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ANEXO 1.2
Tiempos de ejecución mínimos para la Visita Domiciliaria
a) En caso de requerir visita ocular:
Actividad
Visita ocular al domicilio
Ejecución
2 días
b) Procedimiento de la Visita Domiciliaria (Tiempos expresados en días)
EJECUCION
S/PRORROGA
EJECUCION
C/PRORROGA
CITATORIO DE NOTIFICACION ORDEN DE VISITA
1
1
NOTIFICACION DE LA ORDEN DE VISITA
1
1
ENTREGA DE LA DOCUMENTACION DEL PATRON AL
INSTITUTO
6
6
PRORROGA DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO FISCAL DE
LA FEDERACION
0
10
CITATORIO PARA RECEPCION DE DOCUMENTACION
1
1
RECEPCION DE DOCUMETACION
1
1
ANALIZA LA INFORMACIÓN RECIBIDA
3
3
ANALISIS DE DOCUMENTACION CONTABLE Y LEGAL
ELABORACON DE CEDULAS DE AUDITORIA Y PAPELES DE
TRABAJO
OBTENCION DE EVIDENCIA
22
22
ENTREGA DE INFORME DE RESULTADOS Y PAPELES DE
TRABAJO
3
3
APROBACION
DEL
INFORME
DE
RESULTADOS
Y
AUTORIZACION PARA ELABORACION DEL PROYECTO
ULTIMA ACTA PARCIAL
3
3
ENTREGA DE PROYECTO DE ULTIMA ACTA PARCIAL
3
3
REVISION Y APROBACION DEL PROYECTO DE ULTIMA ACTA
PARCIAL
3
3
CITATORIO ULTIMA ACTA PARCIAL
1
1
LEVANTAMIENTO ULTIMA ACTA PARCIAL
1
1
ACTIVIDAD
PLAZO DE ESPERA DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO
FISCAL DE LA FEDERACION
20
20
PRORROGA DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO FISCAL DE
LA FEDERACION
0
15
ELABORACION DE PROYECTO DE ACTA FINAL
0
0
REVISION Y APROBACION DEL PROYECTO DE ACTA FINAL
POR DELEGACION
0
0
CITATORIO ACTA FINAL
1
1
LEVANTAMIENTO ACTA FINAL
1
1
71
96
TOTAL DIAS
Tiempos de ejecución mínimos para la Revisión de Gabinete
a) En caso de requerir visita ocular:
Actividad
Visita ocular al domicilio
Ejecución
2 días
b) Procedimiento de la Revisión de Gabinete (Tiempos expresados en días)
EJECUCION
S/PRORROGA
EJECUCION
C/PRORROGA
1
1
NOTIFICACION DEL OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACION
1
1
ENTREGA DE LA DOCUMENTACION DEL PATRON AL
INSTITUTO
15
15
PRORROGA DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO FISCAL DE
LA FEDERACION
0
10
RECEPCION DE DOCUMENTACION
1
1
ANALIZA LA INFORMACIÓN RECIBIDA
3
3
ANALISIS DE DOCUMENTACION CONTABLE Y LEGAL
ELABORACON DE CEDULAS DE AUDITORIA Y PAPELES DE
TRABAJO
OBTENCION DE EVIDENCIA
12
12
ACTIVIDAD
CITATORIO PARA LA NOTIFICACION
SOLICITUD DE INFORMACION
DEL
OFICIO
DE
ENTREGA DE INFORME DE RESULTADOS Y PAPELES DE
TRABAJO
APROBACION
DEL
INFORME
DE
RESULTADOS
Y
AUTORIZACION PARA ELABORACION DEL PROYECTO DE
OFICIO DE OBSERVACIONES
2
2
3
3
ENTREGA DEL PROYECTO DE OFICIO DE OBSERVACIONES
3
3
REVISION Y APROBACION DEL PROYECTO DEL OFICIO DE
OBSERVACIONES
3
3
CITATORIO OFICIO DE OBSERVACIONES
1
1
NOTIFICACION OFICIO DE OBSERVACIONES
1
1
PLAZO DE ESPERA DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO
FISCAL DE LA FEDERACION
20
20
PRORROGA DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO FISCAL DE
LA FEDERACION
0
15
ELABORACION
DE
PROYECTO
DE
CONCLUSIONES Y ENVIO A DELEGACION
0
0
REVISION Y APROBACION DEL PROYECTO DEL OFICIO DE
CONCLUCIONES POR DELEGACION
0
0
CITATORIO OFICIO DE CONCLUCIONES
1
1
NOTIFICACION OFICIO DE CONCLUCIONES
1
1
68
93
OFICIO
DE
TOTAL DIAS
Nombre, cargo y firma del Representante Legal
Deberá venir en hoja membretada y firmada por el representante legal