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TÉCNICAS EMPLEADAS POR LA DELINCUENCIA
Y MODOS DE OPERAR DE LOS FALSIFICADORES
Hugo Ramos Espinoza
Jefe, Área Técnica
TÉCNICAS EMPLEADAS POR LA
DELINCUENCIA
TÉCNICAS DE FALSIFICACIÓN DE BILLETES
Transferencia química:
Se ablandan
las tintas de un billete genuino y se transfieren a un
papel transparente para crear una falsificación.
L
Lavado
d químico:
í i
Se lavan (extraen) las
tintas de un billete genuino fuera de circulación o de
otro país, para utilizar el papel en imprimir un billete
en circulación.
Impresión offset:
Los billetes se
imprimen con máquinas comunes de imprenta y
acabados artesanales.
Impresión
p
y fotocopiado:
p
Los
billetes se elaboran con impresoras o fotocopiadoras
a color.
ETAPAS DE LA FALSIFICACI
FALSIFICACIÓ
ÓN DE BILLETES EN OFFSET
Captura de imágenes
Obtención de matrices
Impresión
Acabados
I Captura
I.
C
de
d iimágenes
á
Escaner
Computador
II. Matrices
Fotolitos
Insoladora
Placas de impresión
III Impresión
III.
IV Acabados
IV.
(Pintura, escarcha,
(Pintura
escarcha purpurina
purpurina, cola sintética,
sintética esmalte de uña,
uña thinner,
thinner laca
laca, tijera
tijera,
cuchilla, aguja, plancha, láminas metalizadas o con brillo de tornasol, películas plásticas, entre otros)
o
Mesa de trabajo
Máquina de estampado en caliente
para imitar el hilo holográfico
TÉCNICAS DE FALSIFICACIÓN DE MONEDAS
Artesanales: Se utilizan monedas antiguas o
de otros países y luego se alteran sus características
para hacerlas similares a las monedas vigentes.
Fusión y colada por gravedad:
Se funden metales y luego se vierten por gravedad en
moldes con imágenes de las monedas en circulación.
Fusión e inyección:
Proceso similar al
anterior con la diferencia de que el metal fundido es
inyectado a presión en moldes con imágenes de las
monedas en circulación.
circulación
Estampado:
El falsificador utiliza prensas,
mecánicas o hidráulicas,
hidráulicas para el estampado de
imágenes mediante presión.
ETAPAS DE LA FALSIFICACI
FALSIFICACIÓ
ÓN DE MONEDAS POR ESTAMPADO
Materia Prima
Fundición
Laminado
Troquelado
Lavado
Estampado
III. Laminado
Rollos de alambrón,
rieles y otros
Soplete, esmeril
y otros
Laminadoras
Fleje laminado
IV. Troquelado
Punzón
de corte
Maceta de corte
Fleje
Troquelado
Disco
Troqueladoras
metálico
V. Lavado
Lavadoras de discos
VI. Estampado
Virola
Punzón
de cuño
Cuños
Moneda
falsa
Prensas hidráulicas
MODOS DE OPERAR DE LOS
FALSIFICADORES
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS ORGANIZACIONES
DELICTIVAS DEDICADAS A LA FALSIFICACIÓN DE NUMERARIO
1. Trabajan como organizaciones familiares
2. Por lo general los procesos de falsificación no se
realizan en el mismo local.
3. Generalmente son Itinerantes ya que trasladan frecuentemente
s s instalaciones
sus
4. No tienen horario, trabajan días feriados o de madrugada
5. Trabajan
j en zonas de difícil acceso donde todos se conocen
y cuentan con protección de los vecinos.
7. Algunos utilizan sus viviendas para los acabados y alquilan
talleres
ll
para la
l impresión.
i
ió
8. Recurren a empresas formales como fachada
ESQUEMA DE FAMILIARIDAD Y COLABORADORES DE
ORGANIZACIONES DELICTIVAS
Cabecilla
Conviviente
Padre
Madre
DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
COLABORADORES
Hermano (a)
Primo (a)
Tío (a)
Diseñador
Matrices
Impresor
Cuñado (a)
Otros Familares
Amigos
Acabados
Acabados
Acabados
MODALIDADES DE PUESTA EN CIRCULACIÓN DE
NUMERARIO FALSIFICADO
1 P
1.
Polladas.
ll d
2. Fiestas patronales.
3. Discotecas.
4. Eventos nocturnos.
5. Taxistas.
6. Cambistas.
7. Presentaciones artísticas multitudinarias con gran consumo de licor
(caravanas grupos musicales de moda
(caravanas,
moda, etc.)
etc )
8. Compra importante en tiendas
ZONAS DE MAYOR INCIDENCIA DE FALSIFICACIÓN EN LIMA
VÍNCULOS CON OTRAS ORGANIZACIONES
Lavado de Activos
A NIVEL NACIONAL
Tráfico ilícito de
drogas
E INTERNACIONAL
Narcoterrorismo
TRÁFICO DE
FALSIFICACIONES
Medios de acondicionamiento de falsificaciones
En Kooler o artículos
deportivos
Cubierto con papel carbón
En prendas de vestir
En una mochila
En chaleco
En la tapa y contratapa
de un libro