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Comercio Ilícito de Tabaco
Ayda A. Yurekli, PhD.
Research for International Tobacco Control, RITC
(Investigación para el Control Internacional del Tabaco)
International Development Research Center, IDRC
(Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo)
 2007 Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins
Sección A
Introducción al Comercio Ilícito
 2007 Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins
Contexto Histórico
El contrabando no es un fenómeno nuevo; casi todos los países
del mundo padecen algún grado de contrabando, por ejemplo:
 Tráfico
 Las personas intentan evadir impuestos
en sus jurisdicciones
 Por lo general, las personas que realizan estas actividades
lo hacen para consumo personal
 Contrabando a pequeña escala
 Normalmente involucra actividades desorganizadas
a pequeña escala entre uno o dos países o estados
 Se compran cigarrillos en países donde los precios
son bajos y se venden para obtener ganancias en países
donde los precios son altos
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Contexto Histórico
El contrabando no es un fenómeno nuevo; casi todos los países
del mundo padecen algún grado de contrabando:
 Contrabando a gran escala (actividades organizadas
que apuntan a varios países)
 Se produce a través del comercio internacional
 El objetivo son los cigarrillos exportados
 A menudo está coordinado por grupos de crimen
organizado
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Comercio Ilícito
Es un problema complicado
Evoluciona con el paso de los años
Conlleva a la participación de muchas personas
Los cigarrillos contrabandeados no tienen fronteras
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Contrabando Organizado a Gran Escala
Este tipo de contrabando tiene como objetivo no sólo los mercados
internacionales, sino también los países donde se exportan
los cigarrillos
Ejemplo: Brasil
 En la década de 1990, hubo una intensa actividad
contrabandista en Brasil
 Los cigarrillos que se exportaban a países limítrofes
terminaban nuevamente en Brasil ilegalmente
 Contrabando en el mercado gris (re-exportar)
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Medición del Nivel de Actividades Contrabandistas
Los niveles de contrabando se estudiaron en los Estados Unidos y
los países occidentales, pero no en los países en vías de desarrollo
debido a la falta de capacidades técnicas y financiamiento
La información sobre las actividades contrabandistas suele provenir
de la industria del tabaco
 La industria contrata compañías para que realicen estudios
de mercado a fin de evaluar los niveles de contrabando
y transmitir la información a las personas encargadas
de establecer políticas
La industria relaciona las actividades de contrabando con
el nivel de impuestos en el país
 Como resultado, se suelen magnificar los niveles
de contrabando para manipular las políticas impositivas
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Evaluación del Comercio Ilícito: Evidencia Uzbeka
Falta de investigaciones a nivel país para evaluar el nivel
de comercio ilícito
 Los Gobiernos suelen recibir esta información de parte
de la industria (por ejemplo, Kirguizistán, Uzbekistán,
Moldavia, Georgia)
 En consecuencia, el nivel de contrabando se suele magnificar
para manipular las políticas impositivas
 En el año 2004, la industria del tabaco de Uzbekistán
calculó que los cigarrillos ilegales representaban el 30%
del mercado legítimo
 En 2006, una investigación independiente en Uzbekistán
determinó que los cigarrillos ilegales representaban
alrededor del 22% del mercado legítimo
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Evaluación del Comercio Ilícito: Evidencia Uzbeka
Grupos según
edad
Tasa de prevalencia
Número de fumadores
Cigarrillos fumados
por año/en paquetes
Hombres
Mujeres
Hombres
15-19
2%
0,00%
38
0
3.299.213
20-24
8%
0,00%
102
0
11.589.233
25-29
16%
2,91%
178
32
29.103.571
30-34
27%
0,00%
272
0
41.694.827
35-39
33%
2,27%
281
20
40.326.506
40-44
43%
1,78%
350
15
58.350.284
45-49
42%
2,01%
290
14
69.816.038
50-54
33%
1,00%
159
5
34.789.727
55-59
20%
0,00%
58
0
13.624.477
60+
10%
1,80%
72
18
22.538.717
1799
104
325.132.592
Total
Mujeres
Total
Asumiendo un 10% de información incompleta [1]
357.645.851
Consumo de cigarrillos con impuestos pagados en 2005 [2]
93.496.000
Consumo ilícito como porcentaje del consumo legal [3] = (1-2)/2
22%
Fuente: adaptación de CTLT de la Estimación para 2006 de los datos de los hogares uzbekos.
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Medición del Nivel de Contrabando Mundial y su Impacto
La mayoría de los cálculos aproximados se realiza en base a la
opinión de los expertos debido a la complejidad de las actividades
de contrabando y a los datos limitados
Opiniones de los expertos
 Joossens y Raw (1998)
 Mackay y Ericson (2002)
 Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)
(152 países, 1999)
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Evaluación del Nivel Global de Comercio Ilícito
Diferencia
del comercio
lícito: 400
mil millones
de piezas
a mediados
de la década
de 1990
Fuente: adaptación de CTLT de la Base de datos Comercial del ECOSOC: calculados por el autor.
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Evaluación Global del Comercio Ilícito
Análisis econométrico en 1999 de 110 países
Ventas reales de cigarrillos con impuestos pagados en 109 países
(en miles de millones de piezas)
5229
Consumo mundial estimado (en miles de millones de piezas)
4572
Cigarrillos contrabandeados estimados (en miles de millones de piezas)
Como porcentaje del consumo mundial
Como porcentaje de las exportaciones totales
156
3,4%
22%
Recaudación impositiva mundial estimada a partir de los cigarrillos (impuesto
sobre el consumo + IVA)-miles de millones de PPP (paridad del poder adquisitivo)
en dólares estadounidenses
211
Recaudación mundial que se pierde a causa del contrabando
7,3%
Fuente: adaptación de CTLT de Yurekli y Sayginsoy. (2006).
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Grandes Grupos de Interés y Posibles Personas
Beneficiadas y Perjudicadas
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Costos del Contrabando para los Principales
Participantes de la Economía
Para el Gobierno:




Evasión de impuestos (impuestos al consumo, derechos aduaneros,
impuestos a los ingresos)
Costos cada vez mayores en la lucha contra el crimen organizado
Mayor cantidad de dinero procedente de los impuestos que se destina
a la financiación de los gastos de salud pública que causan las enfermedades
relacionadas con el tabaco
Paralización del desarrollo debido a las muertes prematuras y enfermedades
relacionadas con el tabaco
Para la salud pública:

Cigarrillos accesibles, asequibles y disponibles especialmente para
los jóvenes


Debilitación del impacto de las medidas de control del tabaco
para evitar que los niños comiencen a fumar
Aumento de las muertes prematuras y las enfermedades relacionadas
con el tabaco
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Costos del Contrabando para los Principales
Participantes de la Economía
Para las familias/la sociedad
 Aumento del crimen organizado, lo que reduce el bienestar
económico
 Penalización de los pobres y los viejos vendedores callejeros
por los cigarrillos contrabandeados
 Aumento de los gastos para las familias a causa del tabaco
 Contribución a la formación de un círculo vicioso de pobreza
Para la economía:
 Pérdida de oportunidades de inversión (pérdida de ingresos
para los productores legítimos)
 Desempleo en la producción legítima
 Menor crecimiento económico debido a la baja productividad
de los trabajadores enfermos por el tabaco
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Rutas del Contrabando Organizado
La evidencia muestra que las rutas mundiales del contrabando
son complicadas y variadas
En 1999 se utilizaron diversos documentos para identificar
las principales rutas de contrabando, incluidos los informes
del agregado del Departamento de Agricultura de los EE. UU.,
el Atlas del Tabaco de la OMS, los Archivos de la Base de Datos
del Mercado y otras investigaciones
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Rutas del Comercio Ilícito Organizado de Cigarrillos
Fuente: adaptación de CTLT de Yurekli y Sayginsoy. (2006).
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Principal Ruta de Cigarrillos Falsificados hacia
la Unión Europea
Hacia
la Unión
Europea
Desde
la región
asiática
Fuente: adaptación de CTLT del Informe sobre las Aduanas y el Tabaco de la Organización Aduanera Mundial. (2004).
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