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Servicios Forenses - PwC Colombia
¿Sabía que PwC Colombia tiene un equipo
humano especializado en Servicios Forenses
que le ayuda en la prevención,
investigación y remediación de prácticas
fraudulentas?
¡En el mundo somos más de 2.000
profesionales especializados en Servicios
Forenses, 100 de ellos están en América
Latina dispuestos a apoyarle en lo que necesite!
Nuestro portafolio de servicios
se enfoca en 2 grandes grupos,
según la necesidad de su
compañía…
1. Servicios de Prevención
Prevención de fraude, corrupción y lavado de activos
Diagnosticamos los riesgos de fraude y/o corrupción de
una organización.
Apoyamos el diseño y la implementación de modelos
antifraude o anticorrupción.
Diseñamos e implementamos líneas éticas.
Encuesta Global de Crímenes
Económicos - PwC 2014
Ofrecemos capacitaciones antifraude o anticorrupción.
Apoyamos evaluaciones de cumplimiento de controles
anticorrupción.
Realizamos el diagnóstico, diseño e implementación de
sistemas de prevención de lavado de activos y
financiación del terrorismo (LA/FT) y apoyamos en el
cumplimiento de normatividades relacionadas.
Prevención de crímenes cibernéticos
Healthcheck forense y de gestión de incidentes
Revisamos los procedimientos y la trazabilidad del
sistema para medir el nivel de preparación y protección
de la organización.
Data guard o repository
Almacenamos copias de la trazabilidad de los sistemas
vigentes para contar en un futuro con evidencia, en caso
de incidentes o borrado de información.
“El porcentaje de encuestados que han
experimentado por lo menos un fraude
en los últimos 12 meses ha aumentado
de 30% en 2009, a 37% en 2014.”
“El 53% de los CEO´s globales están
preocupados por las amenazas de
soborno y corrupción.”
“El 48% de ellos reporta que el riesgo
de crímenes cibernéticos ha aumentado
en un 23% desde el 2011.”
www.pwc.com/crimesurvey
Servicios Forenses PwC Colombia
2. Servicios de detección y respuesta
ante incidentes
Servicios de detección y respuesta ante incidentes...
Contactos:
Mónica Jiménez
Socia Servicios Forenses
Tel. +57 (1) 634 0555 Ext. 202
Cel: (300) 274 7349
[email protected]
Mauricio Arias
Socio Tecnología Forense
Tel.+57 (1) 668 4999 Ext. 216
Cel. +57 (300) 347 1514
[email protected]
Stephen Anderson
Gerente Servicios Forenses
Tel. +57 (1) 634 0555 Ext. 363
Cel. +57 (311) 509 7127
[email protected]
Victor Pittol
Gerente Tecnología Forense
Tel. +57 (1) 668 4999 Ext. 204
Cel. +57 (316) 318 6164
[email protected]
Investigamos casos sospechosos o confirmados de:
Ÿ Corrupción
Ÿ Competencia desleal
Ÿ Apropiación indebida de activos
Ÿ Fraude en estados financieros
Ÿ Investigaciones no financieras
Ejecutamos las debidas diligencias en casos de anticorrupción en
transacciones de compras o fusiones de compañías, para el cumplimiento de:
Regulaciones locales como…
Ÿ Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011)
Regulaciones internacionales como…
Ÿ Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
Ÿ UK Bribery Act
Ÿ Corruption of Foreign Public Officials Act (CFPOA)
Corporate Intelligence
Desarrollamos investigaciones profundas, basándonos en información
pública y a la que se tenga acceso legalmente, sobre:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Antecedentes reputacionales
Fraudes
Vínculos políticos
Asuntos comerciales
Posibles litigios
Noticias importantes
Información de redes sociales
Cualquier información de interés o adversa sobre terceros
(individuos o compañías)
Electronic Discovery
Tomamos copias forenses de información que se encuentre en medios
electrónicos.
Recuperamos información que ha sido eliminada en medios electrónicos.
Apoyo Cibernético
Monitoreamos las transacciones, los eventos y las alarmas de seguridad de
sus sistemas de información. Le asesoramos en la identificación y respuesta a
incidentes cibernéticos y en la implementación de medidas para reducir sus
efectos.
Remediación
© 2014 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las
Firmas colombianas que hacen parte de la red global
de PricewaterhouseCoopers International Limited,
cada una de las cuales es una entidad legal separada e
independiente. Todos los derechos reservados.
Prevención
Detección
Fraude
Si usted detecta un
fraude, le
apoyamos en el
proceso de
remediación
buscando las
mejores alarmas de
prevención.