Download Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A.
CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Consejo de Administración, y en cumplimiento de la legislación
vigente, se convoca a los accionistas de BANCO DE CAJA ESPAÑA DE
INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A. a la Junta General Extraordinaria que
se celebrará en Madrid, calle Marqués de Villamagna, número 6-8, el día 6 de
septiembre de 2016, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, y, en caso de no haber
quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 7 de septiembre de 2016, en el
mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:
Orden del Día
Único.-
Aprobación de una reducción del capital social por importe de 36.250.000
euros mediante la amortización de 145.000.000 acciones propias.
Consiguiente delegación de facultades para la ejecución del acuerdo
adoptado.
COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital
(“LSC”), el artículo 25 de los Estatutos Sociales y el artículo 7.4 del Reglamento de la
Junta General de BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y
SORIA, S.A. (en lo sucesivo, se identificará asimismo como la “Sociedad”), los
accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social, podrán solicitar que se
publique un complemento a la convocatoria de junta general incluyendo uno o más
puntos en el orden del día. El complemento de la convocatoria se publicará con quince
días de antelación, como mínimo, a la fecha señalada para la celebración de la junta
general en primera convocatoria.
El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que deberá
recibirse en el domicilio social, sito en Madrid, calle Titán 8, C.P 28045, dentro de los
cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria. En el escrito de notificación
por el cual se ejercite este derecho se hará constar el nombre o denominación social del
accionista o accionistas solicitantes y se acompañará la documentación que acredite su
condición de accionista, así como el contenido del punto o puntos del orden del día que
se planteen.
En este caso, el Consejo de Administración podrá requerir que el accionista adjunte
además los informes justificativos de dichas propuestas en los casos en que así lo
requiera la legislación aplicable.
DERECHO DE ASISTENCIA
En relación con lo dispuesto en el artículo 179 LSC, así como en el artículo 27 de los
Estatutos Sociales y en el artículo 10 del Reglamento de la Junta General de la
Sociedad, tendrán derecho de asistencia a la Junta General los accionistas titulares de, al
menos, ochocientas (800) acciones inscritas a su nombre en el registro de anotaciones
en cuenta correspondiente con cinco días de antelación al de celebración de la Junta
General y lo acrediten por medio de la oportuna tarjeta de asistencia o certificado de
legitimación expedido por alguna de las entidades participantes en el organismo que
gestiona dicho registro contable o en cualquier otra forma admitida por la legislación
vigente. Los titulares de menor número de acciones podrán agruparse hasta completar,
al menos, dicho número, nombrando un representante.
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 182 LSC, no es posible asistir a la Junta
General por medios telemáticos.
DERECHO DE REPRESENTACIÓN Y VOTO A DISTANCIA
Todo accionista que tenga derecho de asistencia a la Junta General podrá hacerse
representar en ésta por otra persona de conformidad con lo previsto en los Estatutos
Sociales y en la legislación vigente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 28 de los Estatutos Sociales y en el
artículo 11 del Reglamento de la Junta General de la Sociedad, cuando la representación
se confiera por medios de comunicación a distancia, sólo se reputará válida si se realiza
mediante correspondencia postal, haciendo llegar a la Sociedad la tarjeta de asistencia,
delegación y voto debidamente firmada y cumplimentada, u otro medio escrito que, a
juicio del Consejo de Administración, permita verificar debidamente la identidad del
accionista que confiere su representación y la del delegado que designa.
Los accionistas podrán emitir su voto a distancia, sobre las propuestas relativas a los
puntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con lo previsto en el artículo
35 de los Estatutos Sociales y en el artículo 25 del Reglamento de la Junta General,
mediante correspondencia postal, haciendo llegar a la Sociedad, a su domicilio social, la
tarjeta de asistencia, delegación y voto debidamente firmada y cumplimentada. El
accionista que emita su voto a distancia será considerado como presente a los efectos de la
constitución de la Junta General.
Para su validez, la representación o el voto a distancia otorgados de conformidad con lo
anterior deberán recibirse por la Sociedad en su domicilio social, sito en Madrid, calle
Titán 8, C.P 28045, antes de las veinticuatro horas del tercer día anterior al previsto para
la celebración de la Junta General en primera convocatoria.
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DERECHO DE INFORMACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de los Estatutos Sociales y en el
artículo 9 del Reglamento de la Junta General de la Sociedad, así como en el artículo
197 LSC, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta
General, inclusive, los accionistas podrán solicitar de los administradores las
informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas
que consideren pertinentes acerca de los puntos comprendidos en el orden del día.
Durante la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar verbalmente
las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día.
A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 272 y 197 LSC, así como en el artículo 32 de los Estatutos
Sociales y en el artículo 8 del Reglamento de la Junta General de la Sociedad, los
accionistas podrán examinar y obtener de la Sociedad en el domicilio social y a solicitar
la entrega o el envío inmediato y gratuito de los siguientes documentos:

El anuncio de la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de accionistas.

Las propuestas de acuerdos a adoptar por la Junta General.

El informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de acuerdo
de reducción de capital sometida a la aprobación de la Junta General bajo en
punto primero del orden del día.

El modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia.
En la página web de “Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.”
(www.bancocajaespana-duero.es) estarán a disposición de los accionistas los
documentos anteriormente señalados (con posibilidad de descarga e impresión).
PROTECCION DE DATOS
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, los datos de carácter personal de los
accionistas y, en su caso, de sus representantes, facilitados a la Sociedad por dichos
accionistas, sus representantes o por las Entidades Bancarias y Sociedades y Agencias
de Valores en las que los primeros tengan depositadas sus acciones, a través de la
entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta
(AHORRO CORPORACIÓN, S.A.) serán incorporados en un fichero, responsabilidad
de BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A.,
con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación
accionarial existente. Asimismo, se informa a los accionistas de la posibilidad de
ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
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comunicación escrita al domicilio social de BANCO DE CAJA ESPAÑA DE
INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A., sito en Madrid, calle Titán 8, C.P
28045.
INTERVENCIÓN DE NOTARIO
El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario público para
que levante acta de la junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 LSC, en
el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil, así como en el artículo 37 de los
Estatutos Sociales y en el artículo 30.2 del Reglamento de la Junta General de la
Sociedad.
INFORMACIÓN GENERAL
Se informa a los accionistas que el Consejo de Administración prevé que la Junta
General se celebre en primera convocatoria.
Madrid, 27 de julio de 2016. El Presidente del Consejo de Administración.
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