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ACTA DE COMISION DIRECTIVA – CONVOCATORIA A ELECCIONES DE COMISION DIRECTIVA Y COMISION REVISADORA DE CUENTAS – ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 07-12-2014.- En la Ciudad de Córdoba, a los dos días del mes de setiembre de dos mil catorce, siendo las 20,30 horas, se reúnen en la sede social de Av. Maipú Nª 250, Local 12 bajo la presidencia del Sr. Néstor Romero, los miembros de la Honorable Comisión Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas, con la asistencia de los señores Luis Víctor Enzo Torres, Ricardo Bosque, Luis Salvador Rodriguez, Marcelo Caula, Jose Naveira, Oscar Corradini, Walter Massimino y Rinaldo Rusconi.- Iniciada la sesión se trata el siguiente orden del día. PRIMERO: Lectura del acta anterior, la que se aprueba sin observaciones. SEGUNDO: CONVOCATORIA: Conforme lo dispuesto en el art. 71 de los estatutos sociales del CIPAC, CONVOCASE a los socios Activos y Vitalicios a Elecciones Generales para la renovación total de la Honorable Comisión Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas, ambas por el término de dos (2) años, a realizarse en la sede social de Av. Maipú 250, local 12, el día Siete (7) de Diciembre de 2014 en el horario de 09,00 hs a 16,00 hs.- Serán elegidos: Un Presidente, Un Secretario General, Un Tesorero, Dos Vocales Titulares y Un Vocal Suplente, ello por la Honorable Comisión Directiva, y por la Comisión Revisadora de Cuentas: Un Titular y Dos Suplentes. TERCERO: CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA: Conforme a lo dispuesto por el art. 57 de los Estatutos Sociales, se convoca a Socios Activos y Vitalicios a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día Siete (7) de Diciembre de 2014 a las 17,00 horas, para tratar el siguiente orden del día: 1º Lectura del acta anterior. 2º Consideración de Memorias, Balances, Cuentas de Ingresos y Egresos correspondientes a los ejercicios vencidos al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2013. 3º Consideración de Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas. 4º Aprobación del Presupuesto del año 2013 y año 2014.- 5º Aprobación de las Elecciones realizadas para la renovación total de la Honorable Comisión Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas.- 6º Informe a la Asamblea de las causas por las cuales se realizan las Elecciones y Asamblea fuera de los términos estatutarios.- 7º Designación de dos socios para firmar el acta.- CUARTO: Se aprueba por unanimidad Memoria, Balances y Cuentas de Ingresos y Egresos correspondientes a los ejercicios vencidos al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2013.- QUINTO: Se designa la HONORABLE JUNTA ELECTORAL: Que estará integrada por Alberto Pez, Sixto Sueldo y Juan Carlos Martinez para la elección de autoridades del día 07-12-14.- No habiendo mas temas a tratar se levanta la sesión siendo las 21,40 horas.-