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TALLER ESPECIALIZADO
ANALISTAS FINANCIEROS FORENSES
Fecha:
Lugar:
04 al 07 de Diciembre del 2012
Sala de Conferencias
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC)
Primer Día: 04 de Diciembre
Hora
08:30 09:00
Registro de participantes
09:00 09:45
Presentación de la Guía Práctica para Analistas
Financieros Forenses, Flavio Mirella, Representante
UNODC
09:45 10:30
Breve reseña normativa nacional e internacional que rige
la materia de lavado de activos y financiamiento del
terrorismo, Marcia Elena Rodríguez, Consultora Lavado
de Activos, Colombia
10:30 10:45
Refrigerio
10:45 12:00
Dogmática de los delitos graves, José Gabriel García
Rueda, Consultor en Derechos Fundamentales, Colombia
12:00 -
Tipos de información para el análisis financiero (secreto
bancario, reserva de información y habeas data, solicitudes
de información), Andrea Viviana Rodríguez, Funcionaria
Banco PROCEDIT, Colombia
2.
Hora
13:00 14:00
Refrigerio Almuerzo
14:00 15:00
Organismos Estatales responsables en prevención de
lavado de activos y financiamiento del terrorismo, Marcia
Elena Rodríguez, Consultora Lavado de Activos, Colombia
15:00 16:30
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y su
importancia en el análisis financiero. Sujetos obligados,
actividades económicas obligadas, transacciones sujetas a
reportar, Manuel Zárate, Funcionario Unidad de
Inteligencia Financiera, Perú, Andrea Viviana Rodríguez,
Funcionaria Banco PROCEDIT, Colombia
Segundo Día: 05 de Diciembre
Hora
08:30 10:15
Tipología de lavado de activos, y su análisis en el estudio
financiero
Marcia Elena Rodríguez, Consultora Lavado de Activos,
Colombia
10:15 10: 30
Refrigerio
10:30 12:45
Métodos de análisis financiero forense
Andrea
Viviana
Rodríguez,
Funcionaria
PROCEDIT, Colombia
12:45 14:00
Refrigerio Almuerzo
14:00 15:30
Métodos de análisis financiero forense, Andrea Viviana
Rodríguez, Funcionaria Banco PROCEDIT, Colombia
Banco
3.
Hora
15:30 16:30
Análisis del caso hipotético/caso práctico (grupos de
trabajo), Marcia Elena Rodríguez, Consultora Lavado de
Activos, Colombia, José Gabriel García Rueda, Consultor
en Derechos Fundamentales, Colombia, Andrea Viviana
Rodríguez, Funcionaria Banco PROCEDIT, Colombia
Tercer Día: 06 de Diciembre
Hora
08:30 09:30
El rol del Auditor y el Contador Público en la investigación
forense
Marcia Elena Rodríguez, Consultora Lavado de Activos,
Colombia
09:30
10:45
Manejo de los bienes en la investigación financiera forense
(decomiso y ley de pérdida de dominio), José Gabriel
García Rueda, Consultor en Derechos, Fundamentales,
Colombia, Marcia Elena Rodríguez, Consultora Lavado de
Activos, Colombia
10:45 11:00
Refrigerio
11:00 12:45
Manejo de los bienes en la investigación financiera forense
(decomiso y ley de pérdida de dominio), Marcia
Elena
Rodríguez, Consultora Lavado de Activos, Colombia,
José Gabriel García Rueda, Consultor en Derechos
Fundamentales, Colombia
12:45
Refrigerio- Almuerzo
14:00 16:30
Exposición del caso hipotético/caso práctico (grupos de
trabajo), Marcia Elena Rodríguez, Consultora Lavado
de Activos, Colombia, José Gabriel García Rueda,
Consultor en Derechos Fundamentales,
Colombia,
Andrea
Viviana
Rodríguez,
Funcionaria
Banco
PROCEDIT, Colombia
4.
Cuarto Día: 07 de Diciembre
Hora
08:30 10:30
Exposición del caso hipotético/caso práctico
(grupos de trabajo)
10:30 10:45
Refrigerio
10:45 12:45
Exposición del caso hipotético/caso práctico (grupos de
trabajo)
12:45 14:30
Refrigerio Almuerzo
14.30 15:00
Exposición del caso hipotético/caso práctico (grupos de
trabajo)
15:00 16:30
Panel de conclusiones, Marcia Elena Rodríguez,
Consultora Lavado de Activos, Colombia, José Gabriel
García Rueda, Consultor en Derechos, Fundamentales,
Colombia, Andrea Viviana Rodríguez, Funcionaria Banco
PROCEDIT, Colombia
16:30 17:00
Clausura y entrega de diplomas
Marcia Elena Rodríguez, Consultora Lavado de Activos,
Colombia, James Shaw, Experto Crimen Organizado y
Administración de Justicia