Download informe del consejo de administración de bankinter, sa a los efectos

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE BANKINTER, S.A. A
LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 529 DECIES DE LA LEY DE
SOCIEDADES DE CAPITAL, EN RELACIÓN CON EL ACUERDO DE
REELECCIÓN DE D. JAIME TERCEIRO LOMBA, COMO CONSEJERO
EXTERNO INDEPENDIENTE, Y QUE SE SOMETE A LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MARZO 2016.
El apartado 5 del artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, establece
que el Consejo de Administración deberá acompañar la propuesta de
nombramiento, ratificación o reelección de los miembros del Consejo de
Administración de un informe justificativo que valore la competencia,
experiencia y méritos del candidato propuesto.
Por ello, a fin de formalizar y justificar la propuesta de reelección como consejero
independiente de D. Jaime Terceiro Lomba, el Consejo de Administración ha
elaborado el presente informe, que acompaña a la propuesta de reelección del Sr.
Terceiro como miembro del Consejo de Administración de Bankinter, S.A. (la
“Sociedad”) con la condición de consejero externo independiente, y que se
presenta a la Junta General de Accionistas de la Sociedad.
El Consejo de Administración ha valorado la competencia, méritos y experiencia
de D. Jaime Terceiro Lomba con base en la siguiente información:
1. El Sr. Terceiro ha ocupado diversos cargos de responsabilidad a lo largo de
su trayectoria profesional, lo que pone de manifiesto su capacidad para
desempeñar una gestión sana y prudente de la Sociedad. En particular, D.
Jaime Terceiro Lomba cuenta con más de treinta años de experiencia en
banca.
En la actualidad, es Presidente de la Comisión de Riesgos de Bankinter
desde
2014,
Consejero
de
AENA
y
Consejero
de
Tecnocom
Telecomunicaciones y energía.
Anteriormente, ha sido director general de expansión y director general de
planificación e inversiones del Banco Hipotecario de España (1981-1983).
Y durante nueve años (1988-1996) fue presidente ejecutivo de Caja de
Madrid.
Igualmente, ha sido Presidente del consejo de ciencias sociales de la
Fundación Ramón Areces, y miembro del patronato de varias fundaciones.
Ha sido diplom ingenieur en el departamento de simulación y control de
Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) en München (1970-1974).
2. El Sr. Terceiro es Ingeniero y Doctor ingeniero aeronáutico, con premio
extraordinario, por la Universidad Politécnica de Madrid y licenciado en
Ciencias Económicas, con premio extraordinario, por la Universidad
Autónoma de Madrid. Catedrático (1980) de Análisis Económico de la
Universidad Complutense, de la que ha sido vicerrector y director del
departamento de economía cuantitativa. Académico de número de la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas (1996). Premio de Economía Rey
Juan Carlos (2012).
3. El currículo académico y la trayectoria profesional del Sr. Terceiro descrita
en
los
párrafos
anteriores
demuestra
que
cuenta
con
amplios
conocimientos y experiencia en el ámbito de las entidades financieras a
nivel nacional e internacional y experiencia en puestos de responsabilidad
en las áreas de banca y servicios financieros. Ha tenido a su cargo un
número elevado de personas.
4. El Sr. Terceiro actualmente ocupa un cargo de consejero en AENA, S.A. y
en Tecnocom Comunicaciones y Energía, S.A.
A la luz de lo anterior, el Consejero cuya reelección se propone posee
competencia, conocimientos, experiencia y méritos adecuados para ejercer sus
funciones
como
consejero
de
la
sociedad
en
los
términos
legal
y
reglamentariamente establecidos y es una persona de reconocida honorabilidad
comercial y profesional, y solvencia, reuniendo así los requisitos previstos en la
normativa vigente aplicable a las sociedades en general y a las entidades de
crédito en especial, tal y como exige el artículo 7 del Reglamento del Consejo de
Administración de la Sociedad.
En conclusión, D. Jaime Terceiro Lomba reúne, a juicio del Consejo de
Administración y teniendo en cuenta la propuesta emitida por la Comisión de
Nombramientos y Gobierno Corporativo, la competencia, experiencia y méritos
necesarios a los efectos de proponer a la Junta General Ordinaria de accionistas
de Bankinter su reelección como miembro del Consejo de Administración del
Banco, con la condición de consejero externo independiente, por el período
estatutario de cuatro años.
CV de D. Jaime Terceiro Lomba
Formación:
Ingeniero y Doctor ingeniero aeronáutico, con premio extraordinario, por la
Universidad Politécnica de Madrid y licenciado en Ciencias Económicas, con
premio extraordinario, por la Universidad Autónoma de Madrid. Catedrático
(1980) de Análisis Económico de la Universidad Complutense, de la que ha
sido vicerrector y director del departamento de economía cuantitativa.
Académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
(1996).
Premios a su trayectoria profesional:
Premio de Economía Rey Juan Carlos (2012).
Trayectoria profesional:
Actualmente es:
-
Consejero independiente de Bankinter (desde el año 2008)
-
Presidente de la Comisión de Riesgos de Bankinter (desde 2014) y vocal de
las Comisiones de Nombramientos y Gobierno Corporativo, de la Comisión
de Auditoría y Cumplimiento Normativo, de la Comisión de Retribuciones
de Bankinter y de la Comisión Ejecutiva de Bankinter.
-
Consejero de AENA, S.A.
-
Consejero de Tecnocom Telecomunicaciones y energía, S.A.
Además, ha desempeñado en el pasado los siguientes cargos:
-
Presidente del consejo de ciencias sociales de la Fundación Ramón Areces,
y miembro del patronato de varias fundaciones. Ha sido diplom ingenieur
en el departamento de simulación y control de Messerschmitt-BölkowBlohm (MBB) en München (1970-1974).
-
Fue director general de expansión y director general de planificación e
inversiones del Banco Hipotecario de España (1981-1983).
-
Durante nueve años (1988-1996) fue presidente ejecutivo de Caja de
Madrid.
-
Ha sido y es consejero independiente de varias empresas cotizadas y no
cotizadas.