Download prevencion e investigacion de fraude y robo interno

PREVENCION E INVESTIGACION DE FRAUDE Y
ROBO INTERNO
Uno de los riesgos a los que se encuentra expuesto el sector Financiero,
corresponde al robo de información interna que se presenta a nivel de las
diferentes áreas en las cuales se procesa o manipula la información
sensible de los clientes. En esta conferencia se brindarán pautas para la
detección
de
conductas
ilícitas
al
interior
de
la
organización,
complementado con un mensaje de concientización sobre la importancia
de compartir y centralizar la información para llevar a cabo análisis
integrales que permitan generar diagnósticos de industria para el
beneficio común.
CARLOS RAMIREZ
 Criminólogo especializado en prevención del fraude, análisis de
inteligencia y seguridad Corporativa.
 Con estudios en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la
Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional
de Administración Pública. Todos en la Ciudad de México.
 Está certificado como CAMS (Especialista Antilavado de Dinero por
ACAMS), como CPP (Profesional en Seguridad por ASIS Interna
Ponal), como CPO (Oficial de Protección por IFPO) y como CICA
(Analista de Inteligencia Criminal por IALEIA).Es también miembro
de la ACFE para temas de prevención del fraude.
 Trabajó para el Banco Nacional de México más de 20 años.
Actualmente
es director de la firma PRISMA Consulting
Latinoamérica, dedicada a la consultoría en prevención del delito,
inteligencia, seguridad, gestión de casos
de investigación y
capacitación.
 Forma parte de la Red de Especialistas en Seguridad Pública (La
RED) que coordina la Dra. Elena Azao la del Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.
CIESAS.
 Forma parte de la Red Nacional de la Violencia y de Seguridad
(RENAVIS) que coordina el Dr.René Jiménez Ornelas del Instituto de
Investigaciones Sociales de la UNAM.
 Participa como instructor en temas de su especialidad en
universidades y en organizaciones civiles de seguridad
(UNAM,UVM,UB,USMPV,FAR,INAP,ASIS). Modalidades presencial y
aula virtual. Participa como consejero en el Consejo Editorial Ciudad
del Grupo Reforma.