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Modelo de Naciones Unidas del Santiago Christian School
(SCSMUN 2016)
Santiago de los Caballeros, República Dominicana
11 y 12 de marzo del 2016
Segunda Comisión de la Asamblea General: Asuntos
Económicos y Financieros (AG2)
Distinguidos Delegados,
En nombre del Santiago Christian School (SCS) les damos la más formal bienvenida a la
simulación de la Segunda Comisión de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) la cual se
llevará a cabo dentro del marco del Modelo de las Naciones Unidas del Santiago Christian School
(SCSMUN 2016).
Su participación en este comité les dará la oportunidad de analizar los siguientes temas:
Tema I: La Crisis en la Eurozona y su Impacto en el Mercado Global
Tema II: Esfuerzos Internacionales para Combatir el Lavado de Dinero
Mi nombre es Isabella Pappaterra y estaré trabajando junto a ustedes en calidad de
Presidente de esta comisión, y Adrián León estará fungiendo como su Vicepresidente.
Esperamos que cada representante esté lo suficientemente preparado para representar de
forma adecuada la posición de sus naciones, como si se tratara de los verdaderos embajadores de
sus países ante las Naciones Unidas. En este documento hemos provisto información de fondo
sobre las diferentes áreas de conflicto que hemos establecido para que sean resueltas por ustedes.
Por favor investiguen su país, las percepciones que estos tienen sobre las problemáticas
expuestas. Pueden encontrar una gran cantidad de información en la página oficial de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) (www.un.org/es/), particularmente sobre pasadas y
futuras acciones del ECOFIN, y también resoluciones específicas sobre las cuales todos los
Estados miembros deben regirse. Si tienen alguna duda o pregunta por favor remítanlas a nuestro
correo.
¡Esperamos con ansias trabajar con todos ustedes, buena suerte!
Isabella Pappaterra
Presidente
[email protected]
Adrián León
Vicepresidente
[email protected]
Acerca del ECOFIN:
La Asamblea General es el principal órgano deliberativo de la Organización de las
Naciones Unidas y fue creada después de la Segunda Guerra Mundial en 1945. La Segunda
Comisión de Asuntos Económicos y Financieros, también conocida como ECOFIN, es la segunda
de las seis comisiones que componen la Asamblea General. Fue formada junto al resto y tuvo su
primera sesión en Londres en enero de 1946. Desde ese entonces se reúne anualmente en octubre
por un período de 4 a 5 semanas.
Esta comisión tiene como papel principal tratar y dar seguimiento a problemáticas
relacionadas con el desarrollo sostenible y la cooperación internacional para el desarrollo, el
mantenimiento de la estabilidad del sistema financiero, y la promoción del comercio internacional.
Los temas principales en los cuales el ECOFIN se centra son:
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Agenda 2030 para el de Desarrollo Sostenible
Políticas Macroeconómicas
Asuntos Financieros, Deuda y Comercio Internacional
Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático
Salud Pública y Desarrollo
Agricultura y Seguridad Alimentaria
Prevención de Desastres y coordinación de la asistencia humanitaria
Ciencia, tecnología e Innovación para el Desarrollo
Actividades Operacionales para el Desarrollo
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Tema I: La Crisis en la Eurozona y su Impacto en el Mercado
Global
Antecedentes:
Cuando se estableció la Unión Europea en 1957, una de las
metas principales para las naciones miembros era elaborar un
mercado común que incentivara la actividad comercial. Sin
embargo, a través del tiempo fue evidente que se iba a
necesitar una mayor colaboración económica y monetaria para
que el mercado Europeo pudiese desarrollarse de manera más
eficiente y para que los ciudadanos de Europa pudiesen ser
más prósperos. Por esto, en 1991, la Unión Europea aprobó el
Tratado de Maastricht, el cual aseguraba que Europa iba a tener una moneda fuerte y estable para
entrar al siglo XXI.
Este nuevo sistema parecía estar funcionando de manera excepcional ya que el Euro estaba
eliminando la tan creída supremacía del dólar, con la Eurozona transformándose en un centro
importante para todo exportador e inversor. Sin embargo, a inicios del 2009 se evidenció que el
Euro tenía ciertas debilidades, ya que la crisis económica que había empezado a surgir desde fines
del 2007 era inmutable. Después de siete años de tumulto económico e inestabilidad, la establecida
unión monetaria está lejos de obtener la estabilidad y su propio mantenimiento.
Dado el nuevo régimen económico con que opera el mercado internacional, y por ende cada
economía individualmente, la crisis en la Eurozona causa una angustia mucho mayor en la
economía global que la que hubiese causado hace treinta años. Los economistas internacionales
tienen disputas sobre la magnitud del impacto que causa la crisis en la Eurozona en las diferentes
economías y mercados globales, pero se ha llegado a un consenso general al respecto de la previa
influencia del efecto dominó infringido por una región económica hacia el mercado internacional.
Las naciones, destacados economistas y administraciones internacionales todavía no han
determinado una única línea de tiempo que defina los eventos que llevaron a lo que hoy es la crisis
en la Eurozona, debido a sus diferentes puntos de vista en el modus operandi de la pre-crisis y el
régimen económico del mercado internacional. Sin embargo, es evidente que hay algunas causas
consideradas por la mayoría que una siendo la globalización que ha permitido que la crisis
hipotecaria americana afecte de manera notable a otras economías y otra siendo el incremento de
la política en la economía, son dos factores que han afectado considerablemente la integración
vertical.
La reacción de la Unión Europea ante la crisis fue tardía ya que ordenaron a Francia,
España, Irlanda y Grecia a que redujeran su presupuesto en Abril del 2009 y los problemas
económicos habían empezado en el 2008. Por su inhabilidad de pagar la deuda, Grecia e Irlanda
recibieron ayuda económica de la Unión y del Fondo Monetario Internacional en el 2010, y
posteriormente en el 2011 Portugal se unió estos dos como receptor de ayuda económica. Ya a
este punto el FMI se dio cuenta que el problema no era pequeño, sino que estaban frente a una
gran crisis y el tema llegó a ser de gran importancia para las otras naciones de Europa y el resto
del mundo. La crisis siguió causando estragos, tanto así que en Marzo del 2012 la OCDE
(Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico) le sugirió a los líderes de la Unión
Europea que doblaran la cantidad de dinero en su reserva de auxilio. De todas formas, el 2012
demostró que la crisis se había internalizado en Europa, causando que el resto del mundo apartara
su interés en aquella, dejándola que resolviera su crisis de identidad por su cuenta. En dicha crisis
de identidad, la establecida Unión Europea cada vez abandona más sus valores de cooperación y
trabajo en equipo y se va transformando en una sociedad de dos bloques con los países
económicamente estables dictando órdenes a aquellos que están destrozados por la crisis
económica.
El resto del mundo tuvo una reacción ante la crisis igual que la de la misma Unión Europea,
ya que apenas se comentaba algo antes de que las naciones de la Eurozona empezaron a tomar
acción para combatir la decaída economía. Con la excepción de Estados Unidos, Japón, y China
no hubo otra nación que haya hecho gran inversión extranjera hacia Europa. China, por ejemplo,
incrementó sus inversiones en Europa de manera cumulativa desde el 2010 al 2012. Sin embargo,
naciones como Brasil y Rusia todavía siguen siendo selectivas en los lugares que invierten ya que
prefieren hacer transacciones con economías más seguras como la de Estados Unidos o la de Japón.
Después están las pequeñas naciones que no tienen capital ni experiencia suficiente para poder
invertir más de lo que ya inviertan en la Eurozona.
La comunidad internacional ha tenido una postura ante la crisis en la Eurozona con muchos
argumentos y desacuerdos. Un grupo de economistas indica que la mayor influencia de la crisis en
el mercado global y otras economías es algo natural. Este grupo sugiere que las conexiones en el
comercio y la economía son un factor más significante para el contagio de la crisis que la
integración financiera, ya que esta última no puede justificar el origen de la crisis. Otros creen que
solamente repetidos incidentes económicos como episodios financieros, crisis de moneda y
préstamos pudieron haber causado esta situación. El desacuerdo ha sido sobre la transmisión de la
crisis en la Eurozona y lo que potencialmente pudiera causar que esta se esparza a otras naciones.
Situación Actual:
Lo más significante de la crisis de la Eurozona es la confusión que le ha causado a los
miembros de la UE. El actual estado de Europa se puede resumir en tres palabras: identidad de
crisis persistente. La crisis de la Eurozona pudo haber traído problemas en el mercado global pero
también ha causado que los líderes de Europa regresen al estado inicial de qué hacer con el sistema
del euro. Actualmente, Europa se está discretamente inclinando hacia una selectivamente integrada
unión económica, eso es que la elite europea elige a quienes van a integrar. El Fondo Europeo de
Estabilidad Financiera (FEEF) ha tenido un enfoque más cauteloso y restringido hacia la situación.
Esta facilidad está encargada de rescatar economías del euro en casos de emergencia a través de la
emisión de bonos y otros instrumentos en el mercado capital. Sin embargo, el grado a que los
desbalances en el comercio y la relativa independencia de cada Estado miembro son dirigidos es
debatible.
Al mismo tiempo, los mercados internacionales y las economías mantienen un ojo abierto
ante las acciones de la Eurozona y lo que sucede en esta por tres razones. Primero, Europa contiene
el mercado de consumo más grande, y para muchos el más próspero, teniendo 500 millones de
consumidores y comercializando 17 trillones de dólares anualmente. Segundo, debido a su tamaño
e importancia, la Eurozona pudiera crear un efecto dominó a todas las economías del mundo. El
precedente de la transmisión de crisis desde Estados Unidos a Europa marca la posibilidad de que
la crisis de Europa puede seguir moviéndose a otras naciones. Por último, la crisis en la Eurozona
es de interés particular para los terceros Estados ya que los mercados globales han invertido
masivas cantidades de dinero y de confianza en el experimento del euro. Ahora que el experimento
está fracasando, la confianza en la Eurozona está desapareciendo.
Existen aún más razones por las cual la comunidad internacional está interesada en la
Eurozona y su situación actual. De todas formas, estas tres mencionadas brevemente resumen las
tres áreas en las que la crisis ha afectado el mundo económico en una manera que ha movido su
esfera de prioridades.
Bloques:
Durante la discusión de la crisis de la Eurozona y sus efectos en el mercado global es
evidente cual es la relación económica de cada nación con la Eurozona. Por esto es lógico que el
sur de Europa, la periferia, y el llamado PIIGS (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia, y España) tendrán
un argumento de suavizar las políticas fiscales y van a presionar para una unión política más
efectiva en la cual estas podrán tener una activa participación en la toma de decisiones, y
posiblemente traigan el tema de la restructuración política de la unión.
Del núcleo Europeo se espera a que tengan argumentos para una conformidad más sólida
con límites económicos y ciertos requerimientos. Sin embargo, para lograr contener los efectos de
la crisis desde adentro y afuera países como Alemania, Dinamarca, y Austria querrán reforzar la
unión política de la UE y mantener el status quo, sin más integración fiscal.
Para las economías emergentes, la crisis de la Eurozona puede ser un tema de gran interés
y que quieran examinar marginalmente. Por ejemplo, naciones como China han elaborado varias
políticas para evitar que los efectos de la crisis lleguen a su nación y así poder seguir haciendo
transacciones con Europa. Los otros miembros del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y
Sudáfrica), por otro lado, se han alejado de la UE como medida de precaución para sus economías.
Como un mecanismo de sobrevivencia países como Grecia e Italia han intentado involucrarse en
la industria petrolera del Oriente Medio, pero sin éxito.
Además muchos países subdesarrollados y medianamente desarrollados siguen estando
unidos a la economía Europea ya que necesitan de la ayuda humanitaria y los fondos que la UE
les provee. Si la crisis no se resuelve, naciones como Mozambique y Kenia estarán muy afectadas.
Aun así países como Mali, Burkina Faso, y otros países que usan el CFA franco van a beneficiarse
inmensamente si el euro se devalúa, ya que han clavado su moneda al euro, incrementando sus
exportaciones. Por esto a estas naciones les conviene mantener la Eurozona en crisis para que el
euro siga devaluándose.
Bibliografía
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http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/why/index_es.htm
Europe Direct Insituto de Desarrollo Comunitario. (2011, Agosto 31). Instituto de Desarrollo
Comunitario. Retrieved February 21, 2016, from
http://www.idcnacional.org/?option=com_content
Misión Permanente de México Ante la Organización de las Naciones Unidas. (2015, Octubre 7).
SEGUNDA COMISIÓN (ASUNTOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS,
AMBIENTALES Y DE DESARROLLO). Retrieved February 21, 2016, from
http://mision.sre.gob.mx/onu/index.php/es/component/content/article/7-asamblea/195segunda-comision
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TEMA II: Esfuerzos Internacionales Para Combatir el Lavado
de Dinero
Introducción:
El lavado de dinero es un término que se utiliza para definir la actividad de ocultar el origen
verdadero de fondos recibidos por la realización de actividades que en su mayoría son de carácter
ilícito. Como estos fondos son adquiridos de manera ilegal, el propósito de la actividad es lograr
hacer percibir que fueron adquiridos legalmente. Estos fondos usualmente pasan a ser de uso para
los crímenes más comunes de hoy en día.
El negocio del tráfico ilícito de drogas aún existe gracias al lavado de dinero, pues sin esta
operación no tuviera ninguna forma de funcionar. Aquellos encargados de suplir dichas drogas
tienen que recibir un pago por el producto, pero los narcotraficantes enfrentan grandes barreras
para realizar transacciones alrededor del mundo, pues la obtención de dinero a través de
actividades ilícitas es un delito. Por consiguiente, la mejor manera de mover el dinero que generan
con el tráfico ilícito de drogas es convirtiéndolo en dinero legal por medio del lavado. Los
terroristas y sus respectivas organizaciones también usan el lavado de dinero para poder
sustentarse. Sin embargo, cabe destacar que estos no sólo obtienen su dinero a través del tráfico
de armas y de drogas sino también por algunos medios legales.
También cuando hay corrupción hay muchos funcionarios del gobierno que utilizan esta
práctica para disfrazar fondos que han obtenido ilícitamente. Pero el lavado de dinero no siempre
involucra a cuerpos del gobierno o a organizaciones criminales, sino que muchas otras grandes
organizaciones suelen estar frecuentemente involucradas en este acto de manera implícita o hasta
inconscientemente, como sería el caso de las entidades financieras.
Hay muchas más maneras de lavar el dinero y según va pasando el tiempo más opciones
van apareciendo. En general, el dinero es lavado cuando una persona o compañía negocia de
cualquier manera con el beneficio que otra obtuvo a través de un crimen. Ese dinero se utiliza
regularmente para realizar grandes inversiones en la obtención de bienes y el pago de servicios.
Historia:
El lavado de dinero ha estado presente desde la Edad Media, cuando los mercaderes y
prestamistas medievales convertían sus ganancias provenientes de la usura en ganancias lícitas.
Después en la Edad Moderna surgió la piratería y el contrabando, donde además de mercancías
también se lidiaba con oro y plata. En nuestra edad actual, la contemporánea, han surgido lo que
son las mafias y el narcotráfico.
El lavado de dinero ha sido perfeccionado y ahora es un flagelo para las economías
mundiales. Un ejemplo fue la prohibición de alcohol de Estados Unidos que llevó al surgimiento
de la mafia liderada por Al Capone. Así se fueron creando más organizaciones poderosas a través
del mundo y no fue hasta el fin de la segunda guerra mundial y la creación de las Naciones Unidas
que finalmente se empezó a tomar acción global ante este crimen. Entre las medidas recientes
contra el lavado de dinero se encuentran la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, el Programa Mundial Contra el
Blanqueo de Dinero, Producto del Delito y la financiación del terrorismo creado por la Oficina de
Las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito en 1997, y la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000.
Problemática:
Como ha sido previamente mencionado, el lavado de dinero está interconectado con el
tráfico de drogas y con el terrorismo. Por ende, reducir dicho acto va a llevar a una notable
reducción de ambos crímenes. La Organización de las Naciones Unidas trabaja a través de sus
resoluciones y convenciones para lograr evitar el lavado de dinero. Sin embargo, este esfuerzo es
varias veces en vano ya que muchos países tienden a ser más flexibles con el dinero que entra a su
jurisdicción. El Grupo de Acción Financiera en contra del lavado de dinero, también conocido por
sus siglas en ingles FAFT, ha creado varios listados con pasos a seguir y recomendaciones de cómo
prevenir el lavado de dinero dirigido a toda la comunidad internacional. Además, el Consejo de
Seguridad adoptó algunas de estas medidas en su resolución 1617 del 2005.
El lavado de dinero se puede dividir en tres pasos:
1. Colocación: El lavador introduce sus ganancias ilícitas en el sistema financiero.
2. Estratificación: El dinero es enviado a través de diversas transacciones financieras para
cambiar su forma, dificultando su rastreo.
3. Integración: Los fondos ilícitos son reintroducidos en la economía. Estos aparecen como
legítimos y pueden ser reutilizados.
‘
Lavado de Dinero Electrónico:
Con la invención de computadoras poderosas la mayoría de los negocios bancarios del
mundo se han vuelto binarios. Esto significa que los pagos pueden ser hechos con más eficacia
pero también hace que el proceso sea más vulnerable, poniendo a la disposición del usuario
servicios electrónicos disponibles para lavar dinero fácilmente. La velocidad y anonimidad de este
sistema es lo que lo hace seguro, y lo que hace que les atraiga a los lavadores de dinero. Si las
transacciones electrónicas se vuelven transparentes esto lo hará inseguro y causará una reducción
de su uso.
Narcotráfico:
El obstáculo más grande para ganar la guerra contra las drogas es lograr parar su fluyo de
efectivo. Si se logra detener la operación de dinero, también se puede parar futura producción y
así se podrá decapitar sus operaciones. La mayoría de sus operaciones utilizan instituciones
como bancos. Los traficantes de drogas siguen maso menos el típico proceso de lavado de dinero
mientras tratan de obtener ganancias. Los bancos no son la única forma en la que los lavadores
de dinero pueden convertir su dinero a dinero legal. Narcotraficantes en el Reino Unido están
usando puestos de apuestas y casinos para hacer que su dinero se vuelva legal.
La dificultad que hay en derrocar el lavado de dinero en el incremento de operaciones
globalmente. El comercio de drogas es rentable y está creciendo mucho en naciones
subdesarrolladas. Con los niveles altos de corrupción en los gobiernos de dichas naciones
muchos implícitamente brindan apoyo a la industria de lavado de dinero de una manera u otra.
Terrorismo:
El terrorismo ha encontrado maneras de adaptarse para crear nuevos tipos de conflictos
diferentes y ha utilizado los desarrollos en la tecnología para lograr esto. Lamentablemente los
terroristas han demostrado que tienen la habilidad de combatir las medidas contra el terrorismo.
Ellos se están aliando con otras entidades sub-estatales como organizaciones criminales y
corporaciones legítimas.
Con el crecimiento de ideologías militantes alrededor del mundo el terrorismo cada vez
se vuelve una amenaza más grande. Con los grupos terroristas hay muchas cosas a considerar
que hacen que la situación sea mucho más complicada. Los gobiernos alrededor del mundo han
echado una mano a los grupos terroristas por las últimas dos décadas usando militantes como
soldados subsidiarios. Los gobiernos no admiten hacer dichas acciones en público. Las
transacciones quedan escondidas bajo rutas complejas. Queda claro notar que el lavado de dinero
en el tráfico de drogas en el terrorismo no puede funcionar sin el uso de instituciones financieras.
Por esto la mayoría del esfuerzo puesto para combatir el lavado de dinero ha sido a través de
estas instituciones.
Detección y Prevención:
La habilidad de detectar y prevenir el lavado de dinero es imperante y un medio importante
para identificar criminales y terroristas. Persiguiendo las operaciones de lavado de dinero no sólo
se logra que estas organizaciones tengan problemas económicos pero también se consigue
identificar quién exactamente está cometiendo el crimen.
El aspecto internacional hacia el crimen y los actos terroristas han hecho que la
aplicación de la ley y el rastreo de individuos sean más complejo, con agencias excediéndose de
su jurisdicción. Las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales están
comprometidas a ayudar a organización que ayuden a reforzar la ley donde sea posible.
Impacto:
El lavado de dinero es un crimen financiero con posibles efectos económicos y sociales
devastadores. Esto puede amenazar la estabilidad del sector financiero de un país, la integridad de
los mercados y el cuadro de trabajo de las financias globales. Además, el lavado de dinero puede
resultar en la pérdida de bienestar, consumiendo los recursos de las actividades económicas más
productivas y teniendo efectos que causen inestabilidad en otros países.
El lavado de dinero apoya y facilita el crimen y el terrorismo alrededor del mundo. El
Fondo Internacional Monetario ha publicado que pequeños países pueden volverse lavadores de
dinero por un corto plazo, volviéndose muy ricos durante un tiempo pero luego bajando, causando
una inestabilidad enorme en la macroeconomía de la nación. El lavado de dinero también tiene un
efecto socioeconómico ya que transfiere el poder económico de los gobiernos, ciudadanos y
mercados a los criminales. Para frenar esta problemática es importante el compromiso de cada
nación, y es preciso que cada una enliste las medidas potenciales que se puedan tomar.
Bibliografía
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VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS. (n.d.). Lavado de
Dinero [PDF].