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CONSTITUCIÓN
Nº marg.
Sección I. Escritura pública
Escritura pública de constitución con aportaciones dinerarias................ .....
50
Escritura pública de constitución con aportaciones no dinerarias o mixtas ...
55
Certificado entidad de crédito................................................................ .....
56
Sección II. Poderes, denominación
Poder para constituir sociedades........................................................... .....
60
Certificación de denominación (por correo o mensajería)....................... .....
65
Sección III. Aportaciones no dinerarias
Variante: vehículos y derechos accesorios............................................ .....
70
Variante: buques................................................................................... .....
75
Variante: aeronaves.............................................................................. .....
80
Variante: derechos de propiedad intelectual.......................................... .....
85
Variante: derechos de propiedad industrial............................................ .....
90
Variante: maquinaria industrial.............................................................. .....
95
Variante: bienes muebles no registrables.............................................. .....
100
Variante: empresa................................................................................. .....
105
Variante: rama de actividad................................................................... .....
110
Variante: derecho de crédito.................................................................. .....
115
Variante: posición contractual................................................................ .....
120
Variante: acciones al portador............................................................... .....
125
Variante: acciones representadas por anotaciones en cuenta................ .....
130
Variante: acciones nominativas............................................................. .....
135
Variante: participaciones sociales.......................................................... .....
140
Variante: inmueble................................................................................ .....
145
Variante: inmueble hipotecado.............................................................. .....
150
Solicitud de experto independiente para valoración de aportaciones no dinerarias....................................................................................................... .....
151
Sección IV. Creación de sucursal
Creación de sucursal por Administrador único, o por Administradores solidarios o mancomunados: escritura pública................................................ .....
160
Creación de sucursal por Consejo de Administración............................. .....
165
Creación de sucursal por acuerdo de Junta universal............................ .....
170
Creación de sucursal por acuerdo de Junta convocada......................... .....
175
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9
ESTATUTOS
Nº marg.
Sección I. Modelos
Estatutos extensos................................................................................ .....
200
Estatutos breves................................................................................... .....
205
Estatutos Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE)............................ .....
210
Estatutos SRL profesional..................................................................... .....
211
Estatutos tipo 'Sociedad Express'.......................................................... .....
212
Sección II. Variantes estatutarias respecto a las disposiciones generales
Objeto social......................................................................................... .....
215
Duración............................................................................................... .....
220
Comienzo de operaciones..................................................................... .....
225
Domicilio social, traslado y sucursales................................................... .....
230
Sección III. Variantes estatutarias respecto al capital y las
participaciones sociales
Capital social......................................................................................... .....
240
Participaciones sociales........................................................................ .....
245
Copropiedad, usufructo, prenda y embargo de participaciones sociales. .....
250
Prestaciones accesorias........................................................................ .....
255
Transmisión de participaciones sociales................................................ .....
260
Sección IV. Variantes estatutarias respecto a la Junta General
Convocatoria......................................................................................... .....
270
Derecho de asistencia........................................................................... .....
275
Representación..................................................................................... .....
280
Mesa de la Junta................................................................................... .....
285
Mayorías............................................................................................... .....
290
Forma de deliberar y adoptar acuerdos.................................................. .....
295
Sección V. Variantes estatutarias respecto a los Administradores
Estructura y poder de representación.................................................... .....
300
Incapacidades, prohibiciones, incompatibilidades.................................. .....
305
Retribución............................................................................................ .....
310
Facultades: limitaciones (internas), distribución (interna)........................ .....
315
Sección VI. Variantes estatutarias respecto al Consejo de
Administración
10
Distribución de cargos........................................................................... .....
320
Convocatoria......................................................................................... .....
325
Representación..................................................................................... .....
330
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ESTATUTOS
Nº marg.
Nombramiento de Comisión ejecutiva y/o Consejero delegado.............. .....
335
Constitución y adopción de acuerdos. Derecho de voto......................... .....
340
Acuerdos sin reunión............................................................................ .....
345
Sección VII. Variantes estatutarias respecto a la separación y
exclusión de socios
Separación y exclusión de socios.......................................................... .....
350
Sección VIII. Variantes estatutarias respecto a la Liquidación
Liquidación........................................................................................... .....
355
Sección IX. Variantes estatutarias respecto al Arbitraje y Mediación
Arbitraje y Mediación............................................................................. .....
360
Sección X. Empresa familiar
Esquema de Protocolo familiar.............................................................. .....
DOCUMENTACIÓN DE ACUERDOS SOCIALES
365
Nº marg.
Sección I. Junta General
Convocatoria/requerimientos................................................................. .....
400
Junta General convocada...................................................................... .....
405
Junta General universal........................................................................ .....
410
Decisiones de socio único (sociedad unipersonal)................................. .....
415
Acta acreditativa de no celebración de la Junta...................................... .....
420
Certificación por transcripción literal del libro de actas........................... .....
425
Escritura de elevación a público de acuerdos de la Junta General......... .....
430
Representación en Junta General......................................................... .....
435
Variante: lista de asistentes................................................................... .....
440
Variante: mesa de la Junta.................................................................... .....
445
Variante: intervenciones, debates, oposiciones, derecho de información .....
450
Variante: detalle de propuestas y votaciones......................................... .....
455
Variante: aprobación del acta con posterioridad a la reunión.................. .....
460
Variante: prórroga de la sesión durante más de un día.......................... .....
465
Impugnación de acuerdos: demanda..................................................... .....
470
Sección II. Consejo de Administración
Consejo de Administración convocado.................................................. .....
480
Consejo de Administración 'universal'.................................................... .....
485
Casos particulares................................................................................ .....
490
Impugnación de acuerdos: demanda..................................................... .....
492
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11
DOCUMENTACIÓN DE ACUERDOS SOCIALES
Nº marg.
Sección III. Junta y Consejo
Junta General convocada y simultánea reunión del Consejo de Administración
'universal'.............................................................................................. .....
495
Junta General universal y simultánea reunión del Consejo de Administración
'universal'.............................................................................................. .....
500
Sección IV. Legalización de libros
Legalización de libros en el Registro Mercantil....................................... .....
ADMINISTRADORES
520
Nº marg.
Sección I. Cese/nombramiento de Administradores
Cese/nombramiento de Administrador único, Administradores solidarios o
mancomunados: acuerdo de Junta universal......................................... .....
550
Cese/nombramiento de Administrador único, Administradores solidarios o
mancomunados: acuerdo de Junta convocada...................................... .....
555
Cese/nombramiento de Administrador único, Administradores solidarios o
mancomunados, previa modificación de Estatutos: acuerdo de Junta universal 560
Cese/nombramiento de Administrador único, Administradores solidarios o
mancomunados, previa modificación de Estatutos: acuerdo de Junta convocada......................................................................................................... .....
565
Escritura pública de cese/nombramiento de Administrador único, Administradores solidarios o mancomunados......................................................... .....
570
Sección II. Cese/nombramiento de Consejeros
Cese/nombramiento de Consejeros: acuerdo de Junta universal............ .....
575
Cese/nombramiento de Consejeros: acuerdo de Junta convocada......... .....
580
Cese/nombramiento de Consejeros previa modificación de Estatutos: acuerdo
de Junta universal................................................................................. .....
585
Cese/nombramiento de Consejeros previa modificación de Estatutos: acuerdo
de Junta convocada.............................................................................. .....
590
Escritura pública de cese/nombramiento de Consejeros......................... .....
595
Distribución de cargos y nombramiento de Consejero delegado............. .....
605
Cese/nombramiento de Consejero delegado.......................................... .....
610
Comisión Ejecutiva................................................................................ .....
615
Sección III. Aceptación, renuncia y cese
12
Aceptación mediante escrito.................................................................. .....
620
Aceptación mediante escritura pública................................................... .....
625
Administrador suplente: aceptación mediante escrito............................. .....
630
Administrador suplente: aceptación mediante escritura pública.............. .....
635
Renuncia mediante escrito.................................................................... .....
640
Renuncia mediante escritura pública..................................................... .....
645
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ADMINISTRADORES
Nº marg.
Cese: prestación de consentimiento por antiguo titular con facultad certificante
mediante escrito................................................................................... .....
650
Cese: prestación de consentimiento por antiguo titular con facultad certificante
mediante escritura pública..................................................................... .....
655
Cese por fallecimiento: solicitud de inscripción en el Registro Mercantil. .....
660
Sección IV. Administrador persona Jurídica
Cese/nombramiento por el Consejo de persona física que represente a la sociedad................................................................................................... .....
665
Cese/designación por Administradores o Consejero delegado de persona física que represente a la sociedad: escritura pública................................. .....
670
Sección V. Cese/nombramiento de auditores
Cese/nombramiento de Auditores: acuerdo de Junta universal.............. .....
675
Cese/nombramiento de Auditores: acuerdo de Junta convocada........... .....
680
Sección VI. Apoderamiento
Apoderamiento por Consejo de Administración...................................... .....
685
Apoderamiento por Administrador único, Administradores solidarios o mancomunados o Consejero delegado: escritura pública................................. .....
690
Renuncia de apoderado........................................................................ .....
691
Sección VII. Variantes
Variantes.............................................................................................. .....
695
Sección VIII. Responsabilidad
Contrato de seguro de responsabilidad civil (D&O)................................ .....
PARTICIPACIONES SOCIALES
697
Nº marg.
Sección I. Transmisión
Transmisión de participaciones sociales................................................ .....
700
Sección II. Prenda
Prenda de participaciones sociales: escritura pública............................. .....
705
Sección III. Cambio de titularidad
Cambio de titularidad de participaciones sociales gananciales: escritura pública......................................................................................................... .....
710
Sección IV. Variantes
Transmisión de participaciones sociales y cese/nombramiento de Administradores: escritura pública......................................................................... .....
715
Transmisión de participaciones sociales y declaración de unipersonalidad o su
cese o cambio de socio único: escritura pública..................................... .....
720
Transmisión de participaciones sociales; declaración de unipersonalidad o su
cese o cambio de socio único, y cese/nombramiento de Administradores: escritura pública....................................................................................... .....
725
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PARTICIPACIONES SOCIALES
Nº marg.
Sección V. Comunicaciones y solicitudes
Escrito comunicando propósito de transmitir.......................................... .....
730
Solicitud de certificación del libro registro de socios............................... .....
740
Certificado del libro de registro de socios............................................... .....
745
CUENTAS ANUALES
Nº marg.
Sección I. Cuentas anuales
Aprobación de las cuentas anuales, la gestión social y la aplicación del resultado...................................................................................................... .....
800
Modelos ordinarios................................................................................ .....
805
Modelos abreviados.............................................................................. .....
810
Modelos PYMES................................................................................... .....
820
Informe de gestión................................................................................. .....
825
Distribución de dividendo a cuenta......................................................... .....
830
Reposición de pérdidas......................................................................... .....
835
Contrato de auditoría de cuentas........................................................... .....
840
Distribución de reservas de libre disposición.......................................... .....
841
MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS
Nº marg.
Sección I. Aumento de capital
Aumento del capital social con aportaciones dinerarias y por elevación de valor
nominal de las participaciones sociales.................................................. .....
850
Aumento del capital social con aportaciones dinerarias y por creación de nuevas participaciones sociales.................................................................. .....
855
Aumento del capital social con aportaciones no dinerarias o mixtas y por elevación del valor nominal de las participaciones sociales............................ .....
860
Aumento del capital social con aportaciones no dinerarias o mixtas y por creación de nuevas participaciones sociales................................................. .....
865
Aumento del capital social por compensación de créditos y por elevación del
valor nominal de las participaciones sociales......................................... .....
870
Aumento del capital social por compensación de créditos y por creación de
nuevas participaciones sociales............................................................. .....
875
Aumento del capital social mediante transformación de reservas o beneficios y
por elevación del valor nominal de las participaciones sociales.............. .....
880
Aumento del capital social mediante transformación de reservas o beneficios y
por creación de nuevas participaciones sociales.................................... .....
885
Derecho de asunción preferente............................................................ .....
14
890
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MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS
Nº marg.
Sección II. Reducción del capital
Reducción del capital social para restituir aportaciones a los socios....... .....
900
Reducción del capital social para compensar pérdidas.......................... .....
905
Reducción del capital social por amortización de participaciones propias ....
910
Sección III. Operación acordeón
Reducción y aumento del capital simultáneos: acuerdo adoptado en Junta General universal...................................................................................... .....
915
Reducción y aumento del capital simultáneos: acuerdo adoptado en Junta General convocada................................................................................... .....
920
Sección IV. Otras modificaciones
Modificación de Estatutos: acuerdo en Junta universal.......................... .....
925
Modificación de Estatutos: acuerdo en Junta convocada....................... .....
930
Traslado del domicilio social.................................................................. .....
935
Modificación de la denominación social (variantes)................................ .....
940
Modificación del objeto social (variantes)............................................... .....
945
Prórroga de la sociedad (variantes)....................................................... .....
950
Modificación de Estatutos sociales que implique nuevas obligaciones para los
socios, afecte a sus derechos individuales, al régimen de prestaciones accesorias o a las causas de separación o exclusión........................................ .....
955
Modificación del régimen de transmisión de las participaciones sociales (variantes)................................................................................................. .....
960
Escritura de traslado del domicilio social a España de sociedad extranjera .
TRANSFORMACIÓN
961
Nº marg.
Sección I. Transformación
Transformación de SRL en Sociedad Anónima...................................... .....
1000
Continuación de operaciones por la S.L.N.E. con la forma de S.R.L....... .....
1035
FUSIÓN Y ESCISIÓN
Nº marg.
Sección I. Fusión por absorción
Fusión por absorción: proyecto común de fusión................................... .....
1050
Fusión por absorción: informe de fusión................................................ .....
1055
Fusión por absorción: acuerdos de las Juntas Generales de las sociedades absorbente y absorbidas........................................................................... .....
1060
Fusión por absorción: anuncio de la fusión............................................ .....
1065
Sección II. Fusión por creación
Fusión por creación: proyecto común de fusión..................................... .....
1100
Fusión por creación: informe de fusión.................................................. .....
1105
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15
FUSIÓN Y ESCISIÓN
Nº marg.
Fusión por creación: acuerdos de las Juntas Generales......................... .....
1110
Fusión por creación: anuncio de la fusión.............................................. .....
1115
Sección III. Escisión total
Escisión total: Proyecto de escisión....................................................... .....
1150
Escisión total: informe de escisión......................................................... .....
1155
Escisión total: acuerdos de las Juntas Generales de las sociedades escindida
y beneficiaria......................................................................................... .....
1160
Escisión total: anuncio de la escisión..................................................... .....
1165
Sección IV. Escisión parcial
Escisión parcial: proyecto de escisión.................................................... .....
1200
Escisión parcial: informe de escisión...................................................... .....
1205
Escisión parcial: acuerdo de las Juntas Generales de las sociedades escindida
y beneficiaria......................................................................................... .....
1210
Escisión parcial: anuncio de la escisión................................................. .....
1215
Sección V. Supuestos especiales de fusión
Absorción de sociedad íntegramente participada................................... .....
SEPARACIÓN Y EXCLUSIÓN DE SOCIOS
1220
Nº marg.
Sección I. Separación y exclusión de socios
Separación de socios............................................................................ .....
1250
Exclusión de socios............................................................................... .....
1260
DISOLUCIÓN, CESIÓN GLOBAL DE ACTIVO Y
PASIVO, LIQUIDACIÓN Y REACTIVACIÓN
Nº marg.
Sección I. Disolución
Disolución: acuerdo en Junta universal.................................................. .....
1300
Disolución: acuerdo en Junta convocada............................................... .....
1305
Escritura pública de disolución............................................................... .....
1310
Sección II. Cesión global de activo y pasivo
Cesión global: Proyecto de cesión global............................................... .....
1325
Cesión global: acuerdo de Junta Universal............................................ .....
1330
Cesión global: anuncio.......................................................................... .....
1335
Sección III. Liquidación
16
Liquidación: acuerdo en Junta universal................................................ .....
1350
Liquidación: acuerdo en Junta convocada.............................................. .....
1355
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DISOLUCIÓN, CESIÓN GLOBAL DE ACTIVO Y
PASIVO, LIQUIDACIÓN Y REACTIVACIÓN
Nº marg.
Acuerdo del Consejo de Liquidación...................................................... .....
1360
Escritura pública de liquidación............................................................. .....
1365
Sección IV. Disolución con liquidación
Disolución con liquidación: acuerdo de Junta universal.......................... .....
1375
Disolución con liquidación: acuerdo de Junta convocada....................... .....
1380
Escritura pública de disolución con liquidación....................................... .....
1385
Sección V. Reactivación
Reactivación: acuerdo en Junta universal.............................................. .....
1390
Reactivación: acuerdo en Junta convocada........................................... .....
1395
Reactivación: acuerdo del Consejo de Administración........................... .....
1400
Escritura pública de reactivación........................................................... .....
1405
Reactivación: anuncios y comunicaciones............................................. .....
1410
UNIPERSONALIDAD
Nº marg.
Sección I. Unipersonalidad
Declaración de unipersonalidad: escritura pública.................................. .....
1450
Declaración de cese de unipersonalidad: escritura pública..................... .....
1455
Declaración de cambio de socio único: escritura pública........................ .....
1460
REDENOMINACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL EN
EUROS
Nº marg.
Sección I. Redenominación del capital social en Euros
Redenominación por Administrador único, Administradores solidarios o mancomunados........................................................................................... .....
1475
Redenominación por el Consejo de Administración............................... .....
1480
Redenominación y posterior aumento del capital por ajuste del valor nominal
de las participaciones sociales. Administrador único, Administradores solidarios o mancomunados........................................................................... .....
1485
Redenominación y posterior aumento del capital por ajuste del valor nominal
de las participaciones sociales. Consejo de Administración................... .....
1490
Redenominación y posterior reducción del capital por ajuste del valor nominal
de las participaciones sociales. Administrador único, Administradores solidarios o mancomunados........................................................................... .....
1495
Redenominación y posterior reducción del capital por ajuste del valor nominal
de las participaciones sociales. Consejo de Administración................... .....
1500
Formularios Prácticos Sociedades Limitadas © Ed. Francis Lefebvre
17