (Córdoba) Ctra. N-IV (km 388) – 14610.
La propuesta de modificación del artículo 4º de los Estatutos Sociales se justifica en la
medida en que en este momento, por razones de negocio y oportunidad, se considera
que es recomendable que la sede social se encuentre en Alcolea (Córdoba).
3.
PROPUESTA DE ACUERDO
A continuación se trascribe literalmente la propuesta de acuerdo a la junta general de
accionistas:
“Traslado del domicilio social. Consiguiente modificación del artículo 4 (Domicilio y
página web) de los Estatutos Sociales.
Se acuerda trasladar el domicilio social desde su sede actual, situada en Rivas
Vaciamadrid (Madrid), C/ Marie Curie nº 7 (Madrid) a Alcolea (Córdoba), Ctra. N-IV,
km. 388.
Adicionalmente, se acuerda modificar el artículo 4º de los estatutos sociales que pasan a
tener la siguiente redacción:
“Artículo 4º.- DOMICILIO Y PÁGI-A WEB
La Sociedad tiene su domicilio en Ctra. --IV, km 388, Alcolea – 14610
Córdoba.
La creación de la página web corporativa de la Sociedad deberá acordarse por
la Junta General de Sociedad.
El Consejo de Administración podrá acordar el traslado del domicilio social
dentro del mismo término municipal, así como modificar la página web de la
Sociedad y establecer representaciones, delegaciones y sucursales en cualquier
punto de España y del extranjero, sin necesidad de acuerdo de la Junta
General.”
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Madrid, a 8 de mayo de 2014.
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