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GAP INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Sociedad anónima cerrada
Inscripción N°202 en Registro Especial de Entidades Informantes
CITACIÓN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio de fecha 25 de marzo de 2015 se cita a los señores accionistas de Gap International
Holding S.A. a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2015 a las 16:00 horas en las oficinas de la
sociedad ubicadas en Placer 1324, Santiago, Región Metropolitana, a fin de tratar las siguientes materias:
i.
Realizar un examen de la situación de la Sociedad y de los informes de los auditores externos, la aprobación
o rechazo de la memoria, del balance y los estados financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2014.
ii.
Pronunciamiento sobre materias relativas a distribución de utilidades.
iii.
Exposición de la política de dividendos de la Sociedad por parte del Directorio.
iv.
Si procediere, dar cuenta de los acuerdos del Directorio relativos a operaciones regidas por el artículo 44 de
la Ley N°18.046.
v.
Designar a los auditores externos independientes para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2015.
vi.
Acordar la designación del periódico en el cual deberán efectuarse las publicaciones sociales.
vii.
Otras materias de interés social de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.
PARTICIPACIÓN
Conforme con Artículo 62 de la Ley 18.046, Ley de Sociedades Anónimas.
CALIFICACIÓN DE PODERES
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, a la hora en que ésta deba iniciarse.
PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS
Se comunica a los señores accionistas que la publicación de los estados financieros consolidados de la sociedad al 31
de diciembre de 2014 se efectuó en el diario “El Mostrador” con esta misma fecha .
GERENTE GENERAL