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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Madrid, a 11 de Mayo de 2.015
Don Miguel Angel Lopez Ruiz
Estimado accionista:
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de Marzo de 2.015 tengo a bien
comunicarle la convocatoria de celebración de Junta General de Accionistas de El Duo
Harinero, S.A. con el carácter de Ordinaria el día 15 de Junio 2.015 a las 18 horas
en primera convocatoria y el día 16 de Juno de 2.015 a las 18 horas en segunda
convocatoria a celebrar en la sala de reuniones de El Duo Harinero, S.A. sita en el
Camino de Hormigueras, 108 de Madrid y con el siguiente orden del día:
Primero: Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad
correspondientes al ejercicio 2.014.
Segundo: Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado
de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2.014
Tercero: Examen y aprobación en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de
Administración de la sociedad durante el ejercicio 2.014
Cuarto: Delegación de facultades para la inscripción de los acuerdos que se tomen.
Quinto: Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta General
Le informamos que podrá acudir a la convocatoria de la expresada Junta General de
Accionistas bien personalmente o bien representado por otro para lo cual, en el caso de
efectuar su representación deberá rellenar y ser presentado el modelo que adjunto se
remite y que forma cuerpo de la presente comunicación.
A efectos de verificación de la notificación, rogamos, sirva, también firmar y remitir el
adjunto acuse de recibo de convocatoria de Junta General de Accionistas y que forma
cuerpo de la presente comunicación.
D. Oscar Lopez Ruiz
Secretario del Consejo de Administración
DELEGACION DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL
En
a fecha
de
de 2.015
D.................................................................................................................
accionista
de la sociedad El Duo Harinero, S.A. a efectos previstos en el art. 184 de la Ley de
Sociedades de Capìtal delego mi representación para la Junta General de Accionistas a
celebrar el día 15 de Junio de 2.015 a las 18 horas en primera convocatoria y el día 16
de Junio de 2.015 a las 18 horas en segunda convocatoria a celebrar en la sala de
reuniones de El Duo Harinero, S.A. sita en el Camino de Hormigueras, 108 de Madrid
en:
D. .......................................................................................................................................
Firma del accionista que delega:
Ejemplar para la Sociedad
Firma del representante:
ACUSE DE RECIBO Y NOTIFICACION DE CELEBRACION DE JUNTA
En
a fecha
de
de 2.015
D........................................................................................................................................
accionista de la sociedad El Duo Harinero, S.A. a efectos previstos en la Ley de
Sociedades de Capital acredito haber recibido notificación de convocatoria de Junta
General de Accionistas, con el carácter de Ordinaria, y con comprensión de su orden del
día a celebrar el día 15 de Junio de 2.015 a las 18 horas en primera convocatoria y el día
16 de Junio de 2.015 a las 18 horas en segunda convocatoria a celebrar en la sala de
reuniones de El Duo Harinero, S.A. sita en el Camino de Hormigueras, 108 de Madrid.
Firmado:
Ejemplar para la Sociedad