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Acta de junta general de disolución y nombramiento de liquidador
ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD [........], SL
ÓRGANO: Junta general de socios
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN: El día [..........] de [............] de [........], a las [....] horas,
en el domicilio social, sito en [..............................], calle [.........................], núm. [......], [........].
CIRCUNSTANCIAS DE LA CONVOCATORIA:
Fecha: [........] de [........................] de [.............].
Modo: Mediante anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día [........] de
[............] de [....] (núm. [........]), así como en el diario “[........]” en su edición del día [........] de
[.........................] de [.....].
Texto íntegro: Se convoca a los Sres. socios a celebración de junta general de la
compañía, para lo cual se señala el día [........] del próximo mes de [.......................] de [........], a
las [....] horas, en el domicilio social sito en [.....................], calle [...............................], con el fin
de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los siguientes puntos del orden del día:
PRIMERO.—Disolución de la sociedad como consecuencia [...............................].
En [................................], a [....] de [....................] de [.........] El administrador único, don
[.....................].
LISTA DE ASISTENTES: Asisten personalmente [........] socios, los cuales son titulares
de [........] participaciones sociales, cuyo nominal, en su conjunto, importa la cantidad de [........]
euros del capital social, lo que equivale al [........]% del mismo. Dichos socios son:
Don [....................], titular de [.........] participaciones sociales, números [....] a [........],
ambos inclusive, que suponen en su conjunto, un nominal de [.............] euros, es decir, [....] %
del capital social.
Doña [..................], titular de [........] participaciones sociales, números [....] a [........],
ambos inclusive, que suponen en su conjunto, un nominal de [............] euros, es decir, [.......] %
del capital social.
Asisten representados [........] socios, los cuales son titulares de [....] participaciones
sociales, cuyo nominal, en su conjunto, importa la cantidad de [........] euros del capital social, lo
que equivale al [....] % del mismo. Dichos socios son:
Representado por don [............................], asiste don [.................], titular de [........]
participaciones sociales, números [....] a [.................], ambos inclusive, que suponen en su
conjunto, un nominal de [............] euros, es decir, [....] % del capital social.
En su conjunto, asisten personalmente o representados [........] socios titulares de
[................] participaciones sociales, cuyo nominal importa la cantidad de [........] euros del
capital social, es decir, un [....] % del mismo.
Asiste el administrador único, don [......................].
Actúa como presidente don [............] y como secretario don [....................].
Acto seguido, el presidente declara válidamente constituida la Junta y abierta la misma,
se inician las deliberaciones, tras las cuales y sin que ninguno de los asistentes haya solicitado
que conste en acta su intervención, se formula por el Sr. presidente la siguiente propuesta de
acuerdos:
PRIMERO.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo [.......] de la Ley 2/1995, de
23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, disolver la sociedad [........], SL por
cuanto [........], abriéndose el periodo de liquidación.
SEGUNDO.—Como consecuencia de la apertura del período de liquidación, cesa en su
cargo el administrador único de la compañía [.............].
TERCERO.—Designar liquidador único de la sociedad a don [...............], de nacionalidad
española, nacido el [........] de [...] de [........], vecino de [..........................], con domicilio en
[.....................], calle [.......................] núm. [.........], DNI/NIF [.............].
El designado se encuentra presente y acepta el cargo, prometiendo desempeñarlo
fielmente, y manifiesta no estar incurso en causa de incapacidad, inhabilitación o prohibición
alguna para ejercer el cargo.
CUARTO.—Facultar al liquidador único para comparecer ante notario a fin de elevar a
público los acuerdos anteriormente transcritos e inste la inscripción de los mismos en el
Registro Mercantil.
Votan a favor de la propuesta don [.......................], don [...............................], don
[...................], doña [............] y doña [.............] ([......] % de los votos correspondientes a las
participaciones sociales en que se divide el capital social). El acuerdo es aprobado por
UNANIMIDAD y proclamado por el presidente.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se procede a dar lectura al acta y encontrándola
conforme todos los asistentes, el presidente la declarada aprobada, tras lo cual se levanta la
sesión a las [........] horas.
Vº Bº
PRESIDENTE
EL SECRETARIO