Download Detalle de los requisitos de Información y

REQUISITOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
CLIENTES JURÍDICOS
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Formulario de Persona Jurídica Completo y firmado (Se Adjunta Formulario)
Copia de los Estatutos de la sociedad autenticados por escribano
Copia de la última acta de designación de autoridades de la sociedad autenticada por
escribano
Copia de tarjeta de RUC o constancia tributaria similar
Carta indicando beneficiarios de la sociedad (Se Adjunta Formulario)
Carta describiendo actividad de la empresa y volumen de ingresos (Se adjunta
formulario)
Copia del último Estado de Situación Patrimonial y Estado de Resultados o Volumen de
Ventas o Nivel de Ingresos del último año certificado por Contador Público
Declaración Jurada sobre el de origen lícito de los fondos (Se Adjunta Formulario)
Formulario de Persona Física Completo y firmado por el/los representantes de la
sociedad. (Se Adjunta Formulario)
Copia del Documento de Identidad de los representantes.
En caso de necesitar enviar instrucciones vía electrónica para realizar operaciones con Europa
Servicios Financieros S.A. sírvase completar el formulario "Comunicaciones Electrónicas" (Se
Adjunta Formulario).
CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y/O SOCIEDADES DE
BOLSA
Para el caso de las Casas de Cambio, Empresas de Servicios Financieros y Sociedades de Bolsa,
se solicita adicionalmente una declaración de que la empresa cuenta con Políticas y
Procedimientos de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Montevideo,
de
de
Señores Europa Servicios Financieros S.A.
Acuso recibo de la presente solicitud de información, a los efectos de poder operar con vuestra
empresa.
Por ________________________________:
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Firma
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Aclaración