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DETALLE DE REPORTES DE INFORMACION RELEVANTE REALIZADOS POR EL EMISOR COOMEVA EPS A TRAVÉS DE LA PAGINA WEB DE LA SUPERFINANCIERA DURANTE EL AÑO 2013 EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2555 DE 2010 DE LA SUPERFINANCIERA. 08 de enero de 2013. Renuncia Dr. Bernardo Quintero. El Emisor Coomeva EPS S.A. informa que el 8 de enero de 2013 el Dr. Bernardo Quintero Balcázar identificado con cédula de ciudadanía número 16.820.156 renunció como miembro principal de la Junta Directiva de Coomeva EPS S.A. 14 de enero de 2013. Actualización datos básicos Superfinanciera salida de Baker Tilly e ingreso de PriceWaterhouseCoopers como Revisores Fiscales de Coomeva EPS S.A. 18 de febrero de 2013. Avisos de prensa convocatoria Asamblea y Representantes Legales para efectos judiciales. La Junta Directiva de la Sociedad Coomeva EPS S.A. Convoca a una Asamblea General Extraordinaria de Acciones que se realizará en la ciudad de Santiago de Cali, en la cual se agotará el siguiente orden del día: 1. Himno Nacional de la República de Colombia 2. Verificación del quórum. 3. Pronunciamiento respecto a la Resolución 116 de 2002 de la Supervalores hoy Superintendencia Financiera de Colombia 4. Lectura Orden del día 5. Instalación de la novena Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. 6. Consideración y aprobación del Reglamento de la Asamblea 7. Designación de Secretario y Comisión Aprobatoria del Acta 8. Lectura del Informe de la Comisión de Redacción y aprobación de actas anteriores 9. Seguimiento y decisiones a adoptar respecto a las alternativas planteadas en la pasada Asamblea Extraordinaria de Accionistas, frente a la crítica situación del Sistema de Salud y su impacto en la compañía 10. Reforma de estatutos Fecha 26 de febrero de 2013 Hora 4:00 p.m. Lugar: Club Campestre – Calle 5 con cra 100 Ciudad: Santiago de Cali. 26 de febrero de 2013. Avisos de prensa convocatoria Asamblea General Ordinaria de Accionistas 20 de Marzo de 2013. El Representante General de la Sociedad Coomeva EPS S.A. convoca a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se realizará en Santiago de Cali. 1. 2. 3. Fecha: 20 de Marzo de 2013. Hora: 2:00 p.m. Lugar: Club Campestre Calle 5 con carrera 100. 26 de febrero de 2013. Reporte decisiones asamblea extraordinaria 26 Febrero de 2013 El Emisor Coomeva EPS S.A. informa que la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Coomeva EPS, celebrada en Cali el martes 26 de febrero de 2013, teniendo en consideración, por un lado, las recientes medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en materia de conciliación de cartera No Pos y la anunciadas en el proyecto de ley del cual se conocen algunos aspectos básicos que generan expectativas frente al futuro de las EPS, y por otro lado la positiva respuesta de algunos de los principales prestadores a la propuesta de pago con acciones o derechos derivados de la cartera del Fosyga, sumado esto al esfuerzo económico que pudiera hacer el Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva y otros posibles accionistas, así como el esfuerzo de gestión interno por parte de la Administración, autorizó por unanimidad. 1. Seguir con la implementación de medidas que permitan condiciones de continuidad empresarial, en procura de mantener y salvaguardar el servicio a los usuarios y proteger los capitales invertidos por los accionistas y el pago de lo adeudado a prestadores. 2. Delegar en la Junta Directiva y la Administración el perfeccionamiento de las opciones que se consideren viables para alcanzar los objetivos de continuidad propuestos, tales como la emisión pública de acciones para capitalización de pasivos y nuevas inversiones, conformaciones de patrimonios autónomos, fusiones, integraciones y demás actividades de reorganización empresarial previstas en la legislación colombiana. La Junta Directiva y la Administración deberán presentar un informe de avance de los temas anteriores en la Asamblea Ordinaria a celebrarse el 20 de marzo del año en curso, y continuar con las gestiones ante el gobierno nacional en pro de obtener las condiciones que generen viabilidad a la empresa. De otra parte, teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional, en cabezas del Ministerio de Salud Protección Social, ha mostrado serias intenciones de resolver las actuales dificultades del Sistema de Salud y específicamente de la EPS, y siempre que la medidas que se propongan y adopten sean lo suficientemente claras en cuando a su contenido, alcance e impacto, que garanticen condiciones de viabilidad para la compañía, la Asamblea decide no adelantar trámite judicial tendiente a reclamar la responsabilidad del Estado por la situación de la empresa. Finalmente, se aplaza la discusión de la propuesta sobre el posible cambio de nombre o denominación social, sobre la base de que es prematuro estimar el papel que desempeñarán las aseguradoras dentro de los proyectos de modificación que se harán al Sistema. 01 de marzo de 2013. Proyecto de distribución de utilidades o perdida año 2012 El Emisor Coomeva EPS informa que por el año 2012 no se presentará proyecto de distribución de utilidades a la Asamblea General Ordinaria de accionistas que se levará a cabo el 20 de marzo de 2013, debido a que presentó pérdidas al cierre del ejercicio económico por 17.887.032.000 pesos. 20 de marzo de 2013. Decisiones Asamblea General Ordinaria 20 de Marzo 2013 El Emisor Coomeva EPS S.A. Informa que la Asamblea General Ordinaria de accionistas celebrada el día 20 de marzo de 2013 aprobó las siguientes decisiones: 1.- Nombrar como Revisor Fiscal para el periodo 2013-2016 a la firma de Auditoria KPMG LTDA. Identificada con NIT 860.000.846. 2.- Nombrar como miembros de Junta Directiva para el periodo 2013-2016 a las siguientes personas: RENGLON 1 2 3 4 5 PRINCIPAL Presidente Ejecutivo de Coomeva, cargo desempeñado actualmente por el Doctor ALFREDO ARANA VELASCO C.C. 16.266.958. Gerente Corporativo Jurídico de Coomeva, cargo desempeñado por el DOCTOR LUIS FERNANDO CAICEDO FERNANDEZ C.C. 16.604.413 Doctor CELESTINO ARANGO CANO C.C. 13.834.070. Doctor JUAN GUILLERMO RESTREPO VARELA C.C. 71.649.567 Gerente Corporativo Financiero de Coomeva, cargo desempeñado por el DOCTOR ALFREDO EDUARDO RINCON ANGULO C.C. 80.409.649. SUPLENTE Gerente Corporativo Administrativo de Coomeva, cargo desempeñado por el DOCTOR FERNANDO SANDOVAL MARIQUE C.C. 16.641.875 Asesora de Gerencia de Coomeva, cargo desempeñado por la Doctora. LILIANA PATRICIA GUZMAN GONZALEZ C.C. 31.843.364. Doctor HENRY MOLINA MOGOLLON 16.600-790. Doctor JORGE ALBERTO VERA ARANGO C.C. 70.081.056. Doctor OMAR TORO GONZALEZ C.C. 14.880.6660 04 de Abril de 2013 Informe anual Comité de Auditoría Coomeva EPS 2012 15 de Abril de 2013 Certificación, Dictamen Revisor Fiscal, EEFF y Notas 2012 Coomeva EPS. 23 de Abril de 2013 Actualización datos básicos de Coomeva EPS concernientes a los miembros de Junta Directiva y Revisoría Fiscal. 25 de Abril de 2013 Encuesta Código País 2012 30 de Abril de 2013 Actualización datos de los miembros del Comité de Auditoría aprobados en la Junta Directiva de Coomeva EPS del día 30 de Abril de 2013. 30 de Abril de 2013 Designación por parte de la Junta Directiva del Dr. Julián Andrés Sinisterra como Representante Legal para efectos Judiciales. El Emisor COOMEVA EPS S.A. informa que la Junta Directiva designó al Auditor Regional Suroccidente cargo actualmente ocupado por el Dr. Julián Andres Sinisterra Cortés, identificado con C.C. No. 94.536.663 como Representante Legal para efectos judiciales en lugar del Dr. Cesar Andres Ávila Mira. 20 de Mayo de 2013 Miembros independientes de la Junta Directiva que conforman el Comité de Auditoría reportados al RNVE 1. Independiente Jorge Vera 2. Independiente Celestino Arango 3. Miembro de Junta Directiva Luis Fernando Sandoval 29 de Mayo de 2013 Representante Legal para Efectos Judiciales El Emisor Coomeva EPS S.A. informa que la Junta Directiva designó como Representante legal para efectos judiciales al Auditor Médico Regional Centro Oriente, cargo actualmente desempeñado por la Dra. MARGARITA CECILIA RODRIGUEZ PRADA identificada con la cédula número 52.055.982, en lugar del Dr. John Jairo Castillo Díaz. 01 de Agosto de 2013 Representante Legal para Efectos Judiciales 1. Se nombra a la Dra. Juliana Marcela Campo Gomez identificada con la CC. 31.582.533 de Cali, actual Directora Regional Jurídica (e) del Eje Cafetero, como Representante Legal para efectos Judiciales en reemplazo de la Dra. Janeth Mireya Cruz Gutiérrez quien era la anterior Directora Regional Jurídica de Suroccidente. 2. Teniendo en cuenta que el Dr. Jairo Hernando Vargas no es el actual Gerente Regional de Suroccidente, ha dedo de ejercer como Representante Legal para Efectos Judiciales. 06 de septiembre de 2013 Sanción Supersalud Resolución 01434 El Emisor Coomeva EPS S.A. Informa que la Superintendencia Nacional de Salud mediante Resolución 01434 de 2013 define en primera instancia una investigación administrativa, relacionada con supuestas irregularidades en gestiones de recobros. La decisión consiste en imponer multa por valor de 9.500 salarios mínimos diarios legales vigentes. Ante la inconformidad del Emisor, se interpondrán los recursos de reposición y apelación que ofrece el ordenamiento jurídico. 09 de septiembre de 2013 Plan de Recuperación Coomeva EPS El Emisor Coomeva EPS Informa que como es de conocimiento público, el Sistema de Salud Colombiano atraviesa una crisis estructural que pone en peligro la continuidad del servicio a los usuarios, debido en gran medida al represamiento exponencial en el Fosyga de la cartera de recobros por servicios No POS adeudados a la EPS. Esta situación ha tenido impacto en todos los actores del Sistema y requiere la adopción de medidas en el corto plazo; circunstancia frente a la cual Coomeva EPS S.A, por intermedio de su Asamblea General de Accionistas de Coomeva EPS y su Junta Directiva, ha impartido instrucciones precisas a la Administración de la Entidad, para gestionar ante el Gobierno Nacional medidas y acuerdos que garanticen la viabilidad empresarial y la continuidad del servicio a los casi 3 millones de usuarios que hoy le confían su salud. En cumplimiento del anterior mandato, Coomeva EPS radicó ante la Superintendencia Nacional de Salud en el día de hoy, 9 de septiembre de 2013, una propuesta de Plan de Recuperación técnicamente elaborado, mediante el cual plantea al Gobierno Nacional alternativas de solución en procura de lograr las condiciones de viabilidad financiera y de continuidad empresarial y sostenibilidad, que permitan continuar garantizando la protección de los intereses y de los derechos de aseguramiento a sus afiliados; generando también confianza y seguridad entre sus colaboradores, prestadores, proveedores, accionistas y en todos los grupos de interés, a través de la continuidad de su operación y de la prestación de sus servicios con los más altos estándares de calidad eficiencia y responsabilidad como hasta hoy lo ha hecho. Copia de la propuesta de Plan de Recuperación mencionado, fue radicada ante el Ministerio de Salud y Protección Social. La Entidad queda a la espera de que la Superintendencia Nacional de Salud, una vez analice la citada propuesta, con los ajustes que tenga a bien exigir, proceda a darle curso y a formalizarla como la figura de Plan de Recuperación contemplada en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 24 de Septiembre de 2013 Decisiones de Junta Directiva 24 de Septiembre 2013 El Emisor Coomeva EPS S.A. informa: Se nombró como Representante Legal para efectos judiciales a la Dra. Viviana del Carmen Fornaris Vigna actual Auditora Líder del Equipo Médico jurídico de la Regional Caribe, en reemplazo de la Dra. Merlys Hernández. Se nombró como Representante Legal para efectos judiciales al Dr. Mauricio Francisco Abril González actual Jefe Regional de Auditoría Odontológica de la Regional Suroccidente, en reemplazo de Julián Andres Sinisterra Cortes Se nombró a la Dra. Ángela María Cruz Libreros actual Gerente Nacional de Salud identificada con cédula 66.899.321, como Gerente General Suplente (2) en reemplazo del Dr. Virgilio Barco identificado con cédula 71.587.131. 29 de octubre de 2013 Informaciones Relevantes Junta Directiva Coomeva EPS El Emisor Coomeva EPS Informa que: 1. Ante la Junta Directiva realizada el 29 de Octubre del 2013 el ingeniero Carlos Armando González Rengifo, informó su renuncia al cargo de Gerente General de Coomeva EPS S.A., el cual desempeñara hasta el 31 de Octubre del 2013, inclusive. 2. De otra parte, en reemplazo de la Dra. Ángela Patricia Orrego la Junta Directiva designo como representante legal para efectos judiciales a la Dra. Luz Stella Ortiz Salazar identificada con la cédula de ciudadanía 42.087.357 de Pereira, Directora Regional de Salud Eje Cafetero (e). El Emisor Coomeva EPS S.A. Informa que: En la sesión de Junta Directiva del 29 de Octubre del 2013, este órgano considero lo siguiente: 1. Como es de conocimiento público, el sistema de Salud Colombiano atraviesa una crisis estructural debida en gran medida al represamiento exponencial en el FOSYGA de la cartera de recobros por servicios NO POS adecuados a la EPS. 2. Esta situación ha tenido impacto en todos los actores del sistema y en el caso de Coomeva EPS ha generado una afectación en su patrimonio que, al cierre del tercer trimestre del 2013, ha quedado reducido a menos del 50% del capital suscrito. 3. Como medidas para solucionar la anterior situación radicó ante la Superintendencia Nacional de Salud, con copia al Ministerio de Salud y Protección Social, el pasado 09 de septiembre una propuesta de plan de recuperación técnicamente elaborado, donde plantea al Gobierno Nacional alternativas de solución en procura de lograr las condiciones de viabilidad financiera y de continuidad empresarial que permita revertir la situación financiera actual, garantizando la protección de los intereses y de los derechos de aseguramiento a sus afiliados y generando también confianza y seguridad entre sus colaboradores, prestadores, proveedores, accionistas y en todos los grupos de interés a través de la continuidad de su operación y de la prestación de sus servicios con los más altos estándares de calidad, eficiencia y responsabilidad como hasta hoy lo ha hecho. 4. Con el mismo propósito y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 458 del Código del comercio y de sus deberes administrativos y de debida diligencia, se convocará al máximo órgano de dirección de entidad para que se adopten determinaciones adicionales que contribuyan a la solución de la situación financiera, al normal funcionamiento, a la atención de los usuarios y al cumplimiento de los compromisos operacionales. 19 de noviembre de 2013 Convocatoria Asamblea Extraordinaria Coomeva EPS. Avisos de prensa convocatoria Asamblea Extraordinaria de Coomeva EPS. 21 de noviembre información Relevante Coomeva EPS. El Emisor Coomeva EPS Informa que los resultados de la operación del mes de Octubre de 2013, permitieron a la empresa recuperar su patrimonio por encima del 50% del capital suscrito, enervando así la causal de disolución causada por los resultados acumulados al mes de Septiembre de 2013. A pesar de lo anterior y teniendo en cuenta que el problema estructural del sistema de salud sigue afectando a los atores, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 458 del Código de Comercio y en cumplimiento de un deber de administradores, de mantiene la decisión de celebrar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas citada para el próximo 27 de Noviembre del 2013. 26 de noviembre de 2013 Decisiones Junta Directiva Coomeva EPS. El Emisor Coomeva EPS S.A. informa que la Junta Directiva de Coomeva EPS, decidió que el equipo gerencial quede conformado de la siguiente manera: Gerente General y Representante Legal principal: Jairo Reynales Londoño CC. No. 16.633.681 de Cali Gerente General Suplente y Representante Legal Suplente 1: Ángela María Cruz Libreros CC No. 66899321 Gerente General Suplente y Representante Legal Suplente 2: Nilson Humberto León Ramírez CC. 94.506.680. De igual forma la Junta Directiva nombró como Representante Legal efectos judiciales al Gerente Regional de la Regional Suroccidente el Dr. Diego Luis Covaleda Herrera, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.543.198. 27 de Noviembre de 2013 Reporte Decisiones de Asamblea Extraordinaria El Emisor Coomeva EPS S.A. informa: 1. En la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Coomeva EPS S.A. realiza en Santiago de Cali el 27 de noviembre de 2013, se nombró como suplente del primer renglón de la Junta Directiva de la sociedad al Gerente Corporativo Administrativo (E) de Coomeva, Manuel Felipe Issa Abadia, identificado con cédula de ciudadanía 14.899.669, en remplazo de Luis Fernando Sandoval Manrique, identificado con cédula de ciudadanía 16.641.875, a quien también reemplaza como miembro del Comité de Auditoría de la Entidad. 2. En relación con la crisis del Sistema de Salud y su afectación a los actores, incluida Coomeva EPS, la Asamblea consideró que subsisten los problemas estructurales, especialmente la obligación de las EPS de asumir servicios no incluidos en los planes de beneficios y el no reconocimiento de los correspondientes reembolsos por parte del Fosyga, lo que desequilibra a los aseguradores y afecta a los prestadores, poniendo en riesgo el servicio a los usuarios, Sin embargo, también se consideró la actitud mostrada este año por el Gobierno Nacional, en el sentido de buscar y promover alternativas de liquidez que, aunque aún resultan insuficientes, reflejan su disposición a encontrar soluciones efectivas a la problemática que vive el sector. A este respecto, se ratifican las decisiones adoptadas en las Asambleas de 2012 y 2013, las cuales tienen como objetivo general: a. Proseguir en la búsqueda e implementación de medidas que permitan condiciones de continuidad empresarial, en procura de mantener y salvaguardar el servicio a los usuarios, proteger los capitales invertidos por los accionistas y pagar lo adecuado a prestadores. b. Delegar en la Junta Directiva y la Administración, el perfeccionamiento de la opciones que se consideren viables para alcanzar los objetivos de continuidad propuestos Igualmente, la asamblea acogió el plan de recuperación presentado por la administración con el respaldo de la Junta Directiva y que fuera radical en el mes de septiembre del 2013 ante la Superintendencia de Salud y el Ministerio de Salud y de protección social, así como las medidas de corto plazo expuestas por la Administración para enervar la causal de disolución en la que estuvo incursa la sociedad al cierre del mes septiembre. 10 de Diciembre de 2013 Actualización de datos básicos Coomeva EPS 17 de Diciembre de 2013 Representante Legal para efectos Judiciales. EL Emisor Coomeva EPS S.A. informa que la Junta Directiva de Coomeva EPS nombro como representante legal para efectos judiciales, a la Auditora Regional de alto costo y convenios especiales de Noroccidente, cargo ocupado actualmente por la Dra. Marta Luz Pareja Arcila, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.322.391 de Titiribí, en lugar de la Auditora Médica la Dra. Bilma Eugenia Londoño Montoya, identificada con cédula de ciudadanía No. 21.559.889.