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I Taller:
Mejores Prácticas, ante los Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al
Terrorismo (LC/FT)
Ponente
Emilio
Negrón
Síntesis Curricular / Tema
Profesor Jubilado de Pregrado y Postgrado de la UCV.
Especialista AML. CAMS. Ex Oficial de Cumplimiento
del BIV, a cargo de la supervisión AML de las oficinas
de Nueva York, Miami y Curazao. Ex funcionario de la
SUDEBAN y de FOGADE.
Ponente
Síntesis Curricular / Tema
Ricardo
Ruette
Lic Contaduría Pública, Especialista en Auditoria Forense y en
Gerencia de Auditoria de Estado, Certificación en Prevención e
Investigación de Lavado de Dinero Interamerica Community
Affaire. USA 2007. Fiscal Colegio Contadores Públicos del
Estado Miranda, Coordinador del Comité contra LC/FT de la
FCCPV, Facilitador del IDEPROCOP, Profesor de Postgrado UCV
y Presidente Instituto de Auditores Forenses (IDEAF)
Tema: Diferencias y Semejanzas en los Enfoques
de riesgos típicamente financieros y los
riesgos de LC/FT
Mario
Calise
Tema: Del Riesgo Integral a la Gerencia del Riesgo
(identificar, evaluar y medir por perspectivas)
Wilfred
Rodríguez
Licenciado en Derecho con Especialización en
Finanzas. Se desempeñó como Oficial de Cumplimiento
de FOGADE. Amplia experiencia en materia de
Administración de los Riegos de LC/FT. Facilitador en
el Programa de Estudios Avanzados de la ONA.
Tema: Riesgos asociados a la LC/FT basados en
la Política Conozca su Cliente
I
N
V
E
R
S
I
Ó
N
Tema: La Matriz de Riesgo de LC/FT, como herramienta
Fundamental de Trabajo
Antes del
30/09/16
Del 01/10 al
01/11
A partir del
01/11
Por Persona
60.000,00
75.000,00
90.000,00
Grupos
55.000,00
70.000,00
85.000,00
DETALLE
(Por Persona)*
 Refrigerios
 Material de apoyo en digital
 Certificado de participación en Digital
Más el correspondiente IVA
Fecha: 16 1y 17, de noviembre de 2016
Horario: 8:00 am a 5:00pm
Lugar: Sede del IDEPROCOP
Cupos Limitados
[email protected];
[email protected]
Entre Otros…
Incluye:
* Se consideran Grupos, 5 ó mas personas de una misma Organización
Información
Adicional:
Lic Contaduría Pública, amplia experiencia en la Administración
de los Riesgos de LC/FT, Prestó servicios para la UNIF de Vzla,
fue Oficial de Cumplimiento y Gerente en PwC, Sub Coordinador
del Comité contra LC/FT de la FCCPV y Facilitador en el
Programa de Formación de Auditores en el IDEPROCOP, así
como en el Programa de Estudios Avanzados de la ONA
Av. Eugenio Mendoza (principal de La Castellana),
Qta. Villa Claret, La Castellana. Caracas. Venezuela
@coniarca
www.coniarca
(0414) 259 6699
(0414) 152 8510