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DETALLE DE REPORTES DE INFORMACION RELEVANTE REALIZADOS POR EL EMISOR COOMEVA
EPS A TRAVÉS DE LA PAGINA WEB DE LA SUPERFINANCIERA DURANTE EL AÑO 2013 EN
CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2555 DE 2010 DE LA SUPERFINANCIERA.
08 de enero de 2013. Renuncia Dr. Bernardo Quintero.
El Emisor Coomeva EPS S.A. informa que el 8 de enero de 2013 el Dr. Bernardo Quintero Balcázar
identificado con cédula de ciudadanía número 16.820.156 renunció como miembro principal de la
Junta Directiva de Coomeva EPS S.A.
14 de enero de 2013. Actualización datos básicos Superfinanciera salida de Baker Tilly e ingreso de
PriceWaterhouseCoopers como Revisores Fiscales de Coomeva EPS S.A.
18 de febrero de 2013. Avisos de prensa convocatoria Asamblea y Representantes Legales para
efectos judiciales.
La Junta Directiva de la Sociedad Coomeva EPS S.A. Convoca a una Asamblea General Extraordinaria
de Acciones que se realizará en la ciudad de Santiago de Cali, en la cual se agotará el siguiente orden
del día:
1. Himno Nacional de la República de Colombia
2. Verificación del quórum.
3. Pronunciamiento respecto a la Resolución 116 de 2002 de la Supervalores hoy
Superintendencia Financiera de Colombia
4. Lectura Orden del día
5. Instalación de la novena Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.
6. Consideración y aprobación del Reglamento de la Asamblea
7. Designación de Secretario y Comisión Aprobatoria del Acta
8. Lectura del Informe de la Comisión de Redacción y aprobación de actas anteriores
9. Seguimiento y decisiones a adoptar respecto a las alternativas planteadas en la pasada
Asamblea Extraordinaria de Accionistas, frente a la crítica situación del Sistema de Salud y su
impacto en la compañía
10. Reforma de estatutos
Fecha 26 de febrero de 2013
Hora 4:00 p.m.
Lugar: Club Campestre – Calle 5 con cra 100
Ciudad: Santiago de Cali.
26 de febrero de 2013. Avisos de prensa convocatoria Asamblea General Ordinaria de Accionistas
20 de Marzo de 2013.
El Representante General de la Sociedad Coomeva EPS S.A. convoca a la Asamblea General Ordinaria
de Accionistas que se realizará en Santiago de Cali.
1.
2.
3.
Fecha: 20 de Marzo de 2013.
Hora: 2:00 p.m.
Lugar: Club Campestre Calle 5 con carrera 100.
26 de febrero de 2013. Reporte decisiones asamblea extraordinaria 26 Febrero de 2013
El Emisor Coomeva EPS S.A. informa que la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Coomeva EPS,
celebrada en Cali el martes 26 de febrero de 2013, teniendo en consideración, por un lado, las
recientes medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en materia de conciliación de cartera No Pos
y la anunciadas en el proyecto de ley del cual se conocen algunos aspectos básicos que generan
expectativas frente al futuro de las EPS, y por otro lado la positiva respuesta de algunos de los
principales prestadores a la propuesta de pago con acciones o derechos derivados de la cartera del
Fosyga, sumado esto al esfuerzo económico que pudiera hacer el Grupo Empresarial Cooperativo
Coomeva y otros posibles accionistas, así como el esfuerzo de gestión interno por parte de la
Administración, autorizó por unanimidad.
1. Seguir con la implementación de medidas que permitan condiciones de continuidad
empresarial, en procura de mantener y salvaguardar el servicio a los usuarios y proteger los
capitales invertidos por los accionistas y el pago de lo adeudado a prestadores.
2. Delegar en la Junta Directiva y la Administración el perfeccionamiento de las opciones que
se consideren viables para alcanzar los objetivos de continuidad propuestos, tales como la
emisión pública de acciones para capitalización de pasivos y nuevas inversiones, conformaciones
de patrimonios autónomos, fusiones, integraciones y demás actividades de reorganización
empresarial previstas en la legislación colombiana.
La Junta Directiva y la Administración deberán presentar un informe de avance de los temas
anteriores en la Asamblea Ordinaria a celebrarse el 20 de marzo del año en curso, y continuar con
las gestiones ante el gobierno nacional en pro de obtener las condiciones que generen viabilidad a
la empresa.
De otra parte, teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional, en cabezas del Ministerio de Salud
Protección Social, ha mostrado serias intenciones de resolver las actuales dificultades del Sistema
de Salud y específicamente de la EPS, y siempre que la medidas que se propongan y adopten sean
lo suficientemente claras en cuando a su contenido, alcance e impacto, que garanticen condiciones
de viabilidad para la compañía, la Asamblea decide no adelantar trámite judicial tendiente a
reclamar la responsabilidad del Estado por la situación de la empresa.
Finalmente, se aplaza la discusión de la propuesta sobre el posible cambio de nombre o
denominación social, sobre la base de que es prematuro estimar el papel que desempeñarán las
aseguradoras dentro de los proyectos de modificación que se harán al Sistema.
01 de marzo de 2013. Proyecto de distribución de utilidades o perdida año 2012
El Emisor Coomeva EPS informa que por el año 2012 no se presentará proyecto de distribución de
utilidades a la Asamblea General Ordinaria de accionistas que se levará a cabo el 20 de marzo de
2013, debido a que presentó pérdidas al cierre del ejercicio económico por 17.887.032.000 pesos.
20 de marzo de 2013. Decisiones Asamblea General Ordinaria 20 de Marzo 2013
El Emisor Coomeva EPS S.A. Informa que la Asamblea General Ordinaria de accionistas celebrada
el día 20 de marzo de 2013 aprobó las siguientes decisiones:
1.- Nombrar como Revisor Fiscal para el periodo 2013-2016 a la firma de Auditoria KPMG LTDA.
Identificada con NIT 860.000.846.
2.- Nombrar como miembros de Junta Directiva para el periodo 2013-2016 a las siguientes
personas:
RENGLON
1
2
3
4
5
PRINCIPAL
Presidente Ejecutivo de
Coomeva, cargo
desempeñado actualmente
por el Doctor ALFREDO
ARANA VELASCO C.C.
16.266.958.
Gerente Corporativo Jurídico
de Coomeva, cargo
desempeñado por el DOCTOR
LUIS FERNANDO CAICEDO
FERNANDEZ C.C. 16.604.413
Doctor CELESTINO ARANGO
CANO C.C. 13.834.070.
Doctor JUAN GUILLERMO
RESTREPO VARELA C.C.
71.649.567
Gerente Corporativo
Financiero de Coomeva, cargo
desempeñado por el DOCTOR
ALFREDO EDUARDO RINCON
ANGULO C.C. 80.409.649.
SUPLENTE
Gerente Corporativo
Administrativo de Coomeva,
cargo desempeñado por el
DOCTOR FERNANDO
SANDOVAL MARIQUE C.C.
16.641.875
Asesora de Gerencia de
Coomeva, cargo
desempeñado por la Doctora.
LILIANA PATRICIA GUZMAN
GONZALEZ C.C. 31.843.364.
Doctor HENRY MOLINA
MOGOLLON 16.600-790.
Doctor JORGE ALBERTO VERA
ARANGO C.C. 70.081.056.
Doctor OMAR TORO
GONZALEZ C.C. 14.880.6660
04 de Abril de 2013 Informe anual Comité de Auditoría Coomeva EPS 2012
15 de Abril de 2013 Certificación, Dictamen Revisor Fiscal, EEFF y Notas 2012 Coomeva EPS.
23 de Abril de 2013 Actualización datos básicos de Coomeva EPS concernientes a los miembros de
Junta Directiva y Revisoría Fiscal.
25 de Abril de 2013 Encuesta Código País 2012
30 de Abril de 2013 Actualización datos de los miembros del Comité de Auditoría aprobados en la
Junta Directiva de Coomeva EPS del día 30 de Abril de 2013.
30 de Abril de 2013 Designación por parte de la Junta Directiva del Dr. Julián Andrés Sinisterra
como Representante Legal para efectos Judiciales.
El Emisor COOMEVA EPS S.A. informa que la Junta Directiva designó al Auditor Regional
Suroccidente cargo actualmente ocupado por el Dr. Julián Andres Sinisterra Cortés, identificado con
C.C. No. 94.536.663 como Representante Legal para efectos judiciales en lugar del Dr. Cesar Andres
Ávila Mira.
20 de Mayo de 2013 Miembros independientes de la Junta Directiva que conforman el Comité
de Auditoría reportados al RNVE
1. Independiente Jorge Vera
2. Independiente Celestino Arango
3. Miembro de Junta Directiva Luis Fernando Sandoval
29 de Mayo de 2013 Representante Legal para Efectos Judiciales
El Emisor Coomeva EPS S.A. informa que la Junta Directiva designó como Representante legal para
efectos judiciales al Auditor Médico Regional Centro Oriente, cargo actualmente desempeñado
por la Dra. MARGARITA CECILIA RODRIGUEZ PRADA identificada con la cédula número 52.055.982,
en lugar del Dr. John Jairo Castillo Díaz.
01 de Agosto de 2013 Representante Legal para Efectos Judiciales
1. Se nombra a la Dra. Juliana Marcela Campo Gomez identificada con la CC. 31.582.533 de Cali,
actual Directora Regional Jurídica (e) del Eje Cafetero, como Representante Legal para efectos
Judiciales en reemplazo de la Dra. Janeth Mireya Cruz Gutiérrez quien era la anterior Directora
Regional Jurídica de Suroccidente.
2. Teniendo en cuenta que el Dr. Jairo Hernando Vargas no es el actual Gerente Regional de
Suroccidente, ha dedo de ejercer como Representante Legal para Efectos Judiciales.
06 de septiembre de 2013 Sanción Supersalud Resolución 01434
El Emisor Coomeva EPS S.A. Informa que la Superintendencia Nacional de Salud mediante
Resolución 01434 de 2013 define en primera instancia una investigación administrativa, relacionada
con supuestas irregularidades en gestiones de recobros. La decisión consiste en imponer multa por
valor de 9.500 salarios mínimos diarios legales vigentes. Ante la inconformidad del Emisor, se
interpondrán los recursos de reposición y apelación que ofrece el ordenamiento jurídico.
09 de septiembre de 2013 Plan de Recuperación Coomeva EPS
El Emisor Coomeva EPS Informa que como es de conocimiento público, el Sistema de Salud
Colombiano atraviesa una crisis estructural que pone en peligro la continuidad del servicio a los
usuarios, debido en gran medida al represamiento exponencial en el Fosyga de la cartera de
recobros por servicios No POS adeudados a la EPS. Esta situación ha tenido impacto en todos los
actores del Sistema y requiere la adopción de medidas en el corto plazo; circunstancia frente a la
cual Coomeva EPS S.A, por intermedio de su Asamblea General de Accionistas de Coomeva EPS y su
Junta Directiva, ha impartido instrucciones precisas a la Administración de la Entidad, para gestionar
ante el Gobierno Nacional medidas y acuerdos que garanticen la viabilidad empresarial y la
continuidad del servicio a los casi 3 millones de usuarios que hoy le confían su salud.
En cumplimiento del anterior mandato, Coomeva EPS radicó ante la Superintendencia Nacional de
Salud en el día de hoy, 9 de septiembre de 2013, una propuesta de Plan de Recuperación
técnicamente elaborado, mediante el cual plantea al Gobierno Nacional alternativas de solución en
procura de lograr las condiciones de viabilidad financiera y de continuidad empresarial y
sostenibilidad, que permitan continuar garantizando la protección de los intereses y de los derechos
de aseguramiento a sus afiliados; generando también confianza y seguridad entre sus
colaboradores, prestadores, proveedores, accionistas y en todos los grupos de interés, a través de
la continuidad de su operación y de la prestación de sus servicios con los más altos estándares de
calidad eficiencia y responsabilidad como hasta hoy lo ha hecho. Copia de la propuesta de Plan de
Recuperación mencionado, fue radicada ante el Ministerio de Salud y Protección Social.
La Entidad queda a la espera de que la Superintendencia Nacional de Salud, una vez analice la citada
propuesta, con los ajustes que tenga a bien exigir, proceda a darle curso y a formalizarla como la
figura de Plan de Recuperación contemplada en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
24 de Septiembre de 2013 Decisiones de Junta Directiva 24 de Septiembre 2013
El Emisor Coomeva EPS S.A. informa:

Se nombró como Representante Legal para efectos judiciales a la Dra. Viviana del
Carmen Fornaris Vigna actual Auditora Líder del Equipo Médico jurídico de la Regional
Caribe, en reemplazo de la Dra. Merlys Hernández.

Se nombró como Representante Legal para efectos judiciales al Dr. Mauricio
Francisco Abril González actual Jefe Regional de Auditoría Odontológica de la Regional
Suroccidente, en reemplazo de Julián Andres Sinisterra Cortes

Se nombró a la Dra. Ángela María Cruz Libreros actual Gerente Nacional de Salud
identificada con cédula 66.899.321, como Gerente General Suplente (2) en reemplazo del
Dr. Virgilio Barco identificado con cédula 71.587.131.
29 de octubre de 2013 Informaciones Relevantes Junta Directiva Coomeva EPS
El Emisor Coomeva EPS Informa que:
1. Ante la Junta Directiva realizada el 29 de Octubre del 2013 el ingeniero Carlos
Armando González Rengifo, informó su renuncia al cargo de Gerente General de
Coomeva EPS S.A., el cual desempeñara hasta el 31 de Octubre del 2013, inclusive.
2. De otra parte, en reemplazo de la Dra. Ángela Patricia Orrego la Junta Directiva
designo como representante legal para efectos judiciales a la Dra. Luz Stella Ortiz
Salazar identificada con la cédula de ciudadanía 42.087.357 de Pereira, Directora
Regional de Salud Eje Cafetero (e).
El Emisor Coomeva EPS S.A. Informa que:
En la sesión de Junta Directiva del 29 de Octubre del 2013, este órgano considero lo siguiente:
1. Como es de conocimiento público, el sistema de Salud Colombiano atraviesa una
crisis estructural debida en gran medida al represamiento exponencial en el FOSYGA de
la cartera de recobros por servicios NO POS adecuados a la EPS.
2. Esta situación ha tenido impacto en todos los actores del sistema y en el caso de
Coomeva EPS ha generado una afectación en su patrimonio que, al cierre del tercer
trimestre del 2013, ha quedado reducido a menos del 50% del capital suscrito.
3. Como medidas para solucionar la anterior situación radicó ante la Superintendencia
Nacional de Salud, con copia al Ministerio de Salud y Protección Social, el pasado 09 de
septiembre una propuesta de plan de recuperación técnicamente elaborado, donde
plantea al Gobierno Nacional alternativas de solución en procura de lograr las
condiciones de viabilidad financiera y de continuidad empresarial que permita revertir
la situación financiera actual, garantizando la protección de los intereses y de los
derechos de aseguramiento a sus afiliados y generando también confianza y seguridad
entre sus colaboradores, prestadores, proveedores, accionistas y en todos los grupos de
interés a través de la continuidad de su operación y de la prestación de sus servicios con
los más altos estándares de calidad, eficiencia y responsabilidad como hasta hoy lo ha
hecho.
4. Con el mismo propósito y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 458 del
Código del comercio y de sus deberes administrativos y de debida diligencia, se
convocará al máximo órgano de dirección de entidad para que se adopten
determinaciones adicionales que contribuyan a la solución de la situación financiera, al
normal funcionamiento, a la atención de los usuarios y al cumplimiento de los
compromisos operacionales.
19 de noviembre de 2013 Convocatoria Asamblea Extraordinaria Coomeva EPS.
Avisos de prensa convocatoria Asamblea Extraordinaria de Coomeva EPS.
21 de noviembre información Relevante Coomeva EPS.
El Emisor Coomeva EPS Informa que los resultados de la operación del mes de Octubre de 2013,
permitieron a la empresa recuperar su patrimonio por encima del 50% del capital suscrito,
enervando así la causal de disolución causada por los resultados acumulados al mes de Septiembre
de 2013. A pesar de lo anterior y teniendo en cuenta que el problema estructural del sistema de
salud sigue afectando a los atores, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 458 del Código de
Comercio y en cumplimiento de un deber de administradores, de mantiene la decisión de celebrar
la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas citada para el próximo 27 de Noviembre del 2013.
26 de noviembre de 2013 Decisiones Junta Directiva Coomeva EPS.
El Emisor Coomeva EPS S.A. informa que la Junta Directiva de Coomeva EPS, decidió que el equipo
gerencial quede conformado de la siguiente manera:
Gerente General y Representante Legal principal:
Jairo Reynales Londoño
CC. No. 16.633.681 de Cali
Gerente General Suplente y Representante Legal Suplente 1:
Ángela María Cruz Libreros
CC No. 66899321
Gerente General Suplente y Representante Legal Suplente 2:
Nilson Humberto León Ramírez
CC. 94.506.680.
De igual forma la Junta Directiva nombró como Representante Legal efectos judiciales al Gerente
Regional de la Regional Suroccidente el Dr. Diego Luis Covaleda Herrera, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 79.543.198.
27 de Noviembre de 2013 Reporte Decisiones de Asamblea Extraordinaria
El Emisor Coomeva EPS S.A. informa:
1. En la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Coomeva EPS S.A. realiza
en Santiago de Cali el 27 de noviembre de 2013, se nombró como suplente del primer
renglón de la Junta Directiva de la sociedad al Gerente Corporativo Administrativo (E)
de Coomeva, Manuel Felipe Issa Abadia, identificado con cédula de ciudadanía
14.899.669, en remplazo de Luis Fernando Sandoval Manrique, identificado con cédula
de ciudadanía 16.641.875, a quien también reemplaza como miembro del Comité de
Auditoría de la Entidad.
2. En relación con la crisis del Sistema de Salud y su afectación a los actores, incluida
Coomeva EPS, la Asamblea consideró que subsisten los problemas estructurales,
especialmente la obligación de las EPS de asumir servicios no incluidos en los planes de
beneficios y el no reconocimiento de los correspondientes reembolsos por parte del
Fosyga, lo que desequilibra a los aseguradores y afecta a los prestadores, poniendo en
riesgo el servicio a los usuarios, Sin embargo, también se consideró la actitud mostrada
este año por el Gobierno Nacional, en el sentido de buscar y promover alternativas de
liquidez que, aunque aún resultan insuficientes, reflejan su disposición a encontrar
soluciones efectivas a la problemática que vive el sector. A este respecto, se ratifican
las decisiones adoptadas en las Asambleas de 2012 y 2013, las cuales tienen como
objetivo general:
a. Proseguir en la búsqueda e implementación de medidas que permitan
condiciones de continuidad empresarial, en procura de mantener y
salvaguardar el servicio a los usuarios, proteger los capitales invertidos por los
accionistas y pagar lo adecuado a prestadores.
b. Delegar en la Junta Directiva y la Administración, el perfeccionamiento de
la opciones que se consideren viables para alcanzar los objetivos de continuidad
propuestos
Igualmente, la asamblea acogió el plan de recuperación presentado por la administración con el
respaldo de la Junta Directiva y que fuera radical en el mes de septiembre del 2013 ante la
Superintendencia de Salud y el Ministerio de Salud y de protección social, así como las medidas de
corto plazo expuestas por la Administración para enervar la causal de disolución en la que estuvo
incursa la sociedad al cierre del mes septiembre.
10 de Diciembre de 2013 Actualización de datos básicos Coomeva EPS
17 de Diciembre de 2013 Representante Legal para efectos Judiciales.
EL Emisor Coomeva EPS S.A. informa que la Junta Directiva de Coomeva EPS nombro como
representante legal para efectos judiciales, a la Auditora Regional de alto costo y convenios especiales
de Noroccidente, cargo ocupado actualmente por la Dra. Marta Luz Pareja Arcila, identificada con
cédula de ciudadanía No. 43.322.391 de Titiribí, en lugar de la Auditora Médica la Dra. Bilma Eugenia
Londoño Montoya, identificada con cédula de ciudadanía No. 21.559.889.