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Introducción
En la actualidad y a lo largo de la historia los seres humanos han
buscado siempre su bien común y mejorar tanto en el aspecto intelectual así
como en el aspecto económico sin importar las consecuencias que estas
provoquen, buscando siempre en su desarrollo los elementos, formas
y
medios que faciliten su trabajo y uno de esos medios es precisamente el
robo y sabotaje de la información confidencial o llamados también delitos
informáticos.
Durante el transcurso del tiempo e introducida la tecnología
informática, aparece una nueva rama de esta ciencia como es la Informática
forense, esta es una ciencia relativamente nueva y no existen estándares
aceptados, esta rama se basa en las técnicas de análisis y la recolección de
la información atravéz del uso de herramientas forenses.
La ciencia forense es sistemática y se basa en hechos premeditados
para recabar pruebas para luego analizarlas. La tecnología, en caso de
análisis forense en sistemas informáticos, son aplicaciones que hacen un
papel de suma importancia en recaudar la información y pruebas necesarias.
La escena del crimen es el computador y la red a la cual éste está
2
conectado. Gran cantidad de documentos son elaborados digitalmente en
computadores para ser a continuación impresos.
El Análisis Forense permite descubrir el origen del atacante, identificar
detalladamente las acciones realizadas, determinar las herramientas y
métodos utilizados, y lo más importante: descubrir las vulnerabilidades que lo
han hecho posible con objeto de poder fortificar el sistema ante futuros
incidentes.
Estrictamente hablando, el Análisis Forense se refiere a la recopilación
de evidencias bajo notario que puedan servir como prueba judicial. Es por
ello que la mayor parte de las técnicas se basan en la recuperación de
información de discos duros, ahora que comienza a decaer las técnicas
denominadas Floppy Disk Forensics
En este sentido, el líder del mercado en entornos forenses de discos
es ENCASE, que puede realizar duplicaciones exactas del contenido de un
disco, incluso de forma remota. SMART es una utilidad que permite instalar
en un disco las imágenes capturadas con Encase. A la sombra de esta
herramienta, líder del mercado, han surgido muchas otras herramientas
similares, como por ejemplo Forensics Toolkit.
La empresa Checa LEC, s.r.o. dispone de dos productos de análisis
forense de discos, Disk Doubler II (un duplicador hardware de discos) y
DiskDoubler Plus, una aplicación de búsqueda de cadenas en los datos
adquiridos. (Gordon, Uso de Herramientas Forenses, 2008)
3
Este servicio es de utilidad a empresas que llevan adelante juicios
laborales con sus empleados, o con sus asociados por conflictos de
intereses, a estudios jurídicos que necesitan recabar información ya sea para
presentarla frente a un tribunal o bien para negociar con las partes un
acuerdo extrajudicial de resarcimiento (restitución, devolución o reparación),
renuncia, etc. Es de utilidad a los organismos judiciales y policiales que
buscan evidencias de todo tipo de crímenes. En la actualidad existen varios
tipos de software que permiten recolectar evidencias de los delitos
informáticos realizados en un centro de información como por ejemplo Hélix,
Ethereal, Caín y Abel, Handy Recovery, TrueCrypt, entre otros. Los cuales
serán también parte del tema de estudio. (Análisis forense.htm, 2004)
CAPITULO I
Marco Referencial, Marco Teórico.
1.1
¿Qué es el Informática Forense?
La informática Forense es una ciencia relativamente nueva y no
existen estándares aceptados, aunque algunos proyectos están en
desarrollo, como el C4PDF (Código de Prácticas para Digital Forensics), de
Roger Carhuatocto, el OSCFM (Open Source Computer Forensics Manual),
de Matías Bevilacqua Trabado y las Training Standards and Knowledge Skills
and Abilities de la International Organization on Computer Evidence, que
mantiene online varias conferencias interesantes.
La Informática forense auxilia a los abogados y jueces a identificar,
obtener y analizar datos y transacciones electrónicas en un litigio ya sea
judicial o extrajudicial.
Según el FBI, la informática (o computación) forense es la ciencia de
adquirir, preservar, obtener y presentar datos que han sido procesados
electrónicamente y guardados en un medio computacional.
5
Desde 1984, el Laboratorio del FBI y otras agencias que persiguen el
cumplimiento de la ley empezaron a desarrollar programas para examinar
evidencia computacional. (forensicfocus.com/)
1.2
Breve Historia de la Informática Forense
En España, la organización más prestigiosa a este respecto es el es-
CERT. Se reconoce generalmente a Dan Farmer y Wietse Venema, los
creadores del Forensics Toolkit, como los pioneros de la informática forense.
Actualmente, Brian Carrier es probablemente uno de los mayores expertos
mundiales en el tema. En España, destacan en esta materia Roger
Carhuatocto, (del es-Cert), David Barroso (S21SEC), Raúl Siles (HP), Javier
Fernández-Sanguino
(Germinus)
y
Antonio
Javier
García
Martínez
(Telefónica Móviles).
Entre las revistas especializadas se encuentran International Journal
of Digital Evidence, que acaba de liberar su edición Winter 2004; y Digital
Investigation, que ofrece de forma gratuita su primer número.
Dentro de las distribuciones Linux específicas para informática forense
destacan F.I.R.E. Linux (Forensics and Incident Response Environment) y
Honeynet CD-ROM.
Existen varias unidades especializadas en Informática forense entre
las Fuerzas de Seguridad, como por ejemplo el Grupo de Delitos Telemáticos
de la Guardia Civil (España), la Brigada de Investigación Tecnológica del
Cuerpo Nacional de Policía (España), la National Hi-Tech Crime Unit
(Inglaterra) o el Laboratorio de Informática forense del Departamento de
6
Defensa (Estados Unidos). Un interesante portal sobre Delitos Informáticos,
es precisamente el denominado Delitos Informáticos.
La ciencia forense es sistemática y se basa en hechos premeditados
para recabar pruebas para luego analizarlas. La tecnología, en caso de
análisis forense en sistemas informáticos, son aplicaciones que hacen un
papel de suma importancia en recaudar la información y pruebas necesarias.
La escena del crimen es el computador y la red a la cual éste está
conectado. Gran cantidad de documentos son elaborados digitalmente en
computadores para ser a continuación impresos
La importancia
de analizar sistemas informáticos en busca de
evidencia que colabore a llevar adelante una causa judicial o una
negociación extrajudicial. Es la aplicación de técnicas y herramientas de
hardware y software para determinar datos potenciales y relevantes.
También puede servir para informar adecuadamente al cliente acerca
de las posibilidades reales de la evidencia existente o supuesta. Los
naturales destinatarios de este servicio son los estudios jurídicos aunque
cualquier empresa o persona puede contratarlo. La necesidad de este
servicio se torna evidente desde el momento en que la enorme mayoría de la
información generada está almacenada por medios electrónicos. (Gordon,
Informatica Forense, 2008)
1.3
Objetivos de la Informática Forense

Compensar los daños causados por los criminales o intrusos.
7

Realizar la persecución y procesamiento judicial de los
criminales.

Crear y aplicar medidas para prevenir casos similares.
Estos objetivos son logrados de varias formas, entre ellas, la principal
es la recolección de evidencia.
1.4
Importancia de la Informática Forense
Es importante porque se encarga de analizar sistemas informáticos en
busca de evidencia que colabore a llevar adelante una causa judicial o una
negociación extrajudicial.
Es la aplicación de técnicas y herramientas de hardware y software
para determinar datos potenciales y relevantes. También puede servir para
informar adecuadamente al cliente acerca de las posibilidades reales de la
evidencia existente o supuesta.
Los naturales destinatarios de este servicio son los estudios jurídicos
aunque cualquier empresa o persona puede contratarlo. La necesidad de
este servicio se torna evidente desde el momento en que la enorme mayoría
de la información generada está almacenada por medios electrónicos.
(Gordon, Informatica Forense, 2008)
1.5
Usos de la Informática Forense
La informática Forense se puede utilizar en las siguientes ramas:

Prosecución Criminal: La Evidencia incriminatoria puede ser
usada para procesar una variedad de crímenes, incluyendo
8
homicidios, fraude financiero, tráfico y venta de drogas, evasión de
impuestos o pornografía infantil.

Litigación
Civil:
Son
los
casos
que
tratan
con
fraude,
discriminación, acoso, etc.

Investigación de Seguros: Es la evidencia encontrada en
computadoras, puede ayudar a las compañías de seguros a
disminuir
los
costos
de
los
reclamos
por
accidentes
y
compensaciones.

Temas corporativos: Puede ser recolectada información en casos
que tratan sobre acoso sexual, robo, mal uso o apropiación de
información confidencial o propietaria, o aún de espionaje
industrial.

Mantenimiento de la ley: La informática forense puede ser usada
en la búsqueda inicial de órdenes judiciales, así como en la
búsqueda de información una vez se tiene la orden judicial para
hacer la búsqueda exhaustiva.

Prevención: puede utilizarse para la protección de la información o
de usuarios mal intencionado.

Ingeniería Inversa: Analizar un entorno atacado y comprometido
es un desafiante ejercicio de aplicación de ingeniería inversa, para
el cual es necesario tener gran conocimiento del funcionamiento de
9
los sistemas involucrados, las técnicas de ataque y los rastros que
dejan las mismas. (Gordon, Informatica Forense, 2008)
1.6
Donde Funciona la Informática Forense
Esta ciencia como se la conoce, tiene 3 diferentes áreas en donde
puede desenvolverse una investigación:

Área policial (Policía Digital),

Área judicial (Peritaje Informático Forense) y

Área privada (Oficinas de Investigación Privada).
1.6.1 Área Policial
La policía digital generalmente se divide en 3 departamentos donde utilizan
la informática forense para sus investigaciones:
Departamento de Pornografía Infantil.- Este departamento realiza
Patrullajes cibernéticos para la investigación y captura redes de pedofilia.
Departamento de Investigaciones y Delitos Financieros.- Este
departamento Realiza investigaciones de fraudes financieros además de
investigar delitos especiales como correos electrónicos maliciosos.
Departamento
de
Análisis
de
evidencias
digitales.-
Este
departamento se encarga del análisis y búsqueda de evidencia digital dentro
de las unidades de almacenamiento de los equipos utilizados para el
cometimiento del delito o que fueron causa del mismo.
1.6.2 Área Judicial.
10
El peritaje forense informático como es llamado en el campo judicial realiza
la búsqueda y presentación de pruebas útiles dentro de un proceso legal.
A continuación enumeramos algunos aspectos importantes que el
investigador forense deberá tener en cuenta al tratarse de un caso judicial.
1. Inicialmente deberá estar correctamente calificado como perito.
2. Deberá
esperar un oficio por parte del fiscal o juez donde
oficialice la asignación del caso y de los dispositivos o equipos a
investigar.
3. Deberá limitarse a investigar solo lo que el juez o fiscal le solicita.
4. Realizar correctamente el cambio de la cadena de custodia.
5. Utilizar la metodología de análisis forense.
6. Manejar correctamente la evidencia digital.
1.6.3 Área Privada
Se han desarrollado empresas que brindan los servicios de informática
forense para asuntos extrajudiciales. Estas actividades se las puede llevar
siempre que se enmarquen dentro de los márgenes jurídicos evitando así
pasar de investigador a infractor.
Como hemos visto la informática forense no solo se refiere al análisis
de unidades de almacenamiento en busca de evidencia digital, sino también
incluye técnicas de investigación digital que nos permitirá rastrear,
monitorear e identificar a los delincuentes escudados en un Nike (identidad
11
cibernética) y
personas en general que cometan un delito.
(Gordon,
Informatica Forense, 2008)
1.7
Ciencias Forenses: Especialidades Tecnológicas.
Podemos distinguir diferentes especialidades forenses relacionadas
con la tecnología como las siguientes:

Information Forensics.

Computer Forensics

Forensic Database

Network Forensics
1.7.1 Information Forensics:
Es la ciencia de la investigación de los procesos informáticos que
generan información.
Los procesos automáticos: Utilizan de forma generalizada las tecnologías
informáticas y de comunicaciones para capturar, procesar, almacenar y
transmitir datos.
Los procesos manuales: Complementan los sistemas informáticos en todos
los niveles de los procesos; ej. Desde la entrada de datos y la verificación de
cálculos, o desde la gestión de las comunicaciones hasta los informes de los
procesos de copia de respaldo de la información.
Todo ello constituye los Sistemas de Información Empresariales.
12
La
investigación
de los
procesos de información
se
centra
principalmente en las siguientes categorías:

Estrategias para la creación de los Sistemas de Información o sus
procesos.

El propio procesamiento de la información, ej. Funciones,
procedimientos, etc.

Interacciones de los procesos entre diferentes sistemas.

El entorno local.
1.7.2 Computer Forensics
Es
el
proceso
de
la
investigación
de
los
dispositivos
de
almacenamiento de datos y/o los equipos de proceso de datos (ordenadores
personales, ordenadores portátiles, servidores y estaciones de trabajo), o de
los medios de almacenamiento removibles (CD, disquetes, etc.), con el fin de
determinar si el equipo
informático ha sido utilizado para actividades
ilegales, no autorizadas o irregulares.
Se debe realizar en una forma tal que cumpla los estándares y buenas
prácticas internacionales para el tratamiento de las evidencias digitales, de
forma y manera que puedan ser admitidas en una corte de justicia.
Los forenses informáticos (Computers Forensics experts) deben:

Identificar las fuentes de documentos y otras evidencias digitales.

Conservar las evidencias

Analizar las evidencias
13

Conservar las pruebas localizadas
Es absolutamente esencial que el equipo de forenses tenga muy
presentes el alto nivel de sofisticación de los sospechosos.
En caso de que no haya disponible información suficiente para formar
una opinión sobre un hecho, el sospechoso debe ser considerado como un
experto, y se debe sospechar que se hayan utilizado contramedidas
destinadas a impedir las técnicas forenses (antiforensic).
1.7.3 Forensics Database
Esta permite realizar la monitorización de las Bases de Datos con el objetivo
de determinar si el equipo informático ha sido utilizado para actividades
ilegales, no autorizadas o irregulares.
1.7.4 Network Forensics:
Esta permite realizar la monitorización de las redes de datos con el objetivo
de determinar si el equipo informático ha sido utilizado para actividades
ilegales, no autorizadas o irregulares. (Gordon, Informatica Forense, 2008)
CAPITULO II
Análisis Forense
2.1
¿Que es Forense?
La ciencia forense es sistemática y se basa en hechos premeditados
para recabar pruebas para luego analizarlas. La tecnología, en caso de
análisis forense en sistemas informáticos, son aplicaciones que hacen un
papel de suma importancia en recaudar la información y pruebas necesarias.
La escena del crimen es el computador y la red a la cual éste está
conectado. Gran cantidad de documentos son elaborados digitalmente en
computadores para ser a continuación impresos.
2.2
Metodología del Análisis Forense
La metodología del análisis forense (Grafico 2.1), (Grafico 2.2) se basa
en cuatro fases: Identificar, Preservar, Analizar y Presentar.
15
Grafico 2.1 Metodología de análisis forense
Grafico 2.2 Fases de la Metodología de Análisis Forense
2.3
Análisis de la Evidencia
La evidencia almacenada debe ser analizada para extraer la
información relevante y recrear la cadena de eventos sucedidos.
16
Cualquier elemento enviado para su análisis forense debería ser en
primer lugar revisado para comprobar la integridad del paquete antes de
empezar dicho análisis. Es importante que el cliente especifique que
información es importante
Analizar las evidencias digitales va a depender del tipo de datos a
analizar, del tipo de sistema en el cual se clasifique el dispositivo
comprometido (ordenadores, dispositivos móviles, etc.)
En el peor de los casos el investigador forense deberá analizar todas
las evidencias digitales que posea para resolver el delito.
Existen cuatro categorías de datos:
1. Datos lógicamente accesibles.- Son los datos más comunes. Las
dificultades que podemos encontrar en estos datos son:
 Que haya una gran cantidad de información a analizar (los
actuales dispositivos de almacenamiento pueden contener una
cantidad ingente de ficheros).
 Que estén cifrados. Si están cifrados con programas como por
ejemplo Office es fácil romper la clave; en otros casos (como
puede ser al usar PGP) es virtualmente imposible romperlo.
 Que estén corruptos o que tengan trampa (por ejemplo código
hostil que al producirse cierta situación puede hacer que se
formatee el disco duro, etc.).
17
2. Datos que han sido eliminados (si no han sido sobrescritos se
pueden volver a recuperar).
3. Datos en “ambient data” (espacio no asignado, ficheros de
swap/page file, espacio entre sectores, espacio entre particiones,
datastreams alternativos, etc.). Este tipo de datos necesita
software especial para poder ser recuperados.
4. Datos en estenografía (proceso por el cual se puede ocultar datos
dentro ficheros). Los forenses informáticos pueden usar técnicas
esteganográficas para buscar información oculta en los sistemas.
2.4
Elementos a Analizar
Elementos a analizar en función del tipo de sistema:

Sistemas informáticos.

Sistemas Windows.

Registro del sistema.

Contenido de Sistema de Fichero Cifrados (EFS).

FAT o MTF (Tablas de Metadatos de sistemas de ficheros
Windows).

Fichero BITMAP (Fichero creado durante el formateo de
volúmenes NTFS para Windows NT y superiores).

Papelera de reciclaje.

Ficheros de acceso directo.

Active Directory (Windows 2000 y superiores).

Log de visor de eventos.
18
2.4.1 Sistemas Unix/Linux

Listado descriptores de ficheros.

Ficheros del historial de la Shell.

Evidencias volátiles.

Mensajes de correo electrónico.

Ficheros de trabajo de impresión.

Archivos temporales de los browsers.

Cache de los browsers.

Historiales de los browsers.

Favoritos de los browsers.

Ficheros de cookies de los browsers.

Logs del sistema operativo.

Logs de aplicaciones.

Logs de clientes de chat.

Documentos de texto (cuyas extensiones pueden ser doc, wpd,
wps, rtf, txt, etc.).

Hojas de cálculo (cuyas extensiones pueden ser xls, wgl, wkl,
etc.).

Ficheros gráficos (cuyas extensiones pueden jpg, gif, tif, bmp,
etc.).

Otras localizaciones “no tan visibles”:

Espacio entre sectores.

Espacio entre particiones.
19
2.4.2 Redes

Información proporcionada por la tarjeta de red (dirección
MAC,
dirección IP).

Tabla de direcciones IP asignadas por el servidor DHCP
(Protocolo de configuración de Host Dinámico).

Cache de ARP (Protocolo de Resolución de Direcciones).

Logs del IDS (Sistema de detección de intrusos).

Memoria del IDS.

Logs del firewall.

Memoria del firewall.

Logs de servidores (Web, FTP, de correo electrónico).

Mensajes de correo electrónico almacenados en el servidor.

Logs de módems.

Información de routers:

RAM con información de configuración.

Cache ARP.

Logs del router.

Datagramas almacenados cuando el tráfico es alto.

Logs del servidor de autentificación.

Memoria del servidor de autentificación.

Información de routers:

RAM con información de configuración.

Logs del router.
20
2.4.3 Redes inalámbricas
Dentro de las redes inalámbricas debemos diferenciar 2 tipos:
1. Redes LAN Inalámbricas (Wireless LAN):
 Información proporcionada por las tarjetas inalámbricas de red
(direcciones MAC, direcciones IP, etc.).
 Puntos de acceso.
 Logs de módems wireless.
2. Redes inalámbricas basadas en conmutación de circuitos (por
ejemplo de telefonía móvil).
 Registros de facturación CDR (Charging Detail Records).
 Registros que contienen información
para cada llamada
realizada, como número que se llamó, el día de la llamada,
duración, entre otros, organizados por clientes para efectos de
facturación.
2.4.4 Dispositivos móviles
Teléfonos móviles:

Ficheros con distinta información almacenada en la tarjeta del
móvil (SIM: Subscriber Identity Module, código PIN, código PUK).
Esta tarjeta es una Smart Card (ver sección Memoria Cards)

Chips de memoria Flash (Estas memorias contienen información
sobre el teléfono así como software interno del mismo).

Numerous IMEI (International Mobile Equipment Identity)

Números de teléfonos almacenados, mensajes de texto
21

Configuraciones (lenguaje, día/hora, tono/volumen, etc.).

Grabaciones de audio almacenadas.

Programas ejecutables almacenados

Configuraciones de Internet, GPRS, WAP

Log de llamadas (llamadas realizadas, recibidas, perdidas).

Datos (logs de sesiones, números marcados, etc.) contenidos en
dispositivos a los que se
haya conectado el teléfono móvil
(computadoras de sobremesa, ordenadores portátiles,...).
2.4.5 Organizadores de Mano (PDAs, Pockets PC, etc.)

RAM.

ROM. Memoria en la que se encuentra el sistema operativo y las
aplicaciones base.

FLASH-ROM. Memoria en la que podemos guardar aplicaciones y
datos que no queremos perder por un reseteo del dispositivo o
porque no tenga batería.

Datos (de sincronización, contactos, tareas, etc.) contenidos en
dispositivos a los que se
conectado
el
teléfono
en dispositivos a los que se
móvil
(ordenadores
de
haya
sobremesa,
ordenadores portátiles, teléfonos móviles,).
2.4.6 Sistemas Indebidos

Memory sticks y memory cards (Smarts Card y Compact Flash)
Básicamente su recolección de datos es igual que la de un disco
22
duro puesto que se basan en sistemas de ficheros tipo FAT
(normalmente).

Las estructuras de datos en las que se pueden analizar evidencias
son:

CIS (Card Information System) Área oculta que contiene
información del fabricante.

MBR (Máster Boot Record) en las tarjetas este sector esta
presentes por razones de compatibilidad y raramente se usará
como arranque de un disco duro (aunque los delincuentes, podría
ocultar aquella información).

Sector de arranque. Se usa junto al MBR para establecer la
geometría del dispositivo.

FAT. Contiene la lista que describe los clúster ocupados por los
ficheros.

2.5
El área de datos que contiene los datos de los ficheros actuales.
Análisis en sistemas Windows
¿Que analizamos?

Memoria Ram

Archivo Swap

Información de la red

Procesos del sistemas

Archivos del Disco Duro

Unidades externas
23

Análisis Memoria Ram

Sacar imagen forense de Memoria Ram (Hélix)

Aplicar el Kit Sysinternals Suite

Aplicar Las Herramientas de PsTools
Importante
Como en toda investigación, la información que podamos recopilar
depende de muchos factores, tales como el sistema operativo, el TimeLive
de la máquina y lógicamente, el tamaño de la memoria RAM. Pongamos
como ejemplo a Windows Vista y Windows XP. Windows Vista maneja de
forma diferente los datos en memoria RAM. Utiliza mucho el acceso a RAM,
para no cargar tanto al disco duro, ya que el acceso a memoria RAM es
mucho más rápido que el acceso a disco. Windows XP no carga tanto la
RAM, y en cambio utiliza mucho más el archivo de paginación. (Gordon,
Informatica Forense, 2008)
¿Que podemos Encontrar?

Entrada de usuarios

Archivos abiertos

Información de la red

Conexiones de red

Información de Procesos

Visualizar actividad de puertos

Proceso de memoria

Estado de la red
24

Información de drivers y servicios
2.6 ¿Porque Análisis Forense?
El Análisis Forense permite descubrir el origen del atacante, identificar
detalladamente las acciones realizadas, determinar las herramientas y
métodos utilizados, y lo más importante: descubrir las vulnerabilidades que lo
han hecho posible con objeto de poder fortificar el sistema ante futuros
incidentes. De este modo, se trata no sólo de proteger a la Informática
judicial contra estos incidentes, sino que puede verificar el alcance de los
mismos y tomar las medidas oportunas.
2.7 Metodología de trabajo
Se ha desarrollado una metodología de trabajo que garantiza la
validación y preservación de los datos que se adquieran en el proceso de
análisis forense. Los pasos o acciones realizadas, incluyendo posibles
modificaciones a cualquier evidencia, se documentan detalladamente. Las
tareas de investigación se realizan sobre una copia de la información y nunca
sobre la evidencia original. De hecho, la metodología contempla diversos
métodos de adquisición de datos como, por ejemplo, la duplicación de un
disco duro.
2.8 Fase de Análisis
1.- El Estudio del sistema informático (la víctima)
Incluye los diferentes procesos necesarios para recopilar la evidencia
de forma adecuada y permitir su posterior análisis.
25
Los métodos más utilizados son:

Recuperar información borrada.

Buscar información sospechosa.

Comprobar si han existido accesos no autorizados.

Detectar los métodos de acceso de posibles intrusos.

Detectar los posibles troyanos instalados.

Crear un esquema temporal del incidente de seguridad.
2.- Escenario de la Incidencia (físico y lógico)
Engloba procesos externos al sistema en cuestión: se estudian, por
ejemplo, los logs de los cortafuegos, IDS's u otros dispositivos de red, y se
revisa físicamente el sistema informático y red de comunicaciones. (Gordon,
Informatica Forense, 2008).
CAPITULO III
Delitos Informáticos
3.1 Conceptos
Los delitos informáticos son cualquier comportamiento criminal en que
la computadora está involucrada como medio para el cometimiento del delito
o como objetivo del mismo.
Según Téllez Valdez, este tipo de acciones presentan las siguientes
características principales:

Son conductas criminales de cuello blanco (White collar crime), en
tanto que sólo un determinado número de personas con ciertos
conocimientos (en este caso técnicos) pueden llegar a cometerlas.

Son acciones ocupacionales, en cuanto a que muchas veces se
realizan cuando el sujeto se halla trabajando.

Son acciones de oportunidad, ya que se aprovecha una ocasión
creada o altamente intensificada en el mundo de funciones y
organizaciones del sistema tecnológico y económico.
27

Provocan serias pérdidas económicas, ya que casi siempre
producen "beneficios" de más de cinco cifras a aquellos que las
realizan.

Son muchos los casos y pocas las denuncias, y todo ello debido a
la misma falta de regulación por parte del Derecho.

Son muy sofisticados y relativamente frecuentes en el ámbito
militar.

Presentan grandes dificultades para su comprobación, esto por su
mismo carácter técnico.

En su mayoría son imprudenciales y no necesariamente se
cometen con intención.

Ofrecen facilidades para su comisión a los menores de edad.

Tienden a proliferar cada vez más, por lo que requieren una
urgente regulación.
3.2 Tipificación de los Delitos Informáticos
Los delitos informáticos se clasifican de la siguiente manera:

Según la Actividad Informática.

Como instrumento o medio.

Como fin u objetivo

Según Actividades Delictivas Graves
28
3.2.1 Según la Actividad Informática

Sabotaje informático (Grafico 3.1)
Grafico 3.1 Sabotaje Informático

Conductas dirigidas a causar daños físicos (Grafico 3.2).
Grafico 3.2 Daños Físicos

Conductas dirigidas a causar daños lógicos (Grafico 3.3)
Grafico 3.3 Daños Lógicos

Fraude a través de computadoras

Copia ilegal de software y espionaje informático (Grafico 3.4).
29
Grafico 3.4 Copia ilegal de software

Uso ilegítimo de sistemas informáticos ajenos.

Delitos informáticos contra la privacidad.

Pornografía infantil (Grafico 3.5)
Grafico3.5 Pornografía Infantil
3.2.2 Como Instrumento o Medio
En esta categoría se encuentran las conductas criminales que se
valen de las computadoras para cometer sus crímenes:

Falsificación de documentos vía computarizada (Grafico 3.6).
Grafico 3.6 Falsificación de documentos
30

Variación de los activos y pasivos en la situación contable de las
Empresas (Grafico 3.7).
Grafico 3.7 Variación de Activos y Pasivos de las Empresas

Planeamiento y simulación de delitos convencionales.

Lectura, sustracción o copiado de información confidencial
(Grafico 3.8)
Grafico 3.8 Sustracción de Información Confidencial

Modificación de datos tanto en la entrada como en la salida.

Aprovechamiento indebido o violación de un código para penetrar
a un sistema introduciendo instrucciones inapropiadas.

Variación en cuanto al destino de pequeñas cantidades de dinero
hacia una cuenta bancaria apócrifa (Grafico 3.9).
31
Grafico 3.9 Variación de cuentas Bancarias

Introducción de instrucciones que provocan «interrupciones» en la
lógica interna de los programas (Grafico 3.10).
Grafico 3.10 Instrucciones que provocan interrupciones

Alteración en el funcionamiento de los sistemas, a través de los
virus informáticos (Grafico 3.11).
Grafico 3.11 Virus Informáticos

Obtención de información residual impresa en papel luego de la
ejecución de trabajos.

Acceso a áreas informatizadas en forma no autorizada (Grafico
3.12).
32
Grafico 3.12 Áreas no Autorizadas

Intervención en las líneas de comunicación de datos o
teleproceso.
3.2.3 Como Fin u Objetivo
En esta categoría, se enmarcan las conductas criminales que van
dirigidas contra las computadoras, accesorios o programas como entidad
física.

Programación de instrucciones que producen un bloqueo total al
sistema.

Destrucción de programas por cualquier método (Grafico 3.13).
Grafico 3.13 Destrucción de Programas

Daño a la memoria.
33

Atentado físico contra la máquina o sus accesorios. Sabotaje
político o terrorismo en que se destruya o surja un apoderamiento
de los centros neurálgicos computarizados.

Secuestro de soportes magnéticos entre los que figure información
valiosa con fines de chantaje (pago de rescate, etc.).
3.2.4 Según Actividades Delictivas Graves
Espionaje: Se ha dado casos de acceso no autorizado a sistemas
informáticos gubernamentales e interceptación de correo electrónico del
servicio secreto.
Narcotráfico: Transmisión de fórmulas para la fabricación de
estupefacientes, para el blanqueo de dinero y para la coordinación de
entregas y recogidas (Grafico 3.14).
Grafico 3.14 Narcotráfico
Terrorismo: Mensajes anónimos aprovechados por grupos terroristas
para remitirse consignas y planes de actuación a nivel internacional.
34
Grafico 3.15 Terrorismo
Espionaje industrial: También se han dado casos de accesos no
autorizados a sistemas informáticos de grandes compañías, usurpando
diseños industriales (Grafico 3.15).
Grafico 3.16 Espionaje Industrial
3.3
Escena del Crimen
Principios Básicos
1. Ninguna acción debe tomarse por parte de la Policía Judicial, el
Ministerio Publico o por sus agentes y funcionarios que cambie o
altere la información almacenada dentro de un sistema informático
o medios magnéticos, a fin de que esta sea presentada
fehacientemente ante un tribunal.
2. En circunstancias excepcionales una persona competente puede
tener acceso a la información original almacenada en el sistema
35
informático objeto de la investigación, siempre que después se
explique detalladamente y de manera razonada cual fue la forma
en la que se obtuvo tal información,
3. Se debe llevar una bitácora de todos los procesos adelantados en
relación a la evidencia digital. Cuando se hace una revisión de un
caso por parte de una tercera parte ajena al mismo, todos los
archivos y registros de dicho caso y el proceso aplicado a la
evidencia que fue recolectada y preservada, deben permitir a esa
parte recrear el resultado obtenido en el primer análisis.
4. El fiscal del Caso y/o el oficial a cargo de la investigación son
responsables de garantizar el cumplimiento de la ley y del apego a
estos principios, los cuales se aplican a la posesión y el acceso a
la información almacenada en el sistema informático. De igual
forma debe asegurar que cualquier persona que acceda a o copie
dicha información cumpla con la ley y estos principios.
La Escena del Delito (Grafico 3.17)
Grafico 3.17 Escena del Delito
36
3.4
Reconocimiento de la Evidencia
Es importante clarificar los conceptos y describir la terminología
adecuada que nos señale el rol que tiene un sistema informático dentro del
iter criminis o camino del delito. Esto a fin de encaminar correctamente el tipo
de investigación, la obtención de indicios y posteriormente los elementos
probatorios necesarios para sostener nuestro caso.
Es así por ejemplo, el procedimiento de una investigación por
homicidio que tenga relación con evidencia digital será totalmente distinto al
que, se utilice
en un fraude informático, por tanto el rol que cumpla el
sistema informático determinara “donde debe ser ubicada y como debe
ser usada la evidencia”.
3.5 Secuestro del Equipo
Hablar de secuestro del equipo es hablar de la incautación o retiro del
equipo a investigar. Esta labor se deberá realizar con la orden de un juez
cuando en un asunto legal o con la autorización de la persona a cargo
cuando es una investigación privada (Grafico 3.18).
Grafico 3.18 Secuestro del equipo
37
En el segundo caso en donde el investigador forense realiza esta
tarea más comúnmente en el caso del primero casi nunca, solo cuando el
juez lo crea conveniente.
3.6 Normas para el Secuestro del Equipo
a) Poseer una orden judicial en el que se especifique el secuestro del
sistema (Grafico 3.19).
Grafico 3.19 Orden Judicial
b) Despejar el área asegurándose que nadie tenga acceso a la
computadora o sus alrededores.
c) Si la computadora se encuentra apagada, NO LA ENCIENDA. Al
encenderla
pueden
activarse
sistemas
que
causarían
destrucción de la información.
d) Si la computadora se encuentra encendida, fotografíe la pantalla.
e) Deshabilite la energía desde su fuente (Grafico 3.20).
Grafico 3.20 Fuente de Poder
la
38
f)
Deshabilite o desconecte el módem(Grafico 3.21)
Grafico 3.21 Modem, Tarjeta de modem
g) Desconecte la fuente de la impresora (Grafico 3.22).
Grafico 3.22 Fuente de la Impresora
h) Inserte un diskette en la disquetera y cúbralo con cinta de
evidencia (Grafico 3.23).
Grafico 3.23 Unidad de Diskette
39
i)
Fotografíe las conexiones de todos los equipos (Grafico 3.24).
Grafico 3.24 Conexiones de Equipos
j)
Rotule todas las conexiones de todos los equipos para así poder
restablecer la configuración original.
k) Fotografíe todas las conexiones y luego diagrámelas (Grafico
3.25).
Grafico 3.25 Conexiones de Red
l)
Fotografíe el área luego de que el gabinete ha sido removido
(Grafico 3.26).
40
Grafico 3.26 Área de Equipos Removidos
m) Investigue el área en busca de contraseñas u otra información
relacionada.
n) Secuestre todos los libros, notas, manuales, software, diskettes y
discos, sistemas de almacenamiento y todo ítem relacionado al
sistema. Coloque todos los discos en sobres de material que no
conduzca la estática (papel). Realice un inventario de todo lo
secuestrado (Grafico 3.27 y 3.28).
Grafico 3.27 Ítems relacionados al sistema
o) Interrogue
a
todos
los
Grafico 3.28 Sobres Antiestáticos
sospechosos
que
puedan
tener
conocimiento del sistema, información operacional y todo tema
relacionado.
41
p) Transporte la evidencia. NO coloque ningún elemento cerca de
Fuentes electromagnéticas tales como radios policiales (Grafico
3.29).
Grafico3.29 Radios, Celulares
q) Transporte la Computadora a un lugar seguro.
r)
Realice copias de seguridad de todos los canales de bits, Discos
Rígidos y Diskettes.
s) Autentifique Matemáticamente la Información de todos los
Sistemas de Almacenamiento.
Siempre mantenga presente, las computadoras son evidencia. La
evidencia debe ser preservada en su estado original. Cuando la información
es analizada, los datos de los archivos pueden cambiar, lo que puede ser
relevante en un proceso judicial. Los sistemas tradicionales para realizar
copias de seguridad no captan toda la información en un sistema, y parte de
la información puede perderse (Gráfico 3.30).
Grafico 3.30 Preservación de la Evidencia
42
3.7
Embalaje de Medios Computacionales
EMBALAJE
1. Empaquetar los dispositivos que contiene las evidencias.
Los detalles mínimos que deben ser registrados y directos e
inequívocamente atribuidos a cada paquete son:

Identificador único (Grafico 3.31).
Grafico 3.31 Identificador único

Nombre de la persona y organización (fuerza de la policía,
departamento técnico, etc.) responsable de la recolección y
empaquetado del material.

Breve descripción del material

Localización desde donde y a quien fue incautado.

Día y hora de la incautación.
2. Los dispositivos magnéticos u ópticos (cintas, Cd, discos duros,
disquetes, discos Zip / Jaz) u otros dispositivos que expongan
placas,
deben
ser
primeramente
introducidos
en
bolsas
antiestáticas y después ponerla en una caja cuyo interior podamos
rellenar con “plásticos con burbujas” u otro material protector
(Gráficos 3.32 y 3.33).
43
Grafico 3.32 Bolsa Antiestática
Grafico 3.33 Caja
3. Documentación en papel (como manuales y libros) en bolsas de
plásticos para protegerlos de daños.
4. Toda persona involucrada en un examen forense debería tomar
las precauciones necesarias para preservar las evidencias de
factores externos tal como electricidad estática, excesivo calor,
excesiva humedad, documentado el hecho.
Transporte
1. Transportar los dispositivos que contiene las evidencias.
Toda
evidencia debe ser transportada a un lugar seguro y cerrado. La
cadena de custodia se debe mantener meticulosamente durante el
transporte. (Grafico 3.34).
Grafico 3.34 Transporte de Evidencias
44
2. Si el paquete debe ser enviado mediante correo postal, hay que
asegurarse de usar un método que permita el seguimiento del
mismo.
3.8
Cadena de custodia.
Concepto:
La cadena de custodia es la aplicación de una serie de normas
tendientes a
serrar, embalar y proteger cada uno de los elementos
probatorios para evitar su destrucción, suplantación o contaminación, lo que
podría implicar serios tropiezos en la investigación de una conducta punible.
Por otra parte se define como el procedimiento establecido por las
normatividad jurídica, que tiene el propósito de garantizar la integridad,
conservación e inalterabilidad de elementos materiales de pruebas (Grafico
3.35).
Grafico 3.35 Procedimiento de la Cadena de Custodia
45
3.8.1 Donde se inicia la cadena de custodia y por cuenta de quien
termina.
La cadena de custodia comienza, cuando el servidor publico en
actuación de indagación o investigación policial embala y rotula el elemento
material probatorio y evidencia física. La cadena de custodia se inicia con el
aseguramiento, inmovilización o recojo de los elementos materiales y
evidencia en el lugar donde se descubren, recauden o encuentren durante
las primeras diligencias o incorporados en el curso de la investigación
preparatoria: y concluye con la disposición o resolución que establezca su
destino final.
3.8.2 Factores que se tienen en Cuenta para la Aplicación de la Cadena
de Custodia
Para la aplicación de la cadena de custodia se tienen en cuenta los
siguientes factores:

Identidad.

Estado original.

Condiciones de recolección.

Preservación.

Embalaje.

Envío; como también los lugares y fechas de
permanencia
y
cambios que cada custodio haga.
3.8.3 Que incidencia tiene la cadena de custodia desde el punto de
vista probatorio.
46
La incidencia que tiene la cadena de custodia desde este punto de
vista probatorio es que de ella depende la prueba o lo que se tiene para
probar el hecho, que este al alcance de la justicia al momento de dictaminar
una sentencia ya que esta protege cada elemento material probatorio para
evitar su destrucción, suplantación y contaminación, lo que podría evitar
serios tropiezos en una investigación.
3.8.4
Proceso del Sistema de Cadena de Custodia
Grafico 3.36 Proceso de Sistema de Cadena de Custodia
3.8.5 Recepción y Custodia de los Elementos Materia de Prueba o
Evidencias en el Almacén de Evidencias.

Toda
persona
probatorio
que
deba
recibir
un
elemento
material
o evidencia física, antes de hacerlo, revisará el
recipiente que lo contiene y dejará constancia del estado en
que se encuentre, en el formato de registro de cadena de
custodia adoptado.

El embalaje sólo se podrá abrir por el perito designado para su
estudio o análisis, salvo que en los sitios de recepción del
47
elemento por motivos de seguridad personal, se tenga duda del
contenido del embalaje, en cuyo caso
se procederá a abrir
el contenedor con la ayuda de personal conocedor en el
manejo
de
continuidad
explosivos,
un
informe
dejando
suscrito
adjunto
al
registro
de
por quienes intervinieron,
indicando las razones que motivaron este proceder y a detallar las
condiciones en que encontraron y dejaron el elemento.

La apertura del contenedor se hará por lado diferente a
donde se encuentre el sello inicial. Despejada
la
duda,
el
elemento se introducirá preferiblemente en el embalaje inicial si
las condiciones del mismo lo permiten, en caso de utilizarse un
nuevo embalaje se conservará el rótulo y cinta de sello inicial.

Ningún servidor publico recepcionará elemento materia de
prueba o evidencia física que no este embalado, sellado, rotulado
y con registro de cadena de custodia de conformidad con los
establecidos oficialmente, salvo que exista imposibilidad para ello,
en cuyo caso se hará uso de los medios más adecuados para tal
fin garantizando siempre el principio de autenticidad del elemento.
3.8.6 Documentos que Intervienen:

Noticia criminal.
 Solicitud de análisis o estudio por parte de la autoridad.
 Formato de registro de cadena de custodia.
 Informe pericial.

Registros electrónicos o manuales del Laboratorio autorizado.
CAPITULO IV
Evidencia Digital
4.1
Definiciones
Es un término utilizado de manera amplia para describir cualquier
registro generado o almacenado en un sistema computacional que puede ser
utilizado como evidencia en un proceso legal.
Es aquella que esta construida por campos magnéticos y pulsos
electrónicos que pueden ser recolectados y analizados con herramientas y
técnicas especiales.
Se divide en tres categorías:
1. Registros almacenados en el equipo de tecnología informática.
2. Registros generados por los equipos de tecnología informática
3. Registros que parcialmente han sido generados y almacenados en
los equipos de tecnología informática.
Tiene los siguientes elementos que hacen un desafío para los
Investigadores:

Es volátil.
49
4.2

Es anónima.

Es duplicable.

Es alterable.

Es eliminable.
Características
Afortunadamente, la evidencia digital tiene varias características que
atenúen este problema:

La evidencia de Digital puede ser duplicada exactamente y una
copia puede ser examinada como si fuera la original.

Examinar una copia, evitara el riesgo de dañar la original.

Con las herramientas correctas es muy fácil determinarse si la
evidencia digital ha sido modificada o tratada de forzar
comparándola con una copia original.

La evidencia de Digital es difícil de destruir. Aun cuando un fichero
“se suprime” o se formatea un mecanismo impulsor la evidencia
puede ser recuperada.
4.3
Tipos de Evidencia
Durante una investigación manejamos 2 tipos de Evidencia:
4.3.1 Evidencia Lógica.

Es cualquier dato almacenado o generado en un medio
magnético.
50
4.3.2 Evidencia Física (Grafico 4.1):

CPU

Diskettes

Cd, Dvd

Cintas magnéticas, etc.

Flash memory.
Grafico 4.1 Diskette, Flash Memory, Disco Duro, CPU
4.4
Importancia de la Evidencia Digital
En esta fase establece valorar las evidencias de tal forma que se
identifiquen las mejores.
1. Que se permitan presentar de manera clara y eficaz.
2. El objetivo es que el ente que valore las pruebas aportadas
observe que el análisis forense aporte los objetos de prueba más
relevantes para el esclarecimiento de los hechos en discusión.
Debemos tomar en cuenta dos puntos:

Valor probatorio.

Normas de Evidencia.
51
4.5
Normas de Evidencia

Demostrar con hechos y documentación que los procedimientos
aplicados para recolectar y analizar los registros electrónicos son
razonables y robustos.

Verificar y validar con pruebas que los resultados obtenidos luego
de efectuar el análisis de los datos, son repetibles y verificables
por un tercero especializado.

Auditar periódicamente los procedimientos de recolección y
análisis de registros electrónicos, de tal manera que se procure
cada vez mayor formalidad y detalles en los análisis efectuados.

Fortalecer
las
políticas,
procesos
y
procedimientos
de
seguridad
de
la información asociados con el manejo de
evidencia digital.
4.6
Reglas de Evidencia
Levantar toda evidencia física, siendo preferible pecar por exceso que
por defecto.
1. Manejarla estrictamente lo necesario, a fin de no alterarla o
contaminarla.
2. Evitar contaminarla con software que no garantice un proceso
limpio.
3. Trabajarla individualmente, procurando que se mantenga la
integridad de su naturaleza
52
4.7
Aspectos Importantes de la Evidencia Digital
Los criminales están gustosos e impacientes de utilizar las
computadoras y las redes si saben que los abogados, o los profesionales de
la seguridad informática no están preparados para ocuparse de investigar la
evidencia digital.
Además de aprender cómo manejar evidencia digital, el personal de
la aplicación de ley debe saber cuándo buscar el asesoramiento
especializado.
Los abogados (procesamiento y defensa) deben también aprender
descubrir evidencia digital, defenderla contra argumentos comunes, y
determinarse si es admisible.
Los examinadores forenses del ordenador deben poner al día
continuamente sus habilidades con eficacia para apoyar a investigadores,
abogados y a profesionales corporativos de la seguridad en una
investigación
CAPITULO V
EIIDI (Equipos de Investigación de Incidentes y delitos
Informáticos)
5.1
Cibercrimen: Introducción
Vivimos y trabajamos hoy en un mundo de la conectividad global. La
accesibilidad a internet el empuje universal abre las nuevas oportunidades
para el criminal sin escrúpulos.
Hasta hace poco tiempo, muchos profesionales de la tecnología de
información y el derecho pusieron interés en el fenómeno del Cibercrimen.
En este sistema de la seguridad del Cibercrimen existe una unión entre dos
jugadores muy importantes la ley y el agente que realiza la investigación
5.2
Definición del Cibercrimen
Puede ser que no sepamos oficialmente cual es la definición de
Cibercrimen, pero cada uno está hablando de él, incluso sin una definición de
diccionario, los legisladores, Jueces, Fiscales, Peritos e Informáticos
Forenses han tocado este tema por todo el mundo y la definición general es
“Se lo define cuando nos pasa”
54
5.3
Cuantificación de la Crisis
El termino del Cibercrimen: Suena exótico, la materia de el cual las
novelas futuristas de la ciencia ficción se hace dueña de dicha terminología.
Sin embargo, los encargados de las investigaciones, miembros del derecho,
los administradores de red, y otros que se ocupan de crimen dentro del
Ciberespacio están descubriendo que el futuro el Cibercrimen es un
problema grande y cada vez mayor. (EIIDI, 1997)
A continuación la graves estadísticas mundiales con respecto al avance del
Cibercrimen (Grafico 5.1).
Grafico 5.1 Cibercrimen Caso 1
Se pronostica que a finales del año 2007 el negocio del filtrado Web
alcance los 893 millones de dólares y el negocio de los antivirus
alcance los 6.4 mil millones de dólares.
Varios productos y servicios de seguridad para las aplicaciones Web
tenían un valor en el mercado estimado en 140 millones de dólares
en el año 2002. En el año 2004 alcanzaban su previsión de 500
millones de dólares y esperan ser una industria de 1.74 millones a
finales del año 2007.
55
En los años 2002 hasta 2005 las empresas gastaron alrededor de un
12 al 15 por ciento de su presupuesto para informática en concepto
de seguridad, según una encuesta acerca de la seguridad de
informática a nivel global. Hoy en día ese porcentaje llega al 20 o
más.
5.4
Clasificación del Cibercrimen
5.4.1 Ciberterrorismo
Es un peligro constante ya que se financian su ataques pidiendo
dinero en la Web, la mayoría de ataques terroristas se han dado mediante un
computador y su desarrollo tecnológico, podemos citar el caso del 11 de
septiembre 2001 el ataque en las torres gemelas (Gráficos 5.2 y 5.3).
Grafico 5.2 Ciberterrorismo
56
Grafico 5.3 Ciberterrorismo en la web
5.4.2 Ciberstalking (Pornografía Infantil)
Es el grupo que más ganancia económica tiene, los fetiches sexuales
hacen de las suyas creando portales Web para la consulta de miles de
personas que pagando desde unos cuantos dólares hasta cientos de dólares,
pueden acceder a fotografías de todo clase, esto a creado repudio en
nuestro país, pero tales problemas tan relevantes no son manejados
correctamente para las autoridades competentes.
5.4.3 Cibercrimen no violentos.
Quienes no representan un peligro grave y pueden clasificar en los
siguientes grupos:
5.4.4 Cybertrespass.
Tienen acceso a ordenadores sin autorización son el grupo de personas que
husmean por la autopista de la información y se pueden encontrar por
57
casualidad con sistemas de empresas o instituciones que tienen falencias,
por lo tanto solo ingresan a ver la información y no realizan ningún daño a la
información.
Cybertheft: Uso más técnico de los ordenadores.
5.4.5 Cibercriminal Destructivo.
Este tipo de delincuente acaba con redes que comunican a cientos de
computadoras, páginas web, servidores e introduce virus para daño de
información, estos casos poco a poco se van introduciendo a nuestras redes
teniendo casos graves como los dos ataques a la página web de la
presidencia de la república, quedando solo en investigaciones dicho caso.
5.4.6 Cibervandalismo.
Delincuentes que solo por diversión pueden llegar a destruir
información de un servidor o pueden dañar información que maneja la
competencia en negocios, pueden robar en línea, ocurren también los robos
de secretos industriales, sabotajes y secretos de patentes productos únicos
en el mercado. (EIIDI, 1997)
5.5
La Realidad de un Delincuente.
Desde hace aproximadamente diez años la mayoría de los países
europeos han hecho todo lo posible para incluir dentro de la ley, la conducta
punible, como el acceso ilegal a sistemas de computo o el mantenimiento
ilegal de tales accesos, la difusión de virus o la interceptación (apropiación o
toma) de mensajes informáticos.
58
Las personas que cometen Delitos Informáticos son aquellas que
poseen características que no presentan el denominador común de los
delincuentes, esto es, los sujetos activos tienen habilidades para el manejo
de los sistemas informáticos y generalmente por su situación laboral se
encuentran en lugares estratégicos donde se maneja información de carácter
sensible, o bien son hábiles en el uso de los sistemas informatizados, aún
cuando, en muchos de los casos, no desarrollen actividades laborales que
faciliten la comisión de este tipo de delitos.
Las personas que cometen Delitos Informáticos son aquellas que
poseen características que no presentan el denominador común de los
delincuentes, esto es, los sujetos activos tienen habilidades para el manejo
de los sistemas informáticos y generalmente por su situación laboral se
encuentran en lugares estratégicos donde se maneja información de carácter
sensible, o bien son hábiles en el uso de los sistemas informatizados, aún
cuando, en muchos de los casos, no desarrollen actividades laborales que
faciliten la comisión de este tipo de delitos.
5.6
ONU preocupada por los delitos informáticos.
La ONU desarrollo un Manual para la Prevención y Control de Delitos
Informáticos señala que cuando el problema se eleva a la escena
internacional, se magnifican los inconvenientes y las insuficiencias, por
cuanto los delitos informáticos constituyen una nueva forma de crimen
transnacional y su combate requiere de una eficaz cooperación internacional
concertada (Grafico 5.4).
59
Grafico 5.4 Manual para la prevención y control de delitos informáticos
PROBLEMAS QUE RODEAN A LA COOPERACION INTENACIONAL

Falta de acuerdos globales acerca de que tipo de conductas deben
constituir delitos informáticos.

Ausencia de acuerdos globales en la definición legal de dichas
conductas delictivas.

Falta de especialización de los policías, fiscales y otros
funcionarios judiciales en el campo de los delitos informáticos.

Falta de armonización entre las diferentes leyes procesales
nacionales acerca de la investigación de los delitos informáticos.

Carácter transnacional de muchos delitos cometidos mediante el
uso de computadoras.

Ausencia de tratados de extradición, de acuerdos de ayuda mutuos
y de mecanismos sincronizados que permitan la puesta en vigor de
la cooperación internacional. (EIIDI, 1997)
5.7
Estudio de los Delincuentes del Ciberespacio
5.7.1 PREHISTORIA
Dicen las viejas crónicas que en los 60's en los pasillos de las universidades
se encontraba uno con dos grupos de jóvenes de cabello largo y jeans que
60
querían cambiar al mundo, los Hippies y los Geeks. Los Hippies nos dejaron
algunas canciones mientras que los Geeks crearon las hojas de cálculo, los
procesadores de palabras y el correo electrónico, cambiaron al mundo.
(nuevo diccionario del hacker, 2000), (EIIDI, 1997)
Grafico 5.5 Prehistoria
5.7.2 EDAD MEDIA
Llegaron los 70,s las computadoras se volvieron importantes y los
Geeks y Hackers también. Sin embargo debido a que la palabra Geek tiene
un sentido despectivo o insultante, gradualmente se quedo la palabra Hacker
tiene un sonido más agresivo tecno machismo para designar a los expertos
en computación y ahí empezó la confusión con el termino, sin embargo
actualmente se usa la palabra geek, para el fanático de las computadoras y
la palabra Hacker para el experto. (Hackers Famosos, 2004)
Grafico 5.6 Edad Media Bill Gates
61
Entre los expertos se considera que el mejor hacks de todos los
tiempos se llama UNIX/Linux, por Ritche y Thompson, y que es el sistema
operativo que soporta la mayor parte del INTERNET. Sin embargo los
Hackers son más conocidos por actividades muy distintas a las anteriores,
pues muchos Hackers con el espíritu de los 60 de libre intercambio de
información, se divertían entrando a los sistemas de computo, cuidando muy
bien de no dejar huellas, solo buscando tomar algún archivo clave con el que
demostrar su hazaña. Lo que no hacia muy felices a los dueños de los
sistemas. (EIIDI, 1997), (nuevo diccionario del hacker, 2000)
Grafico 5.7 Edad Media, Dennis Ritchie, Ken Thompson
5.7.3 RENACIMIENTO
En los años ochenta pues la autopista de información se hizo
comercial y el campo cambio totalmente para los Hacker de los 60`s pues su
ética era la libertad de la información y aptaron a romper esquemas de
protección. Pronto se descubrió que no tenia caso reinventar lo que ya
estaba escrito y los programadores se dedicaron a "Crackear" los programas
comerciales de occidente y aplicar los que se conoce como ingeniería
inversa para comprender los equipos de computo a fondo.
5.7.4 LA EDAD DE ORO
62
Llegaron los noventas y algunos anillos de Hackers se volvieron
maliciosos por lo que los Hackers crearon la palabra Cracker para referirse y
distanciarse de ellos. También aparecieron los grupos de escritores de virus.
Simultáneamente los primitivos BBS comenzaran a ser reemplazados por el
Internet, con lo que las comunidades se volvieron mucho más amplias. Poco
después Kevin Mitnick penetro a varios sistemas de cómputo, con lo que fue
el primer Hacker (o Cracker) que tuvo el honor de tener su cartel del FBI con
el famoso letrerito de "se busca". Eventualmente fue arrestado y
sentenciado. Se le acuso de daños multimillonarios (que no se pudieron
documentar. (EIIDI, 1997)
5.8
La CiberFauna: Definiciones.
Tal vez han oído hablar de Hackers, Nerds y Geeks, pero que tal
pheakers, lamers, Crackers, Wizards y Gurus, aquí hay algunas definiciones:
5.8.1 Hacker:

Persona que disfruta explorando los detalles de los sistemas
programables y como extender sus capacidades.

Alguien que programa con mucho entusiasmo.

Una persona que es buena en programar rápidamente.

Persona experta en un programa o sistema particular.

Un merodeador malicioso, que trata de descubrir información
sensitiva jugando con el sistema, el término correcto para esto es
Cracker.
63
Dentro de los hackers hay subespecies, existen dos criterios para
clasificarlos, según su ética, esta el Hacker de sombrero blanco, sombrero
gris y sombrero negro.
5.8.2 Cracker:
Persona que rompe la seguridad en un sistema. Termino acuñado por
la comunidad Hacker para defenderse contra el mal uso periodístico de la
palabra Hacker y refleja la repulsión que hay entre los viejos hackers por el
vandalismo y destrucciones de los grupos de Crackers. Es considerado por
la comunidad como una forma inferior de vida o protohacker. Algunos
Hackers pasan por esta etapa, pero usualmente se espera que dure poco y
que maduren para convertirse en hackers
5.8.3 Ciberpunks:
El nombre fue tomado de una novela clásica, Neuromancer, en la
comunidad Hacker se usa para referirse a los magos de la criptografía.
5.8.4 Phreakers:
Saben como usar los sistemas telefónicos en formas que la compañía
nunca aprobaría. Nacieron cuando alguien noto que un silbatito que se
regalaba en una caja de cereales del "Capitán Crunch", daba el tono exacto
de los tonos de control de los sistemas telefónicos (2600 Hz), y silbando una
secuencia exacta de tonos se podían hacer muchas cosas interesantes. De
ahí nació el concepto del Hack.
5.8.5 Script Kidies:
64
Estos
son
los
recién
llegados,
también
son
considerados
protohackers, pero sus conocimientos técnicos son aun rudimentarios, sin
embargo saben usar el ratón como el mejor, han prendido a usar las
herramientas de los hackers y son los responsables de muchos ataques sin
sentido. Para deleite de la prensa se llaman a si mismos hackers y
responden de una manera muy agresiva cuando se le llama Script Kiddies.
5.8.6 OTROS:

Sneaker, Wizard, Nerd, Bem, Geek, Gurú, Programador Vodoo,
Ransomware.
CAPITULO VI
Herramientas Forenses
A continuación se realizaran ejemplos del uso de algunas de las
herramientas forenses. (Guru de la informática Informática Forense.htm,
2008).
6.1 Recuperación de Evidencias en Discos (Hélix) (Grafico 6.01 y 6.02)
USANDO HELIX
Grafico 6.1 Herramienta Hélix
66
Grafico 6.2 Pantalla Inicial de Hélix
Menú Hélix
Grafico 6.03. Menú principal de Hélix
A continuación se explicaran todas las opciones del menú hélix.
La primera opción nos muestra la información del sistema como se
observa a continuación (grafico 6.04 y grafico 6.05).
67
Grafico 6.04 Pantalla que muestra la Opción System Information
Grafico 6.05 Pantalla que muestra la Información el Sistema
La segunda opción nos permite extraer imágenes forenses tanto del disco
duro, memorias y otros dispositivos de almacenamiento para el ejemplo
utilizaremos el disco duro como se muestra a continuación (Grafico 6.06).
68
Grafico 6.06 Pantalla que muestra como crear una memoria física del disco duro
A continuación en la opción de Destination debemos darle la ubicación
del lugar en donde queremos que se guarde la imagen y en la siguiente
opción el colocaremos el nombre que le daremos a la imagen (Grafico 6.07).
Grafico 6.07 Pantalla que muestra la creación de imágenes físicas
69
Finalmente damos un clic en el botón Acquiere para iniciar el proceso
de creación de la imagen (Grafico 6.08).
Grafico 6.08 Pantalla que muestra la culminación del proceso de creación de imágenes
El grafico siguiente (Grafico 6.09) nos muestra los archivos que se
crean luego de terminado el proceso de creación de imágenes dentro de la
dirección que le dimos los cuales nos servirán de respaldo y de herramienta
de estudio para realizar un proceso forense.
Grafico 6.09 Pantalla que nos muestra la imagen creada
70
La tercera opción del menú de hélix nos muestra algunas
herramientas de análisis para Windows como se observa a continuación
(grafico 6.10).
Grafico 6.10 Pantalla que muestra la opción Windows Forensic Toolchest
A continuación explicaremos algunas de las herramientas de análisis
para Windows que nos brinda hélix.
6.1.1 Windows Forensic Toolches
Nos visualiza una información completa del contenido del disco duro,
puede tardar entre una hora y media en mostrarlo. (Grafico 6.11).
Grafico 6.11 Pantalla que muestra el uso de la Herramienta Windows Forensic Toolchest
71
Las dos herramientas siguientes nos muestran las direcciones IP
(Grafico 6.12).
Grafico 6.12 Pantalla que indica las Herramientas que nos muestran las direcciones IP
6.1.2 Usando Nigeland32
Esta herramienta también nos permite crear imágenes de los
dispositivos de almacenamiento como el disco duro, memorias, etc. (Grafico
6.13).
Grafico 6.13 Pantalla Principal de la herramienta Nigilant32
72
Como primer paso abrimos la herramienta, entramos en le menú tools
y escogemos la opción Image Physical Memory (Grafico 6.14).
Grafico 6.14 Pantalla que nos muestra la Opción para crear una imagen física
A continuación se muestra el proceso de inicialización de la creación
de la imagen (Grafico 6.15).
Grafico 6.15 Pantalla que muestra la inicialización del proceso de creación de la imagen
Escogemos la ubicación de generación (Grafico 6.16).
73
Grafico 6.16 Pantalla que muestra la ubicación de la generación de la imagen
Al final nos genera los siguientes archivos, uno tipo imagen y el otro
tipo texto como se observa (Grafico 6.17).
Grafico 6.17 Pantalla que muestra los archivos generados al finalizar la creación de la
imagen
La siguiente imagen (Grafico 6.18) nos muestra más herramientas de
análisis como son el Command Shell, VNC Server, PuTTY SSH, WinAudit,
File Recovery, Rootkit Revealer, Screnn Capture y PC On/Off Time las
cuales explicaremos a continuación:
74
Grafico 6.18 Pantalla que muestra varias herramientas de hélix
La imagen siguiente nos muestra la opción que nos permite obtener el
hash del archivo de imagen que anteriormente creamos para que así el
mismo no pueda ser modificado, este esta escrito en hexadecimal como se
muestra (Grafico 6.19).
Grafico 6.19 Pantalla de la Obtención del hash del archivo de imagen
Otra herramienta que nos presenta hélix es el Command Shell que
nos permite la opción de crear imágenes en modo comando (Grafico 6.20).
75
Grafico 6.20 Pantalla del command Shell de Hélix
La siguiente herramienta es puTTY SSH que nos muestra algunas
opciones de configuración como se observa (Grafico 6.21).
Grafico 6.21 Pantalla que muestra las Opciones de la Herramienta puTTY SSH
La
herramienta
WinAudit
nos
muestra
algunas
opciones
de
configuración del equipo en el cual estamos trabajando así como también
información del mismo como se muestra (Grafico 6.22).
76
Grafico 6.22 Pantalla que muestra la Información que presenta la herramienta WinAudit
La herramienta RootkitRevealer los muestra información acerca del
licenciamiento (Grafico 6.23).
Grafico 6.23 Pantalla que muestra la Información del licenciamiento
La Herramienta PC On/Of TIME nos permite mostrar automáticamente
las actividades realizadas en el equipo y luego analizarlas de modo grafico
(Grafico 6.24).
77
Grafico 6.24 Pantalla que muestra el uso de la herramienta PC On/Of Time
También existen otras herramientas para el análisis como muestra el
grafico (6.25):
Grafico 6.25 Pantalla que indica varias opciones de la herramienta hélix
La cuarta opción del Menú Hélix nos muestra toda la documentación
concerniente a la herramienta que estamos estudiando. (Grafico 6.26).
78
Grafico 6.26 Pantalla que muestra la Documentación de Hélix
La quinta opción del menú hélix Browse Contents nos permite explorar
todo el equipo, los archivos con su información como es la fecha de creación,
ultimo acceso, etc. (Gráficos 6.27 y 6.28).
Grafico 6.27 Pantalla que muestra la opción que permite explorar todo el equipo
79
Grafico 6.28 Pantalla que muestra la Opción Browse Contents
La ultima Opción del Menú hélix es Investigative Notes que nos
permite ingresar información de la persona que ha realizado la investigación
(Grafico 6.29). (Gordon, 2008)
Grafico 6.29 Pantalla que muestra la opción de las notas del investigador
80
6.2 Herramienta de recuperación de datos de CD/DVD/BD/HD (IsoBuster)
IsoBuster
IsoBuster es la Última herramienta de recuperación de datos de
CD/DVD/BD/HD. Se utiliza para rescatar los archivos perdidos de un disco
dañado o de un disco que se haya desechado. Permite recuperar
documentos importantes, es el único apoyo del sistema.
Usar IsoBuster es de hecho fácil. Solo se necesita saber algunos detalles
como se indica a continuación:
El Escaneo de un CD / DVD / de un Archivo de Imagen y de un
Archivo del sistema se hace automáticamente, una vez que el dispositivo se
selecciona.
Las acciones son activadas seleccionando un objeto (la huella,
archivo, el directorio) y pulsando el botón del ratón correcto.
IsoBuster son varias herramientas en uno, Por ejemplo no se debe
crear un archivo de la imagen si apenas se quiere recuperar los datos etc.
Cuando usted selecciona un drive o un archivo de la imagen, el CD /
DVD en el driver o la imagen archivada se examinará automáticamente.
El volumen se listará inmediatamente, el session(s), track(s) y el
archivo del sistema. Si no se ve nada, significa que IsoBuster no puede
81
encontrar nada o el dispositivo todavía está cargando los medios de
comunicación. En último caso, espere hasta que los medios de comunicación
estén plenamente cargados. En la mayoría de los casos usted puede
supervisar esto mirando la conducta LLEVADA de su CD/DVD/BD/HD en el
escaneo del DVD.
Hay casos cuando el CD / DVD / BD / HD del lector de DVD no
cargara los medios de comunicación ya
que está más allá del
reconocimiento. Si el escaneo no monta los medios de comunicación,
IsoBuster no podrá acceder a estos medios. (Gordon, Uso de Herramientas
Forenses, 2008
6.2.1 Ejemplo Práctico del uso de la Herramienta IsoBuster
1. Cargamos la Herramienta IsoBuster y se presentara la siguiente
pantalla (Grafico 6.30).
Grafico 6.30 Pantalla principal de la Herramienta IsoBuster
2. A continuación se Observa los discos que han sido cargados
(Grafico 6.31).
82
Grafico 6.31 Pantalla que muestra la Búsqueda de Datos Perdidos
3. Se Observa todos los archivos que contiene el Disco los cuales se
los puede extraer o recuperar como se observa en el grafico (6.32)
Grafico 6.32 Pantalla que permite observar los archivos recuperados
4. Finalmente elegimos la ubicación en donde colocaremos el
archivo y extraemos el mismo.
6.3 Herramienta para la extracción de texto (Bintext)
BINTEXT
83
Un pequeño, muy rápido y potente extractor de texto que va a ser de
particular interés para los investigadores. Se puede extraer el texto de
cualquier tipo de archivo. (Gordon, Uso de Herramientas Forenses, 2008)
6.3.1 Ejemplo Práctico de uso de la Herramienta Bintext
1. Ejecutamos el Programa Bintext y nos presentara la siguiente
pantalla (Grafico 6.33).
Grafico 6.33 Pantalla Inicial de la herramienta Bintext
2. A continuación damos un clic en la opción Browse para buscar el
archivo que necesitamos extraer el texto (Grafico 6.34).
Grafico 6.34 Pantalla que muestra como buscar y cargar el archivo deseado
84
3. A continuación damos un clic en el botón “Go” y se mostrara los
archivos hexadecimales de este archivo como muestra a
continuación (Grafico 6.35).
Grafico 6.35 Pantalla que muestra el texto extraído
4. Finalmente guardamos el archivo si deseamos.
6.4
Herramienta para mostrar listados detallados de todas las
conexiones TCP y UDP (TCPView).
TCPVIEW
TCPView es un programa para Windows que le mostrará listados
detallados de todas las conexiones TCP y UDP. Solamente con ejecutarlo
nos mostrara lo siguiente como muestra el grafico (6.36) (Gordon, Uso de
Herramientas Forenses, 2008
85
Grafico 6.36 Pantalla que muestra todas las conexiones de red
6.5
Seguridad de Correo Electrónico
La amenaza más propagada, aunque aparentemente inofensiva, son
los hoaxes, mensajes de correo electrónico en los que se advierte de un
virus extremadamente peligroso o de alguna otra noticia alarmista que, en
realidad, no existe. Estos mensajes normalmente son reenviados por quien
los recibe a toda su agenda de direcciones, como se requiere en el mensaje,
ayudando a que la falsa alarma se extienda aún más. Existen varios sitios
donde se puede consultar si un mensaje puede ser o no un hoax.
Un buen artículo introductorio sobre las técnicas filtrado de SPAM es
Fighting the Spam Monster-and Winning. Normalmente, realizado por un
robot, que recoge direcciones de una base de datos o recogidas de analizar
las existentes en un hoax previamente lanzado. También es posible.
Microsoft publica un truco para añadir simultáneamente a varios remitentes
en la lista de no deseados en Microsoft Outlook 2002. SA-Proxy (ftp) es un
port para Windows del SpamAssasing, un proxy local (127.0.0.1) de POP3
que filtra los mensajes y los marca como SPAM. Utiliza filtros bayesianos
86
para autoaprender del SPAM anterior. Se integra perfectamente con el
cliente de correo Bloomba (ftp).
Es posible encontrar una introducción al seguimiento de emails en
Visualware. Mailtracking es un sistema de seguimiento de emails mediante la
confirmación manual de recepción del destinatario. WMDecode es una
utilidad para extraer ficheros de un archivo Winmail.dat de Outlook. Decode
Shell Extensión permite extraer varios ficheros multiparte de emails en crudo
en formato codificado MIME-Base64, etc.
Respecto al MSN Messenger, el protocolo utilizado está ampliamente
documentado en la web del MSN Messenger Protocol; además de ser
utilizado también por una versión de software libre, amsn.
6.6 Análisis forense de elementos enviados a la papelera de reciclaje
(Handy Recovery).
Handy Recovery
Handy Recovery es un software fácil de usar que está diseñado para
restaurar ficheros y carpetas accidentalmente perdidos en MS Windows.
También puede recuperar ficheros vaciados desde la Papelera de
Reciclaje.
87
Si un programa borra los ficheros sin usar la Papelera de Reciclaje,
Handy Recovery puede recuperar esos ficheros.
Handy Recovery es capaz de recuperar ficheros borrados usando
Shift-Delete o los borrados en el prompt DOS sin ir a la Papelera de
Reciclaje.
Puede recuperar cualquier fichero borrado desde un medio removible
como disquetes, flash discos, zip discos o ficheros borrados de carpetas
comprimidas que a menudo son borradas al instante.
Con la ayuda de Handy Recovery Usted puede visualizar el contenido
del disco así como lo hace en Windows Explorador. La única diferencia es
que Usted visualiza los ficheros y carpetas borradas juntos con los actuales.
El programa puede encontrar los ficheros por nombre o máscara y
determinar la posibilidad de recuperación para cada fichero. Los ficheros
recuperados también pueden ser guardados en cualquier disco accesible en
su sistema.
Una técnica de análisis en sistemas muertos que se utiliza para saber
que elementos contiene la papelera de reciclaje, cuando han sido eliminados
y quien los elimino. En primer lugar necesitamos saber donde almacena
Windows la papelera de reciclaje:

Windows 95/98/ME en “C:\Recycled\”

Windows NT/2000/XP/ en “C:\Recycler\”
88
Un ejemplo en de la estructura en un Windows XP con dos usuarios:
C:\RECYCLER\S-1-5-21-1417001333-343818398-1801674531-1004.
C:\RECYCLER\S-1-5-21-1417001333-343818398-1801674531-500.
Dentro de estas carpetas de los dos usuarios de este sistema se encuentran
los archivos borrados de cada uno. Además de estos archivos se encuentra
también un archivo llamado INFO2 donde se almacena la información sobre
cuando se borro y de donde se borro el archivo. Se puede extraer esta
información con un editor hexadecimal, aunque es más fácil utilizar la
herramienta rifiuti.
Ejemplo:
Entramos
en
la
carpeta
de
usuario
en
la
ruta
“C:\RECYCLER”.
C:\RECYCLER\S-1-5-21-1417001333-343818398-1801674531-500>
Y ejecutamos rifiuti:
Rifiuti INFO2>e:\analisis.txt
Y el resultado se genera en el archivo “analisis.txt” donde aparecerá:
la fecha y hora de eliminación, la ruta de donde se eliminaron y el tamaño, de
todos
los
archivos
que
se
enviaron
a
la
papelera
de
reciclaje.
Rifiuti también esta disponible para Linux. (Handy Recovery - Restaurar
ficheros accidentalmente borrados en MS Windows_ Recuperación de
Partición.htm, 2004)
6.6.1 Ejemplo Práctico del uso de la Herramienta Handy Recovery
89
1. Ingresamos al programa Handy Recovery y nos mostrara el
siguiente cuadro. En el cual seleccionaremos el disco o la partición
en el cual se encuentran los Ficheros que deseamos restaurar
(Grafico 6.37).
Grafico 6.37 Pantalla Inicial de la Herramienta Handy Recovery
2. A continuación damos clic en analizar y nos mostrara el siguiente
cuadro. El cual nos indica en comienzo del análisis (Grafico 6.38).
Grafico 6.38 Pantalla que muestra como se realiza el Análisis del dispositivo
90
3. Finalizando el análisis nos muestra todos los archivos eliminados
o no que contiene la partición o la unidad seleccionada (Grafico
6.39).
Grafico 6.39 Pantalla que muestra los archivos eliminados
4. En la parte inferior izquierda nos muestra todos los archivos que
han sido eliminados y enviados a la papelera de reciclaje con sus
detalles como son: el tamaño, tipo, fecha de creación y
modificación, etc. Como se observa en el siguiente grafico (6.40).
Grafico 6.40 Pantalla que muestra los archivos enviados a la papelera de reciclaje
91
5. Finalmente en la parte superior nos brinda la opción de restaurar
que la utilizaremos con el archivo que queramos recuperar como
se muestra a continuación (Grafico 6.41).
Grafico 6.41 Pantalla que muestra la restauración de archivos
6.7 Recolección de evidencias forenses en un sistema vivo (Evidence
Collector).
Evidence Collector
Con la herramienta Evidence Collector se puede hacer una
recolección de evidencias forenses en sistema vivo de la plataforma
Windows, de una forma muy rápida. Es ideal para un primer análisis general.
Esta herramienta esa compuesta por varias aplicaciones de SysInternals y
nirsoft utilities entre otras. Y genera varios log clasificados por herramientas y
aspectos analizados. Como se muestra (Grafico 6.42).
92
Grafico 6.42 Pantalla principal de la herramienta Evidence collector
Con esta herramienta podemos extraer las siguientes evidencias:

Información de sistema: Usuarios, IP y MAC.

Recursos compartidos y las políticas que se aplicaron a los
recursos: Muy práctico para detectar si a través de que recursos
compartidos se pudo acceder a la maquina.

Servicios iniciados y parados: Algunos servicios pueden ser las
puertas para conseguir accesos desautorizados.

Software instalados: Listado del software instalado en la maquina.

Actualizaciones
instaladas:
Enumeración
de
actualizaciones
instaladas. El no tener el sistema actualizado es vulnerabilidad
potencialmente explotable.

Enumeración de procesos: Enumera los procesos que se cargan
al inicio del sistema.
93

Registros de sucesos: Se recogen los registros de aplicación,
sistema y seguridad. Los registros del sistema guardan rastros de
intrusiones.

Conexiones TCP/UDP: Muestra las conexiones TCP/UDP, los
procesos que tienen puertos abiertos y a que direcciones se
conectan. Ideal para detectar aplicaciones de administración
remota y troyana.

Seguimiento de procesos: Inspecciona la actividad de los
procesos: cuando se cargan, si acceden al registro y si modifican
archivos. Útil para ver si existen procesos sospechosos.

Programas que se añaden al inicio: Al reiniciar las computadoras,
muchos malware se añaden en el registro para ser recargados
otra vez.

Historia USB: Muestra información sobre los dispositivos USB que
fueron conectados al sistema.
Para utilizar esta herramienta se necesitan permisos de administrador.
Se recomienda que para usar la herramienta se debe copiar la carpeta del
programa en c: para que no tenga problemas a la hora de generar los log, en
rutas con nombres largos tiene algunos problemas. (Guru de la informática
Informática Forense.htm, 2008)
Podemos encontrar más información y descargar la herramienta Evidence
Collector en: http://www.security-database.com/evidence.php
94
6.8 Análisis de Red Con Sniffer Pasivo (NetworkMiner)
NetworkMiner
Utilizando la herramienta NetworkMiner es un sniffer pasivo para
Windows, con un interfaz fácil de utilizar. Puede detectar los sistemas
operativos, las sesiones, los nombres de equipo, los puertos abiertos.
NetworkMiner hace uso de bases de datos de la huellas del sistema
operativo para identificarlos y también utiliza la listas de Mac fabricantes para
identificar dispositivos de red.
Esta herramienta puede extraer los archivos que fluyen a través de
una red, excepto los archivos multimedia (tales como archivos audios o
video) almacenándolos en carpetas clasificadas por IP de las que provienen.
Como se muestra en el (Grafico 6.43).
Grafico 6.43 Pantalla principal de la herramienta Network Miner
95
Otra característica muy útil es que el usuario puede buscar los datos
interceptados o almacenados por palabras claves. Como se muestra en el
(Grafico 6.44).
Grafico 6.44 Pantalla que muestra como buscar datos mediante filtros de palabras
También utiliza métodos estadísticos para la identificación de una sesión de
TCP o UDP, identificando el protocolo correcto basado en el contenido del
paquete de TCP/UDP. De esta manera NetworkMiner puede identificar
protocolos incluso si el servicio funciona en un puerto no estándar.
Con esta herramienta se puede hacer un sencillo análisis forense de
las capturas de tráfico guardadas en archivos PCAP. (Guru de la informática
Informática Forense.htm, 2008)
Podemos
encontrar
más
información
y
descargar
la
herramienta
NetworkMiner en: http://sourceforge.net/projects/networkminer/
96
6.9 Análisis para ver todos los dispositivos USB que fueron
Conectados en Windows (USB Deview).
USB Deview
Los dispositivos USB de almacenamiento, son muy prácticos, pero
puede resultar un problema de seguridad, porque a través de ellos pueden
infectar nuestro sistema o ser usados para llevar información crítica del
sistema.
Con la herramienta USB Deview podemos ver que dispositivos USB
fueron conectados al sistema y cuando. Esta herramienta puede mostrar la
siguiente información sobre el dispositivo: nombre, descripción, tipo de
dispositivo, letra de unidad, número de serie, fecha de instalación, fecha de
última conexión y desconexión con solo ejecutarlo. Como se puede observar
a continuación en los gráficos (6.45 y 6.46)
Grafico 6.45 Pantalla que muestra los dispositivos USB conectados al equipo
97
Grafico 6.46 Pantalla que muestra la información del dispositivo
También permite bloquear los dispositivos que seleccionemos,
desinstalarlos o bloquear todos los dispositivos USB que se conecten al
sistema. Es una aplicación que apenas ocupa 84 Kb lo que la convierte en
una herramienta para añadir a nuestra colección de software portable de
seguridad. (Guru de la informática Informática Forense.htm, 2008)
Podemos encontrar más información y descargar la herramienta USB Deview
en: http://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html
6.10 Recuperar correos electrónicos borrados en Outlook.
Los correos electrónicos que eliminamos de la bandeja de elementos
eliminados se pueden recuperar, debido a que Microsoft Outlook no borra la
información definitivamente en el fichero de almacenamiento de buzones
(*.PST), solo hace una marca, para que no aparezcan. Para recuperar estos
correos usamos una herramienta que viene oculta en Outlook, para repara
98
archivos PST dañados, la Herramienta de Reparación de la Bandeja de
Entrada, su ejecutable es SCANPST.EXE y se encuentra en la ruta:
Versiones posteriores a Office 2007:
C:\Archivos de programa\Archivos comunes\System\MSMAPI\3082.
En Office 2007:
C:\Archivos de programa\Microsoft Office\Office12.
Pero esta herramienta solo funciona con PST dañados, para poder
usarla para recuperar correos debemos dañar nuestro PST sin tocar los
correos, solo modificando la cabecera. Para dañar el archivo PST lo
modificamos con un editor hexadecimal y cambiamos el primer byte
introduciendo cualquier valor (para mayor seguridad podemos hacer una
copia del PST). El archivo PST se encuentra en todas las versiones de
Outlook en:
C:\Documents and Settings\”nombre de usuario”\Configuraciónlocal\Datos de
programa\Microsoft\Outlook.
Una vez dañado el PST podemos usar la Herramienta de Reparación
de la Bandeja de Entrada, esta herramienta recuperara todos los correos
quitando las marcas de borrado que encuentre, y de esta forma aparecerán
todos los correos incluso los borrados definitivamente.
99
Esta técnica se puede usar también para Outlook Express. Outlook
Express usa archivos DBX para almacenar correos en vez de PST y están
almacenados en la ruta:
C:\Documents and Settings\”nombre de usuario”\Configuraciónlocal\
Datos deprograma\Identities\{BB4C88D8-ABD9-4A94-801D5F2A28712F57}
\Microsoft\Outlook Express
Siguiendo el mismo proceso para corromper PST, corrompemos los
DBX y después utilizamos la herramienta DBX Backup para recuperar los
correos electrónicos.
No se pueden recuperar todos los archivos borrados solo los más
recientes ya que Outlook cada cierto limpia sus PST, de todas formas estas
técnica es muy eficaz. (Guru de la informática Informática Forense.htm,
2008)
6.11 Recuperación de datos en CD y DVD dañados (Dvdisaster)
Los medios ópticos como el CD y DVD guardan los datos durante un
tiempo finito, aunque dependiendo de la calidad del mismo suelen durar
muchos años. El deterioro de un CD/DVD suele producirse desde la región
interna del disco hasta su región externa.
Existe una herramienta que nos puede ayudar a recuperar información
de soportes ópticos dañados, que muchas veces no son legibles por el
sistema y llegan a bloquear la unidad. Se trata de Dvdisaster una aplicación
que permite recuperar perdigadas de información por deterioro del soporte.
100
DVDisaster
Dvdisaster genera un archivo de corrección de errores ECC del disco
y una imagen de dicho disco. A partir de la imagen del disco y el fichero de
ECC corrige los sectores que no son legibles y el resultado lo vuelca una
nueva imagen con lo que se ha podido recuperar del disco.
Aunque su uso esta pensado para generar archivos ECC como copias
de seguridad de CD/DVD con información importante, para su posterior
recuperación con Dvdisaster en caso de deterioro. Se puede usar para
recuperar CD/DVD con errores, claro esta, con menos probabilidades de
obtener buenos resultados. También se puede usar para comprobar el
estado de un CD/DVD.
Esta disponible en las plataformas: FreeBSD, Linux, Mac OS X,
NetBSD y Windows 2000 o XP. Soporta: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R,
DVD-R DL, DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW y DVD-RAM. (Guru de la
informática Informática Forense.htm, 2008)
Podemos encontrar más información y descargar la herramienta Dvdisaster
en: http://dvdisaster.net/
101
6.11.1 Ejemplo Práctico de la Herramienta Dvdisaster:
1. Ejecutamos el programa Dvdisaster el cual nos muestra el
siguiente cuadro (Grafico 6.47).
Grafico 6.47 Pantalla inicial de la herramienta Dvdisaster
2. Luego escogemos en la parte superior izquierda el dispositivo de
DVD o CD ROM que vamos a analizar y escogemos la opción
Read y a continuación nos mostrara lo siguiente (Grafico 6.48):
Grafico 6.48 Pantalla que muestra el proceso de Análisis del dispositivo
102
Este grafico nos muestra como se genera un archivo de corrección de
errores ECC del disco y una imagen de dicho disco. A partir de la imagen del
disco y el fichero de ECC corrige los sectores que no son legibles y el
resultado lo vuelca una nueva imagen con lo que se ha podido recuperar del
disco.
6.12 Esteganografia y Criptografía (Xiao)
Herramienta Xiao
La Esteganografia: Es el arte o ciencia de comunicar de manera
oculta un mensaje, camuflando la información entre otro conjunto de datos
para que pase desapercibida. Hoy día suele utilizarse para esconder
información en todo tipo de archivos tales como fotos, videos o audio.
El término Esteganografia proviene del griego "steganos" (secreto) y
"grafía" (escrito), y los primeros documentos que describen el uso de estas
técnicas datan de los tiempos de Herodoto en la Grecia antigua.
Con la llegada de los ordenadores se han ampliado y diversificado las
técnicas esteganográficas. Una de las más comunes consiste en ocultar un
mensaje dentro de contenidos multimedia, mezclando los bits del mensaje
original entre los bits del archivo gráfico o de sonido. El archivo resultante
será una imagen o archivo de audio totalmente funcional que, a primera
103
vista, no levanta ninguna sospecha, pero con el software adecuado es
posible extraer la información oculta.
Criptografía: La finalidad de la criptografía es, en primer lugar, garantizar el
secreto. Luego conservar la integridad de la información en la comunicación
entre dos personas.
Con frecuencia los procesos de cifrado y descifrado se encuentran en
la literatura como encriptado y desencriptado.
Existe un software conocido como Xiao que nos permite realizar estas
tareas.
6.12.1 Ejemplo Práctico del uso de la Herramienta Xiao.
1. Abrimos Xiao y nos muestra la siguiente pantalla (Grafico 6.49).
Grafico 6.49 Pantalla inicial de la herramienta Xiao
2.
A continuación escogemos la opción “add files” que nos permite
escoger el archivo de imagen con el cual vamos a ocultar un
archivo como nos muestra el siguiente cuadro (Grafico 6.50).
104
Grafico 6.50 Pantalla que muestra como escoger un archivo de imagen
3. A continuación se carga el archivo de imagen como se muestra a
continuación (grafico 6.51).
Grafico 6.51 Pantalla que muestra el archivo de imagen cargado
4. Damos clic en siguiente donde nos muestra las siguientes
opciones como indica el grafico (6.52) en el cual escogemos la
opción “add file” el cual nos permitirá cargar un archivo de texto el
cual será ocultado en la imagen. Damos clic en siguiente.
105
Grafico 6.52 Pantalla que muestra como agregar un archivo de texto
5. A continuación nos permite elegir el algoritmo que utilizaremos y
se deberá colocar un password como se muestra en el siguiente
cuadro (grafico 6.53).
Grafico 6.53 Pantalla que muestra las opciones para elegir algoritmo y password
6. Damos clic en siguiente, en la cual nos permitirá guardar el
archivo en la ubicación que especifiquemos y damos clic en
finalizar, como se muestra en los gráficos (6.54 y 6.55).
106
Grafico 6.54 Pantalla que muestra como guardar el archivo
Grafico 6.55 Pantalla que muestra la finalización del proceso
6.13 Cifrar y Ocultar Datos en el Ordenador (TrueCrypt)
Herramienta TrueCrypt
TrueCrypt es un software de código libre y gratuito para cifrar y ocultar
en el ordenador datos que el usuario considere reservados empleando para
ello diferentes algoritmos de cifrado como AES, Blowfish, CAST5, Serpent,
Triple DES, y Twofish o una combinación de los mismos.
107
Lo que hace TrueCrypt es crear un "volumen secreto", que consiste en
un archivo que puede tener cualquier nombre y que TrueCrypt puede montar
como una unidad de disco, con su identificación respectiva, según el sistema
operativo utilizado. El contenido de ese archivo tiene su propio sistema de
archivos y todo lo necesario para operar como una unidad común de
almacenamiento. Lo que se grabe en esa unidad virtual se cifra usando
tecnología punta y con la potencia de cifrado que el usuario elija. Cuando se
"monta" la unidad a través de TrueCrypt, se pide la contraseña que el usuario
escogió al momento de crear este archivo secreto.
6.13.1 Ejemplo Práctico del uso de la Herramienta TrueCrypt
1. Abrir TrueCrypt, luego escogemos una unidad cualquiera de las
disponibles y damos un clic en el botón “create volumen” como se
muestra en el siguiente cuadro (Grafico 6.56).
Grafico 6.56 Pantalla inicial de la herramienta TrueCrypt
2. Luego en el siguiente cuadro nos muestra tres opciones la cual
escogeremos según lo que necesitemos crear, la primera opción
crea un archivo contenedor, la segunda crea un volumen y la
108
tercera encripta una partición del sistema para nuestro ejemplo
utilizaremos la primera opción y luego damos un clic en siguiente
(Grafico 6.57).
Grafico 6.57 Pantalla que muestra las opciones de creación de volúmenes
3. Luego en el siguiente cuadro escogemos la opción Standard
TrueCrypt y luego siguiente, a continuación escogemos la
ubicación y el nombre que le vamos a dar al archivo contenedor
como se muestra a continuación (grafico 6.58).
Grafico 6.58 Pantalla que indica la localización de los volúmenes
109
4. A continuación elegimos el algoritmo que vamos a utilizar para la
encriptación el cual dejamos el que esta por defecto como se
muestra en el grafico siguiente (Grafico 6.59):
Grafico 6.59 Pantalla que muestra las opciones de encriptación o algoritmos
5. En el siguiente cuadro le damos el tamaño que va a tener el
archivo contenedor como se muestra a continuación (Grafico
6.60):
Grafico 6.60 Pantalla que muestra como colocar el tamaño del volumen
6. Luego debemos ingresar una contraseña para el archivo
contenedor, se recomienda una contraseña de 20 caracteres
como se muestra a continuación (Grafico 6.61):
110
Grafico 6.61 Pantalla que muestra como colocar el password
7. Formateamos la unidad y luego finalizamos.
8. Finalmente para cargar el archivo contenedor, seleccionamos una
unidad, luego nos vamos a la opción select file, buscamos el
archivo que creamos y lo cargamos como se muestra en el cuadro
siguiente (Grafico 6.62):
Grafico 6.62 Pantalla que muestra donde se carga el archivo contenedor
111
6.14 Recuperación de Contraseñas para los Sistemas Operativos
Caín&Abel
Caín y Abel es una herramienta de recuperación de contraseñas para
los sistemas operativos de Microsoft que se suele utilizar para hachear
redes. Permite la recuperación fácil de las variadas clases de contraseñas
que se difunden a través de una LAN, rompiendo contraseñas cifradas
usando los ataques del diccionario, de Fuerza Bruta y de criptoanálisis,
conversaciones de registración de VoIP, contraseñas web, destapando
contraseñas depositadas y analizando protocolos de encaminamiento. Este
programa aprovecha una cierta inseguridad presente en los estándares de
protocolo y métodos de autentificación; su propósito principal es la
recuperación simplificada de contraseñas y de credenciales de varias
fuentes, no obstante también tiene algunas utilidades "no estándares" para
los usuarios de Microsoft Windows.
Fue desarrollado en principio Caín y Abel con la esperanza de que sea
útil para los administradores de la red, los profesores, profesionales de
seguridad, el personal forense, los vendedores de software de seguridad, el
probador profesional de la penetración y para utilizarlo por razones éticas. El
autor no pretende ayudar ni apoyar a ninguna actividad ilegal hecha con este
programa. La última versión es más rápida y contiene nuevas características
112
como ABRIL (encaminamiento del veneno Arp) que permite esnifar en LANs
(engañando las tablas de los switch) y ataques de Hombre en el Medio.
El succionador en esta versión puede también analizar protocolos
cifrados tales como SSH-1 y HTTPS, y contiene los filtros para capturar las
credenciales de una amplia gama de mecanismos de autentificación. La
nueva versión también envía protocolos de encaminamiento que la
autentificación supervisa y encamina los extractores, las cookies del
diccionario y la fuerza bruta para todos los algoritmos de cálculo comunes y
para varias autentificaciones específicas, las calculadoras de password/hash,
los ataques del criptoanálisis, los decodificadores de la contraseña y algunas
utilidades no tan comunes relacionados con la seguridad de la red y del
sistema. (oxid.it/cain.html, 2004)
6.14.1 Ejemplo Práctico del uso de la Herramienta Caín y Abel.
1. Ingresamos a la herramienta Caín y Abel la cual nos muestra
opciones como: Decoders, Network, Sniffer, Craker, Traceroute,
etc. como se observa a continuación (Grafico 6.63)
Grafico 6.63 Pantalla principal de la herramienta Caín y Abel
113
2. Ingresamos a la pestaña de la opción decoders lo cual nos
presenta opciones como: Protected Storage, LSA Storage,
Wireless Passwords, etc. Ingresamos a la opción Protected
Storage y activamos los botones start para iniciar la búsqueda y a
continuación nos muestra
información de las paginas de correo
ingresadas por los usuarios con su nombre de usuario y sus
password (Grafico 6.64).
Botón
start-stop
Grafico 6.64 Pantalla que muestra la opción Decoders
3. La opción Network nos muestra toda la configuración de la red y
sus usuarios conectados como se muestra a continuación (Grafico
6.65).
114
Grafico 6.65 Pantalla que muestra la opción Network
4. Además también nos muestra todas las terminales que pertenecen
a la red (Grafico 6.66).
Grafico 6.66 Pantalla que muestra la pestaña Network, opción browser
5. También nos indica las impresoras conectadas a la red (Grafico
6.67)
115
Grafico 6.67 Pantalla que muestra la pestaña network, opción printers serves
6. Finalmente nos muestra los tipos de usuario de la red como
administrador e invitado (grafico 6.68)
Grafico 6.68 Pantalla que muestra la pestaña Network, opción Users
116
7. Ingresamos a la pestaña sniffer la cual nos muestra todas las
direcciones IP y las direcciones MAC como se indica a
continuación (Grafico 6.69).
Grafico 6.69 Pantalla que muestra la opción sniffer
6.15 Realizar
Aanálisis
y
Solucionar
Problemas
en
Redes
de
Comunicaciones (Ethereal).
Ethereal
Ethereal es un software analizador de protocolos, utilizado para
realizar análisis y solucionar problemas en redes de comunicaciones, para
desarrollo de software y protocolos, y como una herramienta didáctica para
educación. Cuenta con todas las características estándar de un analizador
de protocolos.
La funcionalidad que provee es similar a la de tcpdump, pero añade
una interfaz gráfica y muchas opciones de organización y filtrado de
117
información. Así, permite ver todo el tráfico que pasa a través de una red
(usualmente una red Ethernet, aunque soporta algunas otras) estableciendo
la configuración en modo promiscuo.
Aspectos importantes de Ethereal:
 Es mantenido bajo la Licencia GPL.
 Trabaja tanto en modo promiscuo como en modo no promiscuo.
 Puede capturar datos de la red o leer datos almacenados en un
archivo (de una captura previa).
 Tiene una interfaz muy flexible.
 Capacidades de filtrado muy ricas.
 Soporta el formato estándar de archivos tcpdump.
 Reconstrucción de sesiones TCP.
 Se ejecuta en más de 20 plataformas (Linux, Windows, *BSD, Mac OS
X, Solaris, etc.).
 Soporta más de 480 protocolos. Puede leer archivos de captura de
más de 20 productos.
Obtener Ethereal
Para poder correr Ethereal debemos instalar tanto el Ethereal como la
librería libpcap en un sistema que soporte ambos. Para descargar el Ethereal
visita: www.ethereal.com/download.html.
En Windows se necesita la librería WinPCap, la cual actualmente
viene incluida en el instalador.
118
En las viejas redes con topología de bus lineal (coaxial y Hubs). En las
ahora viejas redes con cable coaxial o las redes armadas usando Hubs, o
sea redes de topología de bus lineal, todos los paquetes (más propio sería
cuadros o frames, ya que estamos hablando de la capa 2 del modelo OSI)
son escuchados por todos los host conectados al segmento. En esta
topología un host envía los frames recibidos a las capas superiores para ser
procesado sólo si la dirección de destino es una dirección de broadcast o si
es la suya, por esto basta con poner la interface de red (la NIC - Network
Interface Card) de la máquina sobre la cual realizaremos el monitoreo en
modo promiscuo, para obtener todo el tráfico de la red.
Es muy difícil (por suerte) encontrar redes, que todavía tengan esta
topología, o por lo menos, que toda este implementada como un solo
segmento.
En las redes actuales con topología en estrella (todos los host
conectados a switchs). Si cada host está conectado a un puerto en un switch,
se dice que hay micro segmentación, lo cual hace que a cada host sólo le
llegue tráfico de unicast destinado a él o el broadcast/multicast, y no tráfico
unicast de otros; esto hace algo más difícil obtener muestras de tráfico para
ser analizadas.
(ethereal.com/download.html,2004), (es.wikipedia.org/wiki/Ethereal).
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
En el desarrollo de esta investigación se ha podido observar que la
informática forense y las herramientas forenses nos sirven de gran ayuda en
la actualidad, ya que en todo momento existen personas quienes buscan
solo el bienestar personal y no les importa las consecuencias que puedan
causar a los demás mediante el uso indebido de la información que no les
pertenece y que la obtuvieron de una manera indebida.
El Derecho tiene como finalidad normar la conducta humana. Los
actos del hombre cambian de acuerdo a la época, en la actualidad no existe
institución, incluso hogar en el que no se encuentre un ordenador o un
sistema informático.
Hasta hace pocos años era imposible pensar en una red de
comunicación mundial como es el INTERNET; por lo tanto, es menester que
todos los países del mundo unan sus esfuerzos a fin de evitar la propagación
de los delitos informáticos.
120
En el Ecuador, este tipo de actividad delictiva es incipiente (naciente,
primitivo o inicial), como incipiente es su desarrollo tecnológico.
Conocer la Informática Forense que es una nueva rama nos permite
conocer alternativas para evitar que las empresas y los usuarios estemos
expuestos al robo y sabotaje de la información a través del uso de algunas
de las herramientas forenses.
Por este motivo conocer cada una de las herramientas forenses es
fundamental ya que estas nos permitirán saber quien, como, donde y cuando
se produjo un delito informático y así evitar que se sigan produciendo estos
delitos.
Recordemos que la descarga y la instalación de estas herramientas es
muy fácil lo único que necesitamos para instalar estas herramientas es un
servidor con Unix, Linux o Windows.
Podemos destacar también, entre otras más, que existe un sin numero
de herramientas forenses las cuales con un correcto estudio y aprendizaje
nos pueden ser de mucha utilidad dentro de los grandes centros de
cómputos para evitar así estos delitos informáticos.
RECOMENDACIONES
Se recomienda esta nueva rama que es la Informática Forense y las
herramientas forenses ya que últimamente se ha popularizado el uso del
INTERNET y estamos expuestos a cada momento a ser victimas de un delito
informático, y lamentablemente no existe regulación legal acerca de la
121
difusión de información y transmisión de datos por esta vía; así como
también de su uso.
Se recomienda también el uso de estas herramientas ya que la
facilidad tecnológica permite en la actualidad la transferencia electrónica de
fondos, que puede dar lugar a defraudaciones millonarias si su uso no es
normado por la Ley, pero en Ecuador no existe ninguna reglamentación
referente a este aspecto; así como también, en cuanto tiene que ver a la
transferencia de datos pos este motivo estamos frecuentemente expuesto a
los fraudes informáticos.
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