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INFORME QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE "ABERTIS
INFRAESTRUCTURAS, S.A." A LOS EFECTOS DE LO PREVISTO EN EL
ARTÍCULO 518 APARTADO D) DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL
SOBRE MODIFICACIÓN DE DETERMINADOS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A QUE SE REFIERE EL PUNTO QUINTO
DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
2016.
______________________________________________________
OBJETO Y FINALIDAD DEL INFORME
El presente informe se formula por el Consejo de Administración de Abertis
Infraestructuras, S.A. en relación con las modificaciones del Reglamento del
Consejo de Administración aprobadas por el Consejo de Administración de
la Sociedad desde la última Junta General de Accionistas, del 24 de marzo
de 2015, en sus sesiones de 15 de diciembre de 2015 y de 9 de febrero de
2016.
Con el presente documento el Consejo de Administración procede a
informar de las modificaciones que se han introducido en el citado
Reglamento, a la primera Junta General de Accionistas que se celebra tras
la aprobación de las mismas.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 518 apartado d) de la Ley de
Sociedades de Capital, los administradores deben elaborar un informe
comentando los puntos del orden del día de la Junta General de Accionistas
de carácter meramente informativo. Por ello, el Consejo de Administración
emite el presente informe sobre modificación de determinados artículos del
Reglamento del Consejo de Administración a que se refiere el punto quinto
del orden del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas 2016.
1.- Modificación del Reglamento del Consejo de Administración
acordada por el Consejo de Administración en su sesión de 15 de
diciembre de 2015.
El Consejo de Administración en su sesión de 15 de diciembre de 2015 ha
acordado modificar el Reglamento del Consejo de Administración a los
efectos de adaptar su contenido a las recomendaciones del Código de Buen
Gobierno de las sociedades cotizadas aprobado por la CNMV en fecha 18 de
febrero de 2015.
En consecuencia, se informa a la Junta General de Accionistas acerca de la
modificación de los siguientes artículos del Reglamento del Consejo de
Administración: artículo 15 (“La Comisión de Auditoría y Control”), artículo
16 (“La Comisión de Nombramientos y Retribuciones”) y artículo 17 (“La
Comisión de Responsabilidad Social Corporativa”).
A continuación se detalla el contenido de las modificaciones más relevantes
que se propone introducir en el Reglamento del Consejo de Administración:
Con la finalidad de atribuir más relevancia a los consejeros independientes,
se establece, en cuanto a la composición de las Comisiones de
Nombramientos y Retribuciones, Auditoría y Control, y Responsabilidad
Social Corporativa, que la mayoría de sus miembros sean consejeros
independientes y que la presidencia de todas ellas corresponda a un
consejero independiente. Asimismo, se establece que los miembros de las
Comisiones se designen teniendo en cuenta los conocimientos, aptitudes y
experiencia adecuados a las funciones que estén llamados a desempeñar.
Finalmente, se amplían las competencias mínimas de las Comisiones de
Nombramientos y Retribuciones, Auditoría y Control, y Responsabilidad
Social Corporativa a los efectos de incorporar determinadas competencias
recomendadas por el Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas.
2.- Modificación del Reglamento del Consejo de Administración
acordada por el Consejo de Administración en su sesión de 9 de
febrero de 2016.
El Consejo de Administración en su sesión de 9 de febrero de 2016 ha
acordado modificar el artículo 19 (“Nombramiento de consejeros”) del
Reglamento del Consejo con el objeto adaptar su redacción a las
recomendación 25 del Código de Buen Gobierno de las Sociedades
Cotizadas. Por ello, se añade un nuevo apartado fijando el número máximo
de consejos a los que puede pertenecer un consejero de Abertis.
Barcelona, 23 de febrero de 2016.