Download 27 de noviembre 2015

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS de BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO MIFEL CELEBRADA A PARTIR DE LAS 10:00 DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
ORDEN DEL DIA
I.
Discusión y, en su caso, aprobación de (i) puesta en circulación de acciones
representativas del capital social de la sociedad; (ii) aumento del capital de la sociedad; y,
(iii) reforma al artículo séptimo de sus estatutos sociales.
II.
Designación de delegados para formalizar las resoluciones adoptadas por la Asamblea.
PRIMER ASUNTO.
RESOLUCIONES
“1. Se aprueba la puesta en circulación de 70,466 (setenta mil cuatrocientas sesenta y
seis) acciones ordinarias, nominativas, Serie “O”, con un valor nominal de $1,000.00 M.N.
(un mil pesos 00/100, moneda nacional) cada una, que actualmente se encuentran
depositadas en la Tesorería de BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, a efecto de que sean suscritas y pagadas por
los accionistas de la sociedad en proporción a las acciones emitidas por la sociedad de que son
titulares a la fecha de esta Asamblea.”
“2. En términos y para los efectos de los artículos 132 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles y décimo tercero de los estatutos sociales de la sociedad, se hace
constar que el señor accionista Dan Daniel Becker Feldman renunció en beneficio de
Grupo Financiero Mifel, S.A. de C.V. a su derecho de preferencia para suscribir y pagar
las acciones que le corresponden de las 70,466 (setenta mil cuatrocientas sesenta y seis)
acciones ordinarias, nominativas, Serie “O”, con un valor nominal de $1,000.00 M.N. (un
mil pesos 00/100, moneda nacional) cada una, que se encuentran depositadas en la
Tesorería de BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO MIFEL y son puestas en circulación en términos de lo dispuesto en el
párrafo resolutivo 1. anterior.”
“3. Con efectos a partir de la fecha de esta Asamblea, se aprueba la suscripción y
pago por parte de Grupo Financiero Mifel, S.A. de C.V., de 70,466 (setenta mil cuatrocientas
sesenta y seis) acciones ordinarias, nominativas, Serie “O”, con un valor nominal de
$1,000.00 M.N. (un mil pesos 00/100, moneda nacional) cada una, que actualmente se
encuentran depositadas en la Tesorería de BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, mediante el pago de $70’466,000.00
M.N. (setenta millones cuatrocientos sesenta y seis mil pesos 00/100, moneda nacional).”
“4. Se aumenta el capital social de BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, en la cantidad total de
$729’534,000.00 M.N. (setecientos veintinueve millones quinientos treinta y cuatro mil
2
pesos 00/100, moneda nacional), representado por 729,534 (setecientos veintinueve mil
quinientos treinta y cuatro) acciones ordinarias, nominativas, liberadas, Serie “O”, con
valor nominal de $1,000.00 M.N. (un mil pesos 00/100, moneda nacional) cada una.”
“5. En términos y para los efectos de los artículos 132 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles y décimo tercero de los estatutos sociales de la sociedad, se hace
constar que el señor accionista Dan Daniel Becker Feldman renunció en beneficio de
Grupo Financiero Mifel, S.A. de C.V. a su derecho de preferencia para suscribir y pagar
las acciones que del aumento de capital decretado le corresponden.”
“6. Con efectos a partir de la fecha de esta Asamblea, se aprueba la suscripción y
pago por parte de Grupo Financiero Mifel, S.A. de C.V., de 729,534 (setecientos veintinueve
mil quinientos treinta y cuatro) acciones ordinarias, nominativas, Serie “O”, con un valor
nominal de $1,000.00 M.N. (un mil pesos 00/100, moneda nacional) cada una,
representativas del incremento al capital social de BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL a que se refiere el párrafo resolutivo
4. Lo anterior, mediante la aportación de $729’534,000.00 M.N. (setecientos veintinueve
millones quinientos treinta y cuatro mil pesos 00/100, moneda nacional).”
“7. Con base en los párrafos resolutivos 1. a 6., inclusive, anteriores, el capital
social de BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO MIFEL, íntegramente suscrito y pagado, queda en la cantidad de
$1,929’534,000.00 M.N. (un mil novecientos veintinueve millones quinientos treinta y
cuatro mil pesos 00/100, moneda nacional), mismo que se encuentra representado por
1’929,534 (un millón novecientas veintinueve mil quinientas treinta y cuatro) acciones
ordinarias, nominativas, liberadas, Serie “O”, con valor nominal de $1,000.00 M.N. (un
mil pesos 00/100, moneda nacional) cada una, íntegramente suscritas y pagadas,
distribuidas como sigue:
Accionista
Acciones,
Valor
Serie “O”
Grupo Financiero
Mifel, S.A. de C.V.
1’929,522
Dan Daniel Becker
Feldman
12
Total:
1’929,534
$1,929’522,000.00 M.N.
$
12,000.00 M.N.
$1,929’534,000.00 M.N.
“8. Se reforma el artículo séptimo de los estatutos sociales de BANCA MIFEL,
S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, para
quedar redactado de la siguiente manera:
3
“ARTICULO SEPTIMO.- CAPITAL SOCIAL: El capital social autorizado de
BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
MIFEL, es la cantidad total de $1,929’534,000.00 M.N. (un mil novecientos veintinueve
millones quinientos treinta y cuatro mil pesos 00/100, moneda nacional), representado por
1’929,534 (un millón novecientas veintinueve mil quinientas treinta y cuatro) acciones
ordinarias, nominativas, Serie “O”, con valor nominal de $1,000.00 M.N. (un mil pesos
00/100, moneda nacional) cada una.
La sociedad podrá emitir acciones no suscritas ni pagadas que conservará en la
Tesorería de la sociedad, en el entendido de que la Asamblea de Accionistas o el Consejo de
Administración de la sociedad, indistintamente, tendrán la facultad de ponerlas en
circulación en los términos que consideren convenientes y observando en todo momento lo
dispuesto por los artículo 12 (doce) último párrafo de la Ley de Instituciones de Crédito, 97
(noventa y siete) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 12º (décimo segundo) de
éstos estatutos sociales.”
“9.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9 (nueve) de la Ley de
Instituciones de Crédito, la reforma al artículo séptimo de los estatutos sociales de la sociedad,
en los términos del párrafo resolutivo 8. inmediato anterior, fue aprobada por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio 312-2/14039/2015 emitido por dicha
autoridad el 10 de noviembre del 2015, oficio que en original se agrega al expediente del acta
de la presente Asamblea bajo la LETRA “D”.
“10. Se ordena e instruye el canje del título de acciones que habrá de expedirse en
los términos de los párrafos resolutivos 7. y 8. anteriores, en el S.D. Indeval, Institución
para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., así como la cancelación del título de acciones
expedido con anterioridad a la fecha de esta Asamblea.”
SEGUNDO ASUNTO.
RESOLUCION
“Se designan delegados de la Asamblea a los señores Dan Daniel Becker Feldman y
Luis Alfonso Cervantes Muñiz para que, conjunta o individualmente, en este último caso
indistintamente, cualquiera de ellos comparezca ante el Notario Público de su elección a
protocolizar el acta que de esta Asamblea se levante, así como para que otorgue todos los
documentos que fueren necesarios o convenientes para dar cumplimiento y formalizar las
resoluciones adoptadas por esta Asamblea, y para que realice cuantos actos se requieran
para que tales resoluciones cobren plena vigencia y surtan todos sus efectos.”