Download acta de junta general universal de sociedad limitada

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ACORDANDO LA RETRIBUCIÓN DEL
ADMINISTRADOR
“............................ (nombre de la sociedad), SOCIEDAD LIMITADA”
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
CELEBRADA EL DÍA ...................... (indicar fecha de celebración)
En .............. (nombre de la ciudad), en el domicilio social de la sociedad, siendo las ....... (hora de
celebración) del día ............ (día de celebración), encontrándose presentes todos los socios de la
compañía, titulares de la totalidad del capital social, acuerdan por unanimidad constituirse en
Junta General de Socios de “ ..................... , SOCIEDAD LIMITADA” con carácter de universal,
al amparo de lo previsto en el artículo 178 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, actuando
como Presidente Don/Doña ..................... , y como Secretario Don/Doña ................... , ambos
designados al efecto por la propia junta, para tratar de los asuntos señalados en el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.
Ratificación de la constitución en Junta General de Socios con carácter universal, así como
de la configuración del orden del día y del nombramiento de Presidente y Secretario.
2.
Modificación del artículo ....... (número del artículo) de los estatutos sociales de la compañía,
relativo a la retribución de los administradores.
La Junta General de Socios que se constituye con carácter de universal, cuenta con los siguientes
SOCIOS ASISTENTES
(Recoger la firma de cada uno de ellos al lado del nombre.)
Don/Doña ............... (nombre del socio), titular de .......... (número) participaciones representativas
del ....... % del capital social, que actúa a su vez como Presidente de la junta.
Don/Doña ............... (nombre del socio), titular de .......... (número) participaciones representativas
del ....... % del capital social, que actúa a su vez como Secretario de la junta.
Asiste asimismo el administrador único de la sociedad, Don/Doña ................... .
OTROS ASISTENTES
Don/Doña ................... .
Don/Doña ................... .
ACUERDOS ADOPTADOS
Abierta la sesión por el Presidente, se procede a la deliberación de los asuntos a tratar, tras lo cual
se acuerda por unanimidad:
PRIMERO. Ratificación de la Junta Universal.
Ratificarse en el acuerdo de constitución de Junta General de Socios con carácter de universal
para tratar de los asuntos señalados en el orden del día y de cualesquiera otros de su competencia,
así como en los cargos de Presidente y Secretario.
SEGUNDO. Modificación del artículo ....... de los estatutos sociales.
Se acuerda modificar el artículo ........ de los estatutos sociales de la compañía, relativo a la
retribución de los administradores, que en adelante quedará redactado del siguiente tenor literal:
Artículo .......... El cargo de administrador será retribuido. La retribución consistirá en la
cantidad fija anual que será determinada cada año por acuerdo de la Junta General.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión en el día de la fecha y de ella la
presente acta que, leída, es aprobada por unanimidad y firmada por todos los asistentes así como
por el Secretario, con el visto bueno del Presidente.
El Secretario
VºBº
El Presidente
Firmado: Don ................ .
Firmado: Don ................ .