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JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS – ABRIL 2014
Tarjeta de Delegación y Voto a Distancia para la Junta General Ordinaria de Accionistas de Banco Popular
Español, S.A. que se celebrará en Madrid, en los Recintos Feriales de IFEMA (Feria de Madrid) del Campo de
las Naciones, Avenida del Partenón, nº 4, Auditorio Sur, a las 10.00 horas del día 7 de abril de 2014, en
segunda convocatoria, para el supuesto de que no pueda celebrarse en primera convocatoria, convocada el día
anterior en el mismo lugar y hora. Lo habitual es que la Junta se celebre en segunda convocatoria.
Los accionistas también pueden ejercer sus derechos de delegación y voto anticipadamente mediante sistemas
electrónicos siguiendo las instrucciones que a tal efecto figuran en el apartado “Junta General 2014” de la página
web corporativa www.grupobancopopular.com o a través de teléfono móvil, accediendo a la dirección
www.grupobancopopular.mobi. Para realizar cualquier consulta y obtener cuanta información precisen acerca de
la Sociedad, o de los acuerdos que se someten a la Junta, los accionistas pueden ponerse en contacto con la
Oficina del Accionista a través del teléfono 91-520.72.65, el fax 91-577.92.09 y la dirección de correo electrónico
[email protected].
La Junta General de Accionistas se compondrá por los titulares de acciones que representen, al menos, un valor
nominal de cien euros (doscientas acciones), quienes podrán proveerse de la Tarjeta de Asistencia en la Oficina
del Accionista. Los accionistas que posean menor cantidad podrán hacerse representar en la Junta por otro
accionista con derecho de asistencia, o por cualquier persona designada por los accionistas que al agruparse
integren el mínimo antes fijado.
Nº de acciones:
DELEGACIÓN
El accionista que suscribe la presente Tarjeta confiere su representación para esta Junta a favor de Don/Doña
___________________________________________________ para que represente mis acciones en la Junta
General Ordinaria de Accionistas con instrucciones de voto a favor de las propuestas del Consejo de
Administración incluidas en el Orden del Día que figura en hoja anexa a esta Tarjeta, salvo que por el accionista
se indique otra cosa a continuación:
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Toda delegación que no indique expresamente el accionista en quien se delega la representación, o que se
realice a favor de una persona que no pudiera ejercitarla, se entenderá conferida a favor del Presidente de la
Junta o del miembro de la Mesa de la Junta designado por éste, quien, a tal efecto, se encargará de que el voto
delegado por el accionista se tenga en cuenta en el resultado de la votación de los acuerdos. Esta
representación es espontánea a favor de quien se da, no habiendo sido solicitada por él ni por tercero a su favor.
La delegación se extenderá a las propuestas de acuerdos sobre puntos no incluidos en el Orden del Día, en cuyo
caso el representante votará las mismas en el sentido que estime conveniente, salvo que indique otra cosa a
continuación:
Junta General Ordinaria de Accionistas 2014
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Si el representante designado con arreglo a las indicaciones anteriores es un miembro del Consejo de
Administración del Banco, puede que se encuentre en una situación de potencial conflicto de intereses en
relación con los puntos 2º (si su nombramiento o reelección se somete a la Junta bajo ese punto) y 10º y 11º (si
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es un administrador ejecutivo) del orden del día. En el caso de que el representante se encuentre en conflicto de
intereses en la votación de alguno de los puntos sometidos a la Junta General de Accionistas, le autorizo a
designar a un tercero para el ejercicio válido de la representación.
La tarjeta debidamente cumplimentada y firmada deberá entregarse por el representante a la entrada de la Junta,
o entregarse por el accionista que delega su representación en cualquier Oficina de Banco Popular o remitirse
por correspondencia postal a la Oficina del Accionista, C/ José Ortega y Gasset, 29, 28006 Madrid. En el último
supuesto, deberá recibirse por el Banco con, al menos, veinticuatro horas de antelación a la celebración de la
Junta en primera convocatoria, no computándose las recibidas con posterioridad.
En __________________, a __ de ________ de 2014.
Firma del accionista que delega
VOTO A DISTANCIA
El accionista que suscribe la presente Tarjeta vota a favor de las propuestas del Consejo de Administración
incluidas en el Orden del Día que figura en hoja anexa a esta Tarjeta, salvo que indique otra cosa a continuación:
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
En el caso de que se presenten propuestas de acuerdos sobre puntos no incluidos en el Orden del Día, voto en
el sentido que proponga el Presidente de la Junta, salvo que indique otra cosa a continuación:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
La tarjeta debidamente cumplimentada y firmada deberá entregarse en cualquier Oficina del Banco Popular o
remitirse por correspondencia postal a la Oficina del Accionista, C/ José Ortega y Gasset, 29, 28006 Madrid. La
misma deberá recibirse por el Banco con, al menos, veinticuatro horas de antelación a la celebración de la Junta
en primera convocatoria, no computándose las recibidas con posterioridad.
En ____________________, a ___ de _____________ de 2014.
Firma del accionista que vota a distancia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la vigente Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos (LOPD), el Banco le informa que los
datos solicitados serán utilizados para actualizar los ya existentes y se incorporarán a un fichero de datos de carácter personal con la finalidad de
tratarlos por su condición de accionista, así como para el ofrecimiento, salvo que Ud. marque la casilla de oposición, por cualquier medio incluidos
los electrónicos, de productos y servicios bancarios, seguros, productos de inversión y de previsión y todos aquellos complementarios de estos.
No consiente.
El responsable del fichero y del tratamiento es Banco Popular Español S.A., ante el cual podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición reconocidos en la indicada Ley Orgánica y su normativa de desarrollo, mediante escrito a su dirección, a tales efectos, en la
calle Velázquez nº 34 de (28001) Madrid.
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A estos efectos son administradores ejecutivos don Ángel Ron Güimil, don Francisco Gómez Martín y don Francisco
Aparicio Valls.
Junta General Ordinaria de Accionistas 2014
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
1º
Aprobación de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado de
cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del Informe de Gestión de Banco Popular Español, S.A. y de
su Grupo consolidado, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social, todo ello correspondiente al
ejercicio 2013.
2º
Nombramiento y reelección de Consejeros.
2º.1
2º.2
2º.3
2º.4
Nombramiento de don Antonio del Valle Ruiz.
Reelección de don Ángel Ron Güimil.
Reelección de don Roberto Higuera Montejo.
Reelección de don Vicente Tardío Barutel.
3º
Modificación del Artículo 17º de los Estatutos Sociales para reducir a quince el número máximo de miembros del Consejo de
Administración.
4º
Reelección de Auditores de cuentas para la revisión y auditoría legal de los estados financieros del Banco y consolidados.
5º
Autorización para que el Banco y sus sociedades filiales puedan adquirir acciones propias, estableciendo las condiciones y límites de
las adquisiciones, delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para su ejecución. Dejar sin efecto en la parte
no utilizada la autorización conferida por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 19 de abril de 2010.
6º
Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ejecutar el acuerdo a adoptar por la propia Junta de aumentar el capital
social, de conformidad con lo establecido en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital.
7º
Autorización al Consejo de Administración, conforme a lo dispuesto en los artículos 297.1.b), 311 y 506 de la Ley de Sociedades de
Capital, para que pueda aumentar el capital social dentro del plazo máximo de tres años, en una o varias veces y hasta la mitad del
capital social, con la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente y dar nueva redacción al artículo final de los Estatutos
Sociales. Dejar sin efecto en la parte no utilizada la autorización conferida por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 10 de junio
de 2013.
8º
Realización de cuatro ampliaciones del capital social con cargo a reservas:
8º.1
Aumentar el capital social por el importe determinable según los términos del acuerdo mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias del
mismo valor nominal, clase y serie que las acciones en circulación, sin prima de emisión, con cargo a reservas voluntarias procedentes de
beneficios no distribuidos, para su asignación gratuita a los accionistas. Ofrecimiento a los accionistas, en su caso, de la adquisición de sus
derechos de asignación gratuita a un precio garantizado. Previsión de suscripción incompleta. Delegación de facultades al Consejo de
Administración, con facultades de sustitución en la Comisión Delegada, para: determinar si el aumento del capital social se ejecutará (i) mediante
la entrega de acciones de nueva emisión o, (ii) a elección del accionista en acciones de nueva emisión o en efectivo; fijar las condiciones del
aumento en todo lo no previsto por esta Junta General; realizar los actos necesarios para su ejecución; adaptar la redacción del artículo final de
los Estatutos sociales a la nueva cifra del capital social y solicitar la admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores en
las que coticen las acciones del Banco.
Aumentar el capital social por el importe determinable según los términos del acuerdo mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias del
mismo valor nominal, clase y serie que las acciones en circulación, sin prima de emisión, con cargo a reservas voluntarias procedentes de
beneficios no distribuidos, para su asignación gratuita a los accionistas. Ofrecimiento a los accionistas, en su caso, de la adquisición de sus
derechos de asignación gratuita a un precio garantizado. Previsión de suscripción incompleta. Delegación de facultades al Consejo de
Administración, con facultades de sustitución en la Comisión Delegada, para: determinar si el aumento del capital social se ejecutará (i) mediante
la entrega de acciones de nueva emisión o, (ii) a elección del accionista en acciones de nueva emisión o en efectivo; fijar las condiciones del
aumento en todo lo no previsto por esta Junta General; realizar los actos necesarios para su ejecución; adaptar la redacción del artículo final de
los Estatutos sociales a la nueva cifra del capital social y solicitar la admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores en
las que coticen las acciones del Banco.
Aumentar el capital social por el importe determinable según los términos del acuerdo mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias del
mismo valor nominal, clase y serie que las acciones en circulación, sin prima de emisión, con cargo a reservas voluntarias procedentes de
beneficios no distribuidos, para su asignación gratuita a los accionistas. Ofrecimiento a los accionistas, en su caso, de la adquisición de sus
derechos de asignación gratuita a un precio garantizado. Previsión de suscripción incompleta. Delegación de facultades al Consejo de
Administración, con facultades de sustitución en la Comisión Delegada, para: determinar si el aumento del capital social se ejecutará (i) mediante
la entrega de acciones de nueva emisión o, (ii) a elección del accionista en acciones de nueva emisión o en efectivo; fijar las condiciones del
aumento en todo lo no previsto por esta Junta General; realizar los actos necesarios para su ejecución; adaptar la redacción del artículo final de
los Estatutos sociales a la nueva cifra del capital social y solicitar la admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores en
las que coticen las acciones del Banco.
Aumentar el capital social por el importe determinable según los términos del acuerdo mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias del
mismo valor nominal, clase y serie que las acciones en circulación, sin prima de emisión, con cargo a reservas voluntarias procedentes de
beneficios no distribuidos, para su asignación gratuita a los accionistas. Ofrecimiento a los accionistas, en su caso, de la adquisición de sus
derechos de asignación gratuita a un precio garantizado. Previsión de suscripción incompleta. Delegación de facultades al Consejo de
Administración, con facultades de sustitución en la Comisión Delegada, para: determinar si el aumento del capital social se ejecutará (i) mediante
la entrega de acciones de nueva emisión o, (ii) a elección del accionista en acciones de nueva emisión o en efectivo; fijar las condiciones del
aumento en todo lo no previsto por esta Junta General; realizar los actos necesarios para su ejecución; adaptar la redacción del artículo final de
los Estatutos sociales a la nueva cifra del capital social y solicitar la admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores en
las que coticen las acciones del Banco.
8º.2
8º.3
8º.4
9º
Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración, con facultades de sustitución en la Comisión Delegada, para retribuir
al accionista de forma alternativa a las previstas en el punto Octavo del orden del día de la presente Junta de Accionistas, mediante la
distribución parcial de la reserva por prima de emisión de acciones a través de la entrega de acciones del Banco procedentes de
autocartera o en efectivo con cargo a reservas voluntarias procedentes de beneficios no distribuidos. Fijar las condiciones del acuerdo
en todo lo no previsto por esta Junta General, así como realizar los actos necesarios para su ejecución.
10º
Aprobación de un sistema de retribución variable en acciones de Banco Popular para el ejercicio 2014 dirigido a los miembros de su
equipo directivo, incluidos los consejeros ejecutivos y los miembros de la alta dirección.
11º
Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros.
12º
Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para la formalización, interpretación,
subsanación y ejecución más plena de los acuerdos que adopte la Junta General.
Junta General Ordinaria de Accionistas 2014