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AMPLIACIÓN DE CAPITAL MEDIANTE EMISIÓN DE NUEVAS ACCIONES
MODELO TIPO
"En ...................., a .. de ..... de ....., siendo las .. horas, se hallan reunidos en el domicilio social
la totalidad de los Sres. accionistas que representan la totalidad del capital social y acuerdan
por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de carácter Universal, al amparo
de lo previsto en el art. 99 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y
los Estatutos Sociales, para tratar y deliberar sobre el siguiente orden del día, que es
unánimemente aceptado:
1.- Aumento de capital en la suma de ............... …………….. EUROS (…………. €) y
consiguiente modificación del artículo ....... de los Estatutos Sociales.
2.- Ruegos y preguntas.
3.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Actúa como Presidente D/Dª. ............................ y, como Secretario, D/Dª. ............................,
designados ambos conforme a los Estatutos Sociales, por acuerdo unánime de los reunidos.
Abierta la sesión por el Sr. Presidente, el Sr. Secretario pasa lista de asistentes, constatándose
la concurrencia a la Junta de la totalidad de los Sres. accionistas, que firman a continuación de
sus nombres y que representan la totalidad del capital social.
- "...................", representada por D/Dª ............................, titular de las acciones,
números ...... al ......, ambas inclusive, y de la ...... al ......., ambas inclusive.
- D/Dª. ............................, titular de la acción nº .........
- D/Dª. ............................, titular de la acción nº ..........
En su virtud, ratificada por todos ellos su decisión de reunirse en Junta General Extraordinaria
Universal, el Sr. Presidente declara validamente constituida la misma, y con aptitud legal
suficiente para tomar toda clase de acuerdos y decisiones.
Seguidamente, se pasa al tratamiento de los Puntos del Orden del Día, y previa deliberación,
se adoptan por unanimidad los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aumentar el capital en la suma de .................. euros, mediante la emisión de ......
nuevas acciones de la misma serie de las hoy existentes, numeradas correlativamente del ......
al ...., por valor nominal de .......... euros cada una.
Todas las acciones representativas del aumento de capital son suscritas por la totalidad de los
accionistas en proporción al valor nominal de las acciones que poseen de conformidad con lo
establecido en el artículo 158 de la Ley de Sociedades Anónimas.
D/Dª. ..................... suscribe .... acciones, nºs. ....... a ......, ambos inclusive, mediante
desembolso en efectivo de la suma de ...................... euros, equivalentes al 100% del
contravalor de todas y cada una de dichas acciones. En consecuencia, se declaran
íntegramente suscritas y desembolsadas en un 100% de su valor nominal, es decir, a razón de
............ euros por acción.
SEGUNDO.- En consecuencia, se acuerda por unanimidad modificar el artículo ....... de los
Estatutos Sociales que en lo sucesivo queda redactado de la siguiente forma:
"ARTÍCULO ........- El capital de la sociedad es de . …………….. EUROS (…………. €) y
está representado por ................. acciones (......) nominativas, de valor nominal ..................
…………….. EUROS (…………. €) cada una de ellas, numeradas correlativamente del UNO (1)
al ........ (....) ambos inclusive. Todas las acciones son de una sola serie, confieren los mismos
derechos y obligaciones y están totalmente desembolsadas en el 100% de su valor nominal.
TERCERO.- Aprobar acto seguido el acta de la presente Junta por unanimidad de todos los
asistentes.
Abierto el turno de ruegos y preguntas, no se formula ninguna y siendo las .. horas del mismo
día, se levanta la sesión por el Sr. Presidente de la que se extiende la presente acta que, leída
por todos los Sres. asistentes, se aprueba por unanimidad y es seguidamente firmada por
todos ellos".