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1 LA MINERÍA ILEGAL COMO DELITO PRECEDENTE AL LAVADO DE ACTIVOS Por: Asis Lagos Max Anderrson Universidad Privada San Pedro – Filial Huacho INTRODUCCIÓN Dadas las grandes ganancias económicas que se obtienen por medio del delito de minería ilegal, es usual que este delito concurra con actos posteriores de lavado de activos. Hay que tener en cuenta que la Ley contra el Lavado de Activos contempla expresamente al delito de minería ilegal como un delito precedente, agravando incluso la pena del tipo penal básico de lavado de activos (articulo 4 segundo párrafo del Decreto Legislativo N° 1106). Aunque el legislador se refiera en varias ocasiones, de modo general al origen ilícito de los bienes, en el art. 10 pf 2 cierra el concepto cuando señala que el origen ilícito “corresponde a actividades criminales como el delito de minería ilegal”1 Como todos sabemos el lavado de activos viene causando un gran daño a la economía nacional y a la confianza que debe caracterizar a toda actividad económica, entendiendo por lavado de activos a todas aquellas conductas donde el autor o participe va realizar actos de conversión, transferencia, ocultamiento que van a tener el propósito de ocultar el origen ilícito de los bienes, dinero, efectos o ganancias. Asimismo el lavado de activos es un delito internacional, complejo pero que siempre va tener por finalidad del autor o participe de este 1 La norma cita de modo expreso 13 delitos en especial: 1) minería ilegal, 2) tráfico ilícito de drogas, 3) terrorismo, 4) delitos contra la administración pública, 5) secuestro, 6) proxenetismo, 7) trata de personas, 8) tráfico ilícito de armas, 9) tráfico ilícito de personas, 10) los delitos tributarios, 11) extorsión, 12) robo y 13) los delitos aduaneros. 2 tipo de delito va ser dar apariencia de legitimidad e insertar en el sistema financiero y económico formal las grandes ganancias que proceden de actividades delictivas. EL DELITO DE MINERIA ILEGAL Una de las actividades que, de manera especial, impacta negativamente sobre el medio ambiente es, sin duda, la actividad minera. Este impacto se hace todavía mayor si se realiza de forma absolutamente ilegal, lo que supone llevarla a cabo sin ningún cuidado por el medio ambiente y al margen de cualquier tipo de control por parte de la autoridad ambiental2. Hace unos días hemos apreciado como la minería ilegal en especifico los mineros ilegales están avanzando hacia la Reserva Nacional de Tambopata en Madre de Dios poniendo en riesgo ambiental estas zonas naturales. Pese a las medidas para solucionar el problema de minería ilegal, esta sigue existiendo en el país y, lo que es peor, los estudios realizados al respecto confirman que incluso han aumentado significativamente. Pero no solo eso, sino que estos estudios han hecho patente además la lesividad de la actividad minera ilegal supera lo medio ambiental, haciendo mella también en otros intereses sociales de carácter esencial como la salud pública, la seguridad de los trabajadores o la recaudación tributaria sin contar con la delincuencia organizada que se une naturalmente a ella como es el caso del lavado de activos. El Perú es uno de los países con las tasas más altas de minería ilegal y esto va en ascenso, siendo esta la segunda actividad ilícita más grande después de la producción de cocaína, generando al año aproximadamente $2 900 000 000(Dos Mil Novecientos Millones de Dólares), es por esta razón que las organizaciones criminales inmersas en el tráfico ilícito de drogas han empezado a invertir las ganancias que obtienen de este acto delictivo en la minería ilegal paralelamente ya que se obtienen buenas ganancias. 2 Vid. HUAMAN CASTELLARES, Gaceta penal y Procesal Penal 62 (agosto 2014), p. 165 3 Es de pleno conocimiento que el oro es uno de los metales más codiciados por los mineros ilegales, alrededor de 60,000 es el número de familias que de forma directa o indirecta están involucradas en la extracción Ilegal; en 50,000 la cantidad de personas ejerciendo en forma directa la actividad y en 300,000 el total de las personas que de manera directa o indirecta son dependientes de esta actividad. De ese total, el 85% participa en la extracción ilegal aurífera, actividad que al año produce 24 toneladas de oro, esta cantidad representa el 14% de la producción reportada como país. El mismo estudio valoriza este monto en 500 millones de dólares de los cuales el Estado peruano no percibe un solo centavo por concepto de impuestos. Como se puede apreciar en el delito de minería ilegal se obtienes millones de dólares de ganancia las cuales deben de ingresar al sistema financiero y económico ya sea a través de empresas fantasmas las cuales utilizan de fachada para poder lavar el dinero provenientes de sus actos no legales, los cuales causan a su vez un grave impacto ya sea en el ámbito económico como también en el ámbito tributario ya que el estado peruano no percibe a través de su órgano fiscalizador SUNAT ni un céntimo. Como vemos la minería ilegal afecta muchos ámbitos entre los cuales podemos encontrar el medio ambiente, como la salud pública, la seguridad de los trabajadores o la recaudación tributaria Es así que se ha detectado que una de las fuentes más grandes del lavado de dinero en el país es la minería ilegal, podemos encontrar que el minero ilegal sigue dos rutas: 1.- Sigue siendo pequeño 4 En esta opción el minero ilegal lo que tiene que hacer es acopiar el mineral y lavarlo porque ese mineral no le sirve de nada si nadie se lo compra, el que le compra este metal lo refina, este refinamiento implica insertarlo dentro de las cadenas de las empresas legales. 2.- Se formaliza y se convierte en grande Una manera de frenar que el mineral extraído de forma ilegal sea insertado en una empresa minera legal es a través de la ley que impone que cada empresa minera tenga un oficial de cumplimiento es decir una suerte de auditor que se ocupe de mirar la facturación y se ocupe de ver que las empresas no estén acopiando mineral de origen ilegal, asimismo esto va de la mano con los oficiales de cumplimiento de los bancos, que como se sabe vienen trabajando en el tema de prevención de lavado de activos. Pero si bien existe esta ley que obliga a las empresas minera que tengan a un oficial de cumplimiento para que se ocupe de las labores antes mencionadas, falta la regulación ya que la UIF Unidad de Inteligencia Financiera todavía no ha dictado el reglamento para tener una visión más amplia de cómo va a funcionar el sistema de prevención en las empresas mineras, la cual se aplica en las empresas pequeñas, mediana minería y gran minería. Ahora desde un aspecto legal judicial la cual es una instancia clave para sancionar el lavado de activos proveniente de la minería ilegal, a mi punto de vista el Poder Judicial el lavado de activos se considera grave si proviene del narcotráfico, pero si proviene de la minera ilegal pasa a un segundo plano cuando la pena es igual o mayor al proveniente al narcotráfico, considerando que la minería ilegal mueve otros tipos penales como la trata de personas por poner un ejemplo. 5 CONCLUSION La minería ilegal viene causando desde hace muchos años un gran daño a nuestro país, y eso lo podemos apreciar en los últimos reportajes donde muestran imágenes tan devastadoras que va dejando la minería ilegal en Madre de Dios considerada por la UNESCO como la capital de la biodiversidad del Perú, depredando, dañando y contraminado todo a su paso, a mi parecer para combatir con este mal social no solo el Estado Peruano debe intervenir sino buscar apoyo y alianzas internacionales, esto ya no es un tema de gente que quiere salir de la pobreza sino de mafias internacionales con mucho dinero y con gran capacidad de influencia y corrupción. Asimismo el Estado debería implementar sistemas para que estos mineros que ahora son ilegales se pongan a derecho a través de la formalización, de la misma manera poner énfasis y brindar mayor protección a áreas como zonas prohibidas, aéreas protegidas, reservas naturales y sobre los cursos de los ríos donde se realiza la minería ilegal la cual se debería erradicar. Respecto al lavado de activos como acto procedente de la minería ilegal podemos percibir que un gran daño a la economía nacional ya que se blanquean millones de dólares procedentes de la minería ilegal y esto debería parar implementándose las medidas necesarias y castigando con todo el peso de la ley a quien resulte responsable por este tipo de delito.