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03
Sacyr 2012
Gobierno
corporativo
3.2
Cadena de mando
COMISIÓN DE
AUDITORÍA
COMISIÓN DE
NOMBRAMIENTOS
Y RETRIBUCIONES
NOMBRE
COMISIÓN
EJECUTIVA
Manuel Manrique Cecilia
Presidente
-
-
Demetrio Carceller Arce
Vocal
-
Vocal
Nueva Compañía de Inversiones, S.A.
-
-
-
Cymofag, S.L.
-
-
-
Diogo Alves Diniz Vaz Guedes
-
Vocal
-
Austral, B.V.
Vocal
Vocal
-
Matias Cortés Domínguez
-
-
Presidente
NCG Banco , S.A.
-
Vocal
-
NCG Corporación Industrial, S.L.
-
-
Vocal
Prilou, S.L.
Vocal
-
Vocal
NOMBRE
CARGO
Prilomi, S.L.
-
-
-
Manuel Manrique Cecilia
Presidente y Consejero Delegado de Sacyr Vallehermoso, S.A.
X
Grupo Satocan, S.A.
-
Presidente
-
Miguel Heras Dolader
Consejero Delegado de Sacyr Construcción, S.A.
X
Beta Asociados, S.L.
-
-
-
Fernando Lozano Sainz
Consejero Delegado de Valoriza Gestión S.A.
X
Jose María Orihuela Uzal
Consejero Delegado de Sacyr Concesiones S.L.
X
Daniel Loureda López
Consejero Delegado de Testa Inmuebles en Renta S.A. y
Vallehermoso División Promoción S.A.
X
José Manuel Naharro Castrillo
Director General de Medios
X
Fernando Lacadena Azpeitia
Director General Financiero y
de Desarrollo Corporativo
X
José Carlos Otero Fernández
Director General de Administración y Operaciones.
X
Elena Otero-Novas Miranda
Secretario del Consejo de Sacyr Vallehermoso y Directora General
de Asesoría Jurídica.
X
Grupo Corporativo Fuertes, S.L.
-
-
Vocal
Francisco Javier Adroher Biosca
-
-
-
Esta Comisión también se encarga de
elevar al Consejo de Administración las
propuestas de nombramiento (para su
designación por cooptación o para su
sometimiento a la decisión de la Junta
General) de los consejeros independientes;
informar las propuestas de nombramiento
(para su designación por cooptación o
para su sometimiento a la decisión de la
Junta General) de los restantes consejeros;
proponer al Consejo los miembros que
deban formar parte de cada una de las
Comisiones y el sistema y la cuantía de las
retribuciones anuales de los consejeros
y miembros del Comité de Dirección de
la Sociedad así como de los consejeros
que cumplan funciones ejecutivas;
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revisar periódicamente los programas de
retribución ponderando su adecuación y
sus rendimientos; informar al Consejo de
Administración de aquellos casos en que
se concluya que la permanencia de uno o
varios de los consejeros como miembros
de dicho órgano pueda poner en riesgo
los intereses de la Sociedad o afectar
negativamente al crédito y reputación de la
misma y la de velar por la transparencia de
las retribuciones.
De acuerdo con el Reglamento del Consejo,
es política de este órgano de gobierno
delegar la gestión ordinaria de la compañía
en los órganos ejecutivos y en el equipo de
dirección, y concentrar su actividad en la
función general de supervisión.
El órgano que lleva a cabo la gestión
ordinaria de la organización es el Comité
de Dirección compuesto por las siguientes
personas:
COMITÉ DE
DIRECCIÓN
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Gobierno
corporativo
El Comité de Dirección es el órgano
encargado de llevar a cabo las decisiones
adoptadas por el Consejo de Administración
y la Comisión Ejecutiva de la sociedad. En
él están presentes consejeros delegados
de cada rama de actividad y directores
generales de los servicios centrales del
Holding.
El Equipo Directivo de la Sociedad está
formado por los máximos responsables de
cada negocio y los servicios corporativos,
con dependencia directa del Presidente
y/o del Consejero Delegado, si bien no
toma decisiones colegiadas sobre la
gestión del Grupo.
A efectos de información, en este apartado,
Sacyr Vallehermoso, S.A. considera Equipo
Directivo al personal con dependencia
directa del Presidente y/o Consejero
Delegado, los cuales son los encargados de
ejecutar e implementar las decisiones de
gestión empresarial adoptadas por el órgano
de gestión competente en el Grupo, que en
este caso son el Consejo de Administración
y las Comisiones Delegadas del Consejo,
quienes asumen en exclusiva las funciones
de dirección y gestión del Grupo fijando la
estrategia comercial y la de inversión.
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Esta calificación, a meros efectos
informativos, no es una interpretación de
la clasificación a efectos de la normativa
aplicable a la Sociedad (como la contenida
en el Real Decreto 1382/1985), ni tiene
por efecto la creación, reconocimiento,
modificación o extinción de derechos u
obligaciones legales o contractuales.
En concreto, los miembros del Comité de
Dirección, en tanto no tengan acordado
expresamente un contrato escrito a efectos
de lo establecido en el Real Decreto
1382/1985, se considerará que están
sujetos plenamente y a todos los efectos
a una relación laboral común. A 31 de
diciembre de 2012, en el Equipo Directivo,
dos miembros tenían pactado contrato
laboral de Alta Dirección que incluía una
indemnización de dos anualidades en caso
de despido y el resto de miembros están
sujetos a la legislación laboral común.
Mayo 2013. Comité de Dirección
de Sacyr.
De izda a derecha:
D. Daniel Loureda,
Dª Elena Otero-Novas,
D. José Manuel Naharro,
D. Manuel Manrique,
D. Fernando Lacadena,
D. Miguel Heras,
D. José Carlos Otero,
D. Fernando Lozano,
D. José María Orihuela.
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