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JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2016
Tarjeta de Delegación y Voto a Distancia para la Junta General Ordinaria de Accionistas de Banco Popular Español, S.A. que se
celebrará en Madrid, en los Recintos Feriales de IFEMA (Feria de Madrid) del Campo de las Naciones, Avenida del Partenón, nº 4, Auditorio
Sur, a las 10.00 horas del día 11 de abril de 2016, en segunda convocatoria, para el supuesto de que no pueda celebrarse en primera
convocatoria, convocada el día anterior en el mismo lugar y hora. Lo habitual es que la Junta se celebre en segunda convocatoria.
Los accionistas también pueden ejercer sus derechos de delegación y voto anticipadamente mediante sistemas electrónicos siguiendo las
instrucciones que a tal efecto figuran en el apartado “Junta General 2016” de la página web corporativa www.grupobancopopular.com o a
través de teléfono móvil, accediendo a la dirección www.grupobancopopular.mobi. Para realizar cualquier consulta y obtener cuanta
información precisen acerca de la Sociedad, o de los acuerdos que se someten a la Junta, los accionistas pueden ponerse en contacto con
la Oficina del Accionista a través del teléfono 91-520.72.65, el fax 91-577.92.09 y la dirección de correo electrónico
[email protected].
La Junta General de Accionistas se compondrá por los titulares de acciones que representen, al menos, un valor nominal de cien euros
(doscientas acciones), quienes podrán proveerse de la Tarjeta de Asistencia en la Oficina del Accionista. Los accionistas que posean menor
cantidad podrán hacerse representar en la Junta por otro accionista con derecho de asistencia, o por cualquier persona designada por los
accionistas que, al agruparse, integren el mínimo antes fijado.
Apellidos y nombre/Denominación social del accionista:
DELEGACIÓN
El accionista que suscribe la presente Tarjeta confiere su representación para esta
Junta a favor de Don/Doña __________________________________________________
para que represente mis acciones en la Junta General Ordinaria de Accionistas con
instrucciones de voto a favor de las propuestas del Consejo de Administración incluidas en
el Orden del Día que figura al dorso de esta Tarjeta, salvo que por el accionista se indique
otra cosa a continuación:
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Toda delegación que no indique expresamente el accionista en quien se delega la
representación, o que se realice a favor de una persona que no pudiera ejercitarla, se
entenderá conferida a favor del Presidente de la Junta o del miembro de la Mesa de la
Junta designado por éste, quien, a tal efecto, se encargará de que el voto delegado por el
accionista se tenga en cuenta en el resultado de la votación de los acuerdos. Esta
representación es espontánea a favor de quien se da, no habiendo sido solicitada por él ni
por tercero a su favor.
La delegación se extenderá a las propuestas de acuerdos sobre puntos no incluidos en el
Orden del Día, en cuyo caso el representante votará en contra de las mismas, salvo que
indique otra cosa a continuación:
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
De conformidad con lo establecido en los artículos 523 y 526 de la Ley de Sociedades de
Capital, se informa de las posibles situaciones de conflictos de intereses en que los
Consejeros se pueden encontrar en virtud de la eventual representación de un accionista:
Banque Fédérative du Crédit Mutuel, Dña. Helena Revoredo Delvecchio, D. José María
Arias Mosquera, Sindicatura de Accionistas de Banco Popular Español, S.A. y D. Francisco
Aparicio Valls , en la votación de los puntos 2º1, 2º5, 2º6, 2º7 y 2º8 del Orden del Día,
respectivamente; y todos los Consejeros en el punto 9º, así como respecto de las
propuestas que pudieran presentarse fuera del orden del día relativas a la separación de
administradores, que les afecten directa o indirectamente, y al ejercicio de acción social de
responsabilidad, recogidos en los apartados b) y c) del artículo 526.1 de la Ley de
Sociedades de Capital, respectivamente.
La tarjeta debidamente cumplimentada y firmada deberá entregarse por el representante a
la entrada de la Junta, o entregarse por el accionista que delega su representación en
cualquier Oficina de Banco Popular o remitirse por correspondencia postal a la Oficina del
Accionista, C/ José Ortega y Gasset, 29, 28006 Madrid. En el último supuesto, deberá
recibirse por el Banco con, al menos, veinticuatro horas de antelación a la celebración de la
Junta en primera convocatoria, no computándose las recibidas con posterioridad.
En __________________, a ___ de ______________________ de 2016.
Firma del accionista que delega
Nº de acciones:
El accionista que suscribe la presente Tarjeta vota a favor de las propuestas del
Consejo de Administración incluidas en el Orden del Día que figura al dorso de esta Tarjeta,
salvo que indique otra cosa a continuación:
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
En el caso de que se presenten propuestas de acuerdos sobre puntos no incluidos en el
Orden del Día, voto en contra de las mismas, salvo que indique otra cosa a continuación:
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
De conformidad con lo establecido en los artículos 523 y 526 de la Ley de Sociedades de
Capital, se informa de la posible situación de conflicto de intereses en que el Presidente de
la Junta se puede encontrar en virtud de la eventual votación en nombre de un accionista
por lo que respecta a las propuestas que pudieran presentarse fuera del orden del día
relativas a la separación de administradores, que le afecten directa o indirectamente, y al
ejercicio de acción social de responsabilidad, recogidos en los apartados b) y c) del artículo
526.1 de la Ley de Sociedades de Capital, respectivamente.
La tarjeta debidamente cumplimentada y firmada deberá entregarse en cualquier Oficina del
Banco Popular o remitirse por correspondencia postal a la Oficina del Accionista, C/ José
Ortega y Gasset, 29, 28006 Madrid. La misma deberá recibirse por el Banco con, al menos,
veinticuatro horas de antelación a la celebración de la Junta en primera convocatoria, no
computándose las recibidas con posterioridad.
En ____________________, a ___ de ________________________ de 2016.
Firma del accionista que vota a distancia
-----------------------------------------------------------------------------------------De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la vigente Ley Orgánica 15/1999 de
Protección de Datos (LOPD), el Banco le informa que los datos solicitados serán utilizados
para actualizar los ya existentes y se incorporarán a un fichero de datos de carácter
personal con la finalidad de tratarlos por su condición de accionista, así como para el
ofrecimiento, salvo que Ud. marque la casilla de oposición, por cualquier medio incluidos los
electrónicos, de productos y servicios propios o de terceros, relativos al sector financiero:
bancarios, seguros, productos de inversión y de previsión y todos aquellos complementarios
de estos y al no financiero: gran consumo, formación, educación y cultura, hogar, salud y
belleza, Hotel y viajes, informática, telecomunicaciones y tecnología, automoción, servicios
de asesoramiento, inmobiliario y construcción, ocio y tiempo libre, seguridad, textil y Moda,
restauración, Alimentación-Pesca y Ganadería, agroalimentario, deporte, energético,
reparación y mantenimiento, Transporte, logística, Administración, asesoría y consultoría,
Maquinaria y material de oficina, Comercio, Industria, Sanitaria Y Servicios Sociales y todos
aquellos complementarios de éstos.
No consiente
VOTO A DISTANCIA
El responsable del fichero y del tratamiento es Banco Popular Español S.A., ante el cual
podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos
en la indicada Ley Orgánica y su normativa de desarrollo, mediante escrito a su dirección, a
tales efectos, en la calle Velázquez nº 34 de (28001) Madrid, acompañando copia de su
documento nacional de identidad.
VOTO A DISTANCIA
Junta General Ordinaria de Accionistas 2016
Banco Popular Español, S.A. Domicilio Social: Velázquez 34, esq. Goya 35, Madrid. Reg. Mec. de Madrid: T 174, F 44, H 5458, Inscrip. 1ª NIF A-28000727
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
1º
Cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social.
1º.1
1º.2
1º.3
2º
Aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado de cambios en el patrimonio
neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y de los informes de gestión de Banco Popular Español, S.A. y de su grupo consolidado correspondientes al
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.
Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2015.
Aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2015.
Ratificación, nombramiento y reelección de consejeros.
2º.1
2º.2
2º.3
2º.4
2º.5
2º.6
2º.7
2º.8
Ratificación del nombramiento de Banque Fédérative du Crédit Mutuel, como consejero dominical.
Nombramiento de doña Reyes Calderón Cuadrado, como consejera independiente.
Nombramiento de don Vicente Pérez Jaime, como consejero independiente.
Nombramiento de don José Ramón Estévez Puerto, como consejero independiente.
Reelección de doña Helena Revoredo Delvecchio, como consejera independiente.
Reelección de don José María Arias Mosquera, como consejero otros externos.
Reelección de Sindicatura de Accionistas de Banco Popular Español, S.A., como consejero dominical.
Reelección de don Francisco Aparicio Valls, como consejero ejecutivo.
3º
Reelección de Auditores de cuentas para la revisión y auditoría legal de los estados financieros del Banco y consolidados.
4º
Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ejecutar el acuerdo a adoptar por la propia Junta de aumentar el capital social, de conformidad con lo
establecido en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital.
5º
Autorización al Consejo de Administración, conforme a lo dispuesto en los artículos 297.1.b), 311 y 506 de la Ley de Sociedades de Capital, para que pueda aumentar el
capital social dentro del plazo máximo de tres años, en una o varias veces y hasta la mitad del capital social, con la facultad de excluir el derecho de suscripción
preferente y dar nueva redacción al artículo final de los Estatutos Sociales.
6º
Realización de cuatro ampliaciones del capital social con cargo a reservas:
6º.1
Aumentar el capital social por el importe determinable según los términos del acuerdo mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias del mismo valor
nominal, clase y serie que las acciones en circulación, sin prima de emisión, con cargo a reservas voluntarias procedentes de beneficios no distribuidos,
para su asignación gratuita a los accionistas. Ofrecimiento a los accionistas, en su caso, de la adquisición de sus derechos de asignación gratuita a un
precio garantizado. Previsión de suscripción incompleta. Delegación de facultades al Consejo de Administración, con facultades de sustitución en la
Comisión Delegada, para: determinar si el aumento del capital social se ejecutará (i) mediante la entrega de acciones de nueva emisión o, (ii) a elección del
accionista en acciones de nueva emisión o en efectivo; fijar las condiciones del aumento en todo lo no previsto por esta Junta General; realizar los actos
necesarios para su ejecución; adaptar la redacción del artículo final de los Estatutos sociales a la nueva cifra del capital social y solicitar la admisión a
negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores en las que coticen las acciones del Banco.
6º.2
Aumentar el capital social por el importe determinable según los términos del acuerdo mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias del mismo valor
nominal, clase y serie que las acciones en circulación, sin prima de emisión, con cargo a reservas voluntarias procedentes de beneficios no distribuidos,
para su asignación gratuita a los accionistas. Ofrecimiento a los accionistas, en su caso, de la adquisición de sus derechos de asignación gratuita a un
precio garantizado. Previsión de suscripción incompleta. Delegación de facultades al Consejo de Administración, con facultades de sustitución en la
Comisión Delegada, para: determinar si el aumento del capital social se ejecutará (i) mediante la entrega de acciones de nueva emisión o, (ii) a elección del
accionista en acciones de nueva emisión o en efectivo; fijar las condiciones del aumento en todo lo no previsto por esta Junta General; realizar los actos
necesarios para su ejecución; adaptar la redacción del artículo final de los Estatutos sociales a la nueva cifra del capital social y solicitar la admisión a
negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores en las que coticen las acciones del Banco.
6º.3
Aumentar el capital social por el importe determinable según los términos del acuerdo mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias del mismo valor
nominal, clase y serie que las acciones en circulación, sin prima de emisión, con cargo a reservas voluntarias procedentes de beneficios no distribuidos,
para su asignación gratuita a los accionistas. Ofrecimiento a los accionistas, en su caso, de la adquisición de sus derechos de asignación gratuita a un
precio garantizado. Previsión de suscripción incompleta. Delegación de facultades al Consejo de Administración, con facultades de sustitución en la
Comisión Delegada, para: determinar si el aumento del capital social se ejecutará (i) mediante la entrega de acciones de nueva emisión o, (ii) a elección del
accionista en acciones de nueva emisión o en efectivo; fijar las condiciones del aumento en todo lo no previsto por esta Junta General; realizar los actos
necesarios para su ejecución; adaptar la redacción del artículo final de los Estatutos sociales a la nueva cifra del capital social y solicitar la admisión a
negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores en las que coticen las acciones del Banco.
6º.4
Aumentar el capital social por el importe determinable según los términos del acuerdo mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias del mismo valor
nominal, clase y serie que las acciones en circulación, sin prima de emisión, con cargo a reservas voluntarias procedentes de beneficios no distribuidos,
para su asignación gratuita a los accionistas. Ofrecimiento a los accionistas, en su caso, de la adquisición de sus derechos de asignación gratuita a un
precio garantizado. Previsión de suscripción incompleta. Delegación de facultades al Consejo de Administración, con facultades de sustitución en la
Comisión Delegada, para: determinar si el aumento del capital social se ejecutará (i) mediante la entrega de acciones de nueva emisión o, (ii) a elección del
accionista en acciones de nueva emisión o en efectivo; fijar las condiciones del aumento en todo lo no previsto por esta Junta General; realizar los actos
necesarios para su ejecución; adaptar la redacción del artículo final de los Estatutos sociales a la nueva cifra del capital social y solicitar la admisión a
negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores en las que coticen las acciones del Banco.
7º
Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración, con facultades de sustitución en la Comisión Delegada, para retribuir al accionista de forma alternativa a
las previstas en el punto Sexto del orden del día de la presente Junta de Accionistas, mediante la distribución parcial de la reserva por prima de emisión de acciones a
través de la entrega de acciones del Banco procedentes de autocartera o en efectivo con cargo a reservas voluntarias procedentes de beneficios no distribuidos. Fijar las
condiciones del acuerdo en todo lo no previsto por esta Junta General, así como realizar los actos necesarios para su ejecución.
8º
Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir valores de renta fija convertibles y/o canjeables en acciones del Banco. Fijación de los criterios para
la determinación de las bases y modalidades de la conversión y/o canje. Delegación a favor del Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, de las
facultades necesarias para establecer las bases y modalidades de la conversión y/o canje, para excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas y para
aumentar el capital social en la cuantía necesaria.
9º
Votación consultiva del Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros.
10º
Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para la formalización, interpretación, subsanación y ejecución más plena de los
acuerdos que adopte la Junta General.
Junta General Ordinaria de Accionistas 2016
Banco Popular Español, S.A. Domicilio Social: Velázquez 34, esq. Goya 35, Madrid. Reg. Mec. de Madrid: T 174, F 44, H 5458, Inscrip. 1ª NIF A-28000727