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SOCIEDAD ANÓNIMA. Junta general extraordinaria. Acta que adopta un acuerdo de reducción
de capital con todos los requisitos generales legalmente exigidos
En [...], a las [...] horas del día [...] de [...] de [...], en el domicilio de la sociedad “ [...], S.A.”, sito
en señalado municipio, calle [...], número [...], se celebra junta general extraordinaria de
accionistas de acuerdo con la convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Registro
Mercantil número [...] de fecha [...] de [...] de [...] y en el diario “[...]” de fecha [...] de [...] de [...],
la cual se transcribe a continuación:
“Por acuerdo del consejo de administración de fecha [...] de [...] de [...], se convoca a los
señores socios de la sociedad « [...], S.A.» a la junta general que se celebrará con el
carácter de extraordinaria en primera convocatoria en el domicilio social de la sociedad a
las [...] horas del próximo día [...] de [...] y, si fuere necesario, en segunda convocatoria 24
horas después en el mismo lugar, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente
orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
Reducción del capital social en [...] euros, con devolución de aportaciones a los
socios.
Determinación del modo de efectuar la señalada reducción de capital, de acuerdo
con lo previsto en el informe de los administradores.
Modificación, en conformidad con los acuerdos anteriores, del artículo [...] de los
estatutos sociales.
Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.
Ruegos y preguntas.
Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio
social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la
entrega o envío gratuito de dichos documentos.”
Se procede a la elaboración de la lista de asistentes, resultando estar presentes:
—
—
—
Don [...], titular de [...] acciones, que representan el [...]% del capital social.
Don [...], titular de [...] acciones, que representan el [...]% del capital social.
Doña [...], titular de [...] acciones, que representan el [...]% del capital social.
Están presentes accionistas que ostentan el [...]% del capital social.
La junta se considera válidamente constituida de acuerdo con los artículos 103 de la Ley de
Sociedades Anónimas y [...] de los estatutos sociales.
La junta se celebra bajo la presidencia de don [...], actuando como secretario don [...], ambos
designados por unanimidad, en conformidad con lo previsto en el artículo [...] de los estatutos
sociales.
Tras informar el presidente sobre los asuntos contenidos en el orden del día, la junta adopta los
siguientes acuerdos:
Primero. Reducción del capital social en [...] euros, con devolución de aportaciones a los
socios.—Una vez analizado el informe de los administradores al respecto, se acuerda por
unanimidad de los socios presentes reducir el capital de la sociedad, actualmente fijado en [...]
euros, en la cifra de [...] euros, es decir, hasta la cifra de [...] euros, con el objeto de devolver a
los socios sus aportaciones hasta la señalada cuantía.
Segundo. Determinación del modo de efectuar la señalada reducción de capital, de
acuerdo con lo previsto en el informe de los administradores.—Se aprueba asimismo por
unanimidad de los socios presentes que la reducción de capital se lleve a cabo en las
siguientes condiciones:
—
La reducción del capital se hará mediante la agrupación y canje de las acciones
actualmente existentes, sin modificar el valor nominal de las mismas fijado en [...]
euros, amortizándose la totalidad de las [...] acciones actualmente existentes y
emitiéndose [...] nuevas acciones de la misma clase y serie. Con este objeto, en
el plazo máximo de tres meses desde la publicación en el Boletín Oficial del
Registro Mercantil y en dos de los diarios de mayor difusión en la provincia de los
anuncios del presente acuerdo, los socios presentarán en el domicilio social los
títulos justificativos de la parte de capital que les corresponda con el objeto de
proceder a su canje por otros títulos de nueva emisión. A cada socio se le
asignará un título nuevo por cada [...] títulos antiguos que presente al canje y se
le entregará en el mismo momento un cheque nominativo por el importe
correspondiente, de acuerdo con el número de sus títulos que sea amortizado.
Transcurrido el señalado plazo sin que hayan sido presentados al canje la
totalidad de los títulos antiguos, será de aplicación a los que queden por canjear
el procedimiento previsto en el artículo 59.3 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas. En cuanto a las cantidades que queden pendientes de
ser satisfechas a los accionistas al final del señalado período, las mismas serán
depositadas en la Caja General de Depósitos a disposición de los accionistas a
quienes correspondan.
—
La reducción dará lugar al reembolso a los accionistas del valor nominal
correspondiente a las acciones amortizadas, es decir, [...] euros por acción.
Como consecuencia de lo anterior, la cantidad total a desembolsar por la
sociedad será de [...] euros.
Tercero. Modificación, en conformidad con los acuerdos anteriores, del artículo [...] de
los estatutos sociales.—Como consecuencia de los anteriores acuerdos se modifica el
artículo [...] de los estatutos sociales que pasa a quedar redactado como sigue:
“Art. [...].—El capital social asciende a [...] euros, totalmente desembolsado y dividido en
[...] acciones de [...] euros de valor nominal cada una de ellas, representadas por títulos al
portador pertenecientes a una única clase y serie y numerados correlativamente del 1 al
[...], ambos inclusive, y extendidos en libros talonarios que podrán incorporar una o más
acciones de la misma serie y contendrán, como mínimo, las menciones señaladas en el
artículo 53 de la Ley.”
Cuarto. Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.—Se
acuerda por unanimidad facultar solidaria e indistintamente a todos los miembros del consejo
de administración para que comparezcan ante notario, eleven a público los acuerdos
adoptados y realicen cuantas aclaraciones y subsanaciones sean necesarias para la total
efectividad de los mismos.
Quinto. Ruegos y preguntas.—Abierto el período de ruegos y preguntas ninguno de los
asistentes hace uso de la palabra.
Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos
la sesión, procediendo el señor secretario a redactar el acta de la misma, la cual, leída en
presencia de la junta, es aprobada por unanimidad por los asistentes y suscrita por el señor
secretario con el visto bueno del presidente.
V.º B.º
EL PRESIDENTE
EL SECRETARIO