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Acta de Comisión Fiscalizadora N° 198. En la Ciudad de Buenos Aires, a los 28
días del mes de abril de 2015, siendo la hora 15:30, se reúnen en la sede social
de Transportadora de Gas del Norte S.A., sita en Don Bosco 3672, los Sres.
miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, que
fueron designados por las respectivas Asambleas de Clases celebradas el día 21
de Abril de 2015, y que firman al pie de la presente, con el objeto de considerar los
siguientes puntos:
1.- Aceptación de los correspondientes cargos. Los profesionales designados
se reúnen a efectos de asumir sus cargos y constituir la Comisión Fiscalizadora de
Transportadora de Gas del Norte S.A.. Se deja constancia que tanto el Dr. Juan
José Valdez Follino como el Dr. Marcelo Urdampilleta, quienes se hallan ausentes,
han aceptado el cargo para el cual fueron designados en instrumento separado.
La Comisión Fiscalizadora queda, entonces, así constituida: Síndicos Titulares
Dres. Valdez Follino, Piccinelli y Pitrelli; Síndicos Suplentes, Dres. Barbagelata,
Gazzola y Urdampilleta respectivamente.
Se deja constancia que en la fecha cesan en sus funciones, por vencimiento de
mandato, el Síndico Titular Sr. Julio Cesar Abínzano (DNI Nro 4.284.216) y el
Síndico Suplente Dr. Alberto Luis Tessadro (DNI Nro 4.688.909)
2.- Designar Presidente de la Comisión Fiscalizadora. A efectos de dar
acabado cumplimiento a las normas vigentes, se propone la designación del Dr.
Juan José Valdez Follino como Presidente de la Comisión por el lapso de su
nombramiento. La moción queda aprobada por unanimidad.
3.- Funcionamiento de la Comisión Fiscalizadora. Los Síndicos participarán de
todas las actividades previstas en la Ley (entre ellas las tareas y obligaciones
impuestas por el art. 294 de la ley 19.550), el Estatuto, normas y disposiciones
vigentes (Directorios, Asambleas, Comités de Auditoría, etc.). Los suplentes
tendrán voz y sus votos serán aplicables únicamente en oportunidad de la
ausencia de sus respectivos titulares, dentro del ámbito de la Comisión.
4.- Asignación individual de los honorarios correspondientes al año 2014
aprobados por la Asamblea Ordinaria de Accionistas. A propuesta del Dr.
Valdez Follino, se aprueba por mayoría la siguiente distribución de honorarios:
Matías María Brea $ 107.500, Juan José Valdez Follino $ 349.375, Julio César
Abínzano $ 349.375, Juan Carlos Pitrelli $ 295.625, Andrea S. Barbagelata
$ 174.683 y Alberto Tessadro $ 174.683, totalizando con ello un monto de
$ 1.451.241 que resulta levemente inferior al aprobado por la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas del día 21 de abril de 2015 tal como consta en el Acta
respectiva Nº 47.
Sin más que tratar y dando por constituida la Comisión Fiscalizadora de
Transportadora de Gas del Norte S.A., se levanta la sesión siendo la hora 15:45
del día de la fecha.