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Acuerdos de Asamblea Extraordinaria
FECHA: 02/05/2016
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:
CLAVE DE COTIZACIÓN
PINFRA
RAZÓN SOCIAL
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA, S.A.B. DE C.V.
SERIE
TIPO DE ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN
29/04/2016
HORA
10:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA
78.40 %
DECRETA DERECHO
No
ACUERDOS
I. Informe sobre el aumento de la parte fija del capital de la Sociedad, realizado mediante la emisión de las acciones Serie
L, en términos del artículo 53 de la Ley del Mercado de Valores, aprobado en la Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas de fecha 30 de junio de 2014 y consecuentemente la reforma de la cláusula sexta de los estatutos sociales.
PRIMERA. Se tiene por presentado y se toma conocimiento del informe en el que se hace constar que como resultado de la
Oferta Global, aprobada en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 30 de junio de
2014, informándose que a la fecha de la presente Asamblea se suscribieron y pagaron un total de 49,416,058 (cuarenta y
nueve millones cuatrocientas dieciséis mil cincuenta y ocho) acciones, nominativas, de voto limitado, Serie L,
representativas de la parte fija del capital social de la Sociedad
SEGUNDA. En virtud de la suscripción de acciones referida en la resolución inmediata anterior, se hace constar que la parte
fija del capital social de la Sociedad aumentó en la cantidad de $82,773,788.00 M.N. (ochenta y dos millones setecientos
setenta y tres mil setecientos ochenta y ochos pesos 00/100 Moneda Nacional) en consecuencia dicha parte del capital
social asciende a la cantidad total de $802,546,165.00 M.N. (ochocientos dos millones quinientos cuarenta y seis ciento
sesenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), representado por un total de 429,539,581 (cuatrocientos veintinueve
millones quinientas treinta y nueve mil quinientas ochenta y un) acciones Clase I; de las cuales 380,123,523 (trescientos
ochenta millones ciento veintitrés mil quinientas veintitrés) corresponden a acciones ordinarias, nominativas, sin expresión
de valor nominal, con derecho a voto pleno y 49416,058 (cuarenta y nueve millones cuatrocientas dieciséis mil cincuenta y
ocho) corresponden a acciones nominativas, de voto limitado, Serie L, sin expresión de valor nominal.
TERCERA. Que como consecuencia de la suscripción y pago total de las acciones nominativas, de voto limitado, serie L
autorizadas mediante la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad del 30 de junio de 2014; los
presentes aprueban reformar el primer párrafo de la cláusula sexta de los estatutos sociales para que en lo sucesivo se
encuentre redactada de la siguiente manera:
CLÁUSULA SEXTA.- El capital social es variable. La parte mínima fija sin derecho a retiro del capital social asciende a la
cantidad de $802,546,165.00 (ochocientos dos millones quinientos cuarenta y seis mil ciento sesenta y cinco pesos 00/100
M.M.) y está representado por 429,539,581 (cuatrocientas veintinueve millones quinientas treinta y nueve mil quinientas
ochenta y un acciones), de las cuales 380,123,523 (trescientas ochenta millones ciento veintitrés mil quinientas veintitrés)
son acciones ordinarias, nominativas con pleno derecho a voto de la Clase I, sin expresión de valor nominal y 49,416,058
(cuarenta y nueve millones cuatrocientas dieciséis mil cincuenta y ocho) son acciones nominativas, de voto limitado, de la
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FECHA: 02/05/2016
Serie L, sin expresión de valor nominal
II. Designación de Delegados Especiales que formalicen los acuerdos adoptados en la Asamblea.
UNICA. Se designan delegados de esta Asamblea a los señores Jesús Enrique Garza Valdés, Celia del Carmen Ferra
Montes y María del Refugio Gutiérrez Sosa, para que indistintamente cualquiera de ellos, actuando conjunta o
separadamente, en caso de ser necesario: a) comparezcan ante el Notario Público de su elección a formalizar toda o parte
del Acta de esta Asamblea; b) para que por sí o por medio de la persona que se designe, inscriban el Testimonio Notarial
correspondiente en la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del domicilio de la
Sociedad; c) para que expidan las certificaciones de esta acta o de cualquiera de sus partes que fuesen necesarias; y d)
para que tomen todas las acciones que fuesen necesarias para formalizar, dar cumplimiento y ejecutar las resoluciones
tomadas por esta Asamblea.
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