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Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Convocatoria
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Estatuto Social y de acuerdo con lo
establecido por las Leyes 17.811, 26831 y 19.550, el Directorio convoca a los señores
Accionistas a la Asamblea Extraordinaria, que se celebrará el 27 de junio de 2013, a las
18:00 hs., en primera convocatoria, en el Salón Auditórium del Mercado de Valores de
Buenos Aires S.A., 25 de Mayo 359, piso 8°, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para tratar el siguiente:
Orden del Día
1.Designación de dos accionistas presentes en la Asamblea, para que en representación
de estos, intervengan en la redacción, aprobación y firma del acta.
2. Reforma del Artículo 22 del Reglamento Interno.
3.Escisión parcial de la Sociedad - Constitución de una nueva sociedad escisionaria –
Aprobación del Balance Especial de Escisión.
4.Aprobación de la reducción del capital de la Sociedad – Reducción del valor nominal
de las acciones correspondientes - Modificación del Estatuto Social en razón de la
reducción del capital social.
5.Aumento del capital social de la sociedad escindida por incorporación de la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires - Renuncia al derecho de suscripción preferente (art.
197 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550).
6.Aprobación de los Estatutos Sociales de la sociedad escindida. Fijación de la sede
social y asignación de su capital social. Designación de Autoridades de la sociedad
escindida.
7.Publicación de los avisos previstos por el art. 88 inc. 4 de la Ley de Sociedades
Comerciales Nº 19.550.
8.Otorgamiento de las autorizaciones correspondientes.
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
EL DIRECTORIO
Notas:
a) Para tener acceso a la Asamblea, se requiere la presentación de la tarjeta nominal, suscripta por el
Presidente y por el Secretario del Directorio (Art. 30 del Estatuto Social).
b) Todo accionista podrá hacerse representar por otro, previa presentación de la tarjeta debidamente
endosada. Ningún Accionista podrá ejercer más de una representación.
c) En cuanto al quórum de la primera convocatoria, será indispensable la presencia del sesenta por ciento de
los accionistas inscriptos (Art. 33 del Estatuto Social) y para la segunda se requiere la concurrencia de
accionistas que representen el treinta por ciento de las acciones con derecho a voto.
d) De conformidad con lo normado por el Art. 238, segundo párrafo de la Ley 19.550, los accionistas deben
cursar comunicación a esta Sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, hasta el día 19 de
junio inclusive (Art. 30 del Estatuto Social).
Mario S. Bagnardi
Presidente
Electo Director Titular por Asamblea del 27.10.2011 y Presidente
por Acta de Directorio N° 2912 del 18.10.2012.