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LA CARTELIZACIÓN DE
AMÉRICA LATINA Y SUS
VINCULOS CON EUROPA
Fernando Carrión M. y Federico Alagna
1. Introducción
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“Explorando la economía política de la violencia en las
regiones fronterizas de América Latina”.
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
Línea de investigación, sobre proyecto: red
Se realiza en 9 países con posibilidades de ampliación y
4 temas transversales
Investigación colaborativa/propositiva/formativa
Pluralidad de difusión: multimedia, Publicaciones,
Uso de la tecnología: Facebook, Blackbord, Virtualidad
Un ejemplo de los resultados –preliminares– de lo que
obtendremos: la cartelización en América Latina
2. Metodología: instrumentos
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Investigación cualitativa
 Trabajo
de hemeroteca: periódico nacional, 100 mil
noticias, Atlas.Ti

Investigación cuantitativa
 Trabajo
en fuentes secundarias
 Datos nacionales y consolidación de los internacionales

Observatorio
 Lugar
de ubicación de información para socialización
3. Mercados ilegales: sustento

Aproximarse a mercados ilegales implica conocer:

La economía en que se basa (ilegal)
 Todos niegan su existencia y no hay como medirla
 Confusión entre ilegal e informal
 Se empieza a visibilizar por magnitud y delitos conexos
La institucionalidad que lo produce

De crimen organizado a red global: organización
global con acciones locales
 Lugares donde se despliega: la territorialidad
 Fronteras, Ciudades y Paraísos fiscales

4. Narcóticos: proceso de
internacionalización
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Hasta 2000 Los cárteles de Colombia: control del proceso
 Perú, ingreso aéreo y marítimo por la Florida
 Comando central: cártel de Medellín
Hasta 2008 Los cárteles de México: control de las rutas
 Perú/Colombia/ México Ingreso terrestre por frontera a
EEUU
 Comando: cárteles de Sinaloa, Golfo/Zetas
Hasta 2015 Los cárteles de la globalización del consumo
 Sistema fronterizo Global
 Comando plural: red global
Hasta 2015 Los cárteles de la globalización de la
producción: química
4. De la frontera México EEUU a la
Global (1998-2008)
5. La institucionalización de los cárteles


De crimen organizado a sistemas integrados en una
red global del crimen, basada en nodos y redes
El cártel como red global del crimen
 “Organización
ilícita vinculada al tráfico de drogas o de
armas. Convenio entre empresas similares para evitar la
mutua competencia y regular la producción, venta y precios
en determinado campo industrial”.
 Dispersión local y sectorial (tercerización, franquicia:
descentralización), integración global (holding:
centralización)
 Movilidad factores producción: tiempo virtual
 Articulación mercados en lugares de excepción
 Tipos de organización por ámbito de influencia: Nacional,
Internacional y Global
6. Conexión de Los cárteles de los países
que se internacionalizan y Globalizan
Fuente: Radio El Caracol
6. La internacionalización de los
cárteles en América Latina

El Plan Colombia
 Efecto
globo: se expande con nuevos radios de
influencia
 Efecto pulga (cucaracha): salta hacia otros territorios


La reducción del consumo en EEUU y la búsqueda
de nuevos lugares de consumo
La crisis del 2008
 El
desarrollo de la tecnología e incremento de
productividad
6. Presencia de las Organizaciones Internacionales y
Globales en América Latina
2009-2014
Organizaciones
Internacionales
de América Latina
Organizaciones Globales
Latinoamericanas
Argentina
Grupos
Irregulares
Total
Total
Noticias
sobre
Cartelización
Extranjeras
9
7
3
2
14
28
Bolivia
12
6
5
3
20
61
Colombia
40
16
6
5
51
267
Ecuador
15
10
5
3
23
273
Guatemala
32
14
0
0
32
248
México
11
11
5
1
17
1770
Perú
14
7
2
1
17
73
Fuente: GDA y InsightCrime
Elaboración: Proyecto Fronteras
Cartel de
Sinaloa
Los Zetas
CJNG
Los
Rastrojos
Los
Urabeños
Los Maras
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Fuente: El Comercio y InsightCrime
Elaboración: Proyecto Fronteras
Australia
Asia
Europa
Africa
Uruguay
Chile
Argentina
Bolivia
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Brasil
Perú
Ecuador
Venezuela
Colombia
República Dominicana
Cuba
Panamá
Costa Rica
Nicaragua
Honduras
El Salvador
Belice
Guatemala
EE.UU.
6. Presencia de las Organizaciones Internacionales y
globales Latinoamericanas (2009-2014)
▄
6. Los carteles colonizan territorios
Cartel de Sinaloa
17 países latinoamericanos
Honduras
Bolivia
Los Urabeños
11 países latinoamericanos
Los PRI
5 países latinoamericanos
7. La internacionalización de los
cárteles italianos

Fuerte caracterización territorial
Importante tradición en el tiempo
 La presencia de la cocaína desde los noventas
 Cambia la correlación entre cárteles
 Los proyecta hacia los lugares de oferta: Latinoamérica
 Se integran con los carteles latinoamericanos más
internacionalizados


Fuerte capacidad de expansión en Italia y el
mundo
Especialización: Narcotráfico, trata de personas, etc.
 Delitos conexos: lavado, corrupción, etc.

Camorra
Cosa Nostra
‘Ndrangheta
Cárteles de
Apulia
Otros
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Fuente: Diario “la Repubblica”, “Narcomafie” e “Insightcrime”
Elaboración: Proyecto Fronteras
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▄ ▄
Canada
EE.UU.
Venezuela
Uruguay
República Dominicana
Perú
Paraguay
Panamá
Nicaragua
México
Honduras
Guatemala
El Salvador
Ecuador
Cuba
Costa Rica
Colombia
Chile
Brasil
Bolivia
Belice
Argentina
7. Presencia de cárteles italianos en
América (2013-2015)
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▄ ▄ ▄
▄ ▄ ▄
7. Presencia de cárteles italianos en
América Latina
Cárteles de Apulia
Camorra
Cosa Nostra
‘Ndrangheta
Fuente: Diario “la Repubblica”; E. Ciconte, F. Forgione e I. Sales, Atlante delle mafie (vol.I); N. Gratteri y
A. Nicaso, Fratelli di sangue; Dirección Investigativa Antimafia; Direccin Nacional Antimafia
Elaboración: Proyecto Fronteras
8. La globalización de los cárteles

La globalización del consumo como reacción a:


La reducción de la demanda en EEUU
Nuevos enlaces producto de la nueva economía
 Los
holdings: Sinaloa, Urabeños y la ‘Ndrangheta
 Las franquicias y tercerización; internacionales y nacionales

La red de redes o la red global del crimen
9. La Cartelización de América Latina
32
~1
~3
17
~5
~8
~7
51
~3
~8
~9
~ 12
23
17
~ 11
20
~3
~2
~2
14
15. Precencia organizaciones globales de
América Latina en el mundo (2009-2014)
0-4
5-10
> 11
10. Presencia organizaciones globales
de Italia en el mundo (2013-2015)
Fuente: Dirección Investigativa Antimafia y Dirección Nacional Antimafia
Elaboración: Transcrime
10. El Precio de la Cocaína en el
mundo
10. El valor de la cocaina
10. El comando central: reubicación


“Dos terceras partes de
los ingresos totales se
concretan al final de la
cadena, con ventas al
menudeo”
“Menos de 1% del total
de ventas al por menor
llega a los cultivadores,
mientras los traficantes
en los países de tránsito
obtienen entre 20 y
25% de los ingresos”
11. Conclusiones
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América Latina está cartelizada, es un portaviones
Economías ilegales cambian sistema económico mundial
Siglo XXI puede considerarse de las redes mafiosas por
impacto:
 En los Estados: plomo, plata y democracia
 En los mercados legales: inversión con dinero fresco
Las redes criminales son “más internacionales, más ricas y
políticamente más influyentes que nunca”.
Las políticas no pueden ser las mismas de hace 40 años o hace
5 años, ni tampoco iguales en todos países. Legalización?
La integración y la descentralización. Política económica
GRACIAS